本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释 17 号"）， 对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-015 新大陆数字技术股份有限公司 关于会计政 ...

新大陆 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于新大陆数字技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"新大陆"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对新大陆 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07 元， 扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。本次 募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特 ...

会议情况 - 2023年召开2次股东大会和9次董事会，李健全勤出席[7] - 2023年审计委员会召开3次会议推进审计工作[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议审核考核事项[11] 决策意见 - 2023年多届董事会就衍生品交易等多项事项发表意见[6] 未来展望 - 2024年独立董事李健将继续履职提建议[16]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润10.04亿元，母公司净利润6.44亿元[3] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润21.68亿元，合并报表可供分配利润34.12亿元[4] 利润分配 - 2023年拟10股派2.2元，共派现2.23亿元[4] - 2024年中期分红上限为归母净利润50%[5] 资金运用 - 拟用不超3亿闲置募集资金买现金管理产品，期限不超12个月[8] 股本情况 - 公司总股本10.32亿股，回购账户持股1896.50万股[4]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-014 关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品。 2、投资金额：合计不超过8.00亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资 者注意投资风险。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的 议案》，同意公司使用不超过人民币8.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 强、风险可控的理财产品，相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的：为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公 司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自 有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最 ...

新大陆数字技术股份有限公司独立董事专门会议制度 （经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《新大陆数字技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制订本制度。 新大陆数字技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第 ...

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润1,003,594,740.31元，母公司净利润644,362,728.39元[4] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润2,167,884,531.17元，合并报表可供分配利润3,412,454,038.44元[4] 利润分配 - 2023年年度利润分配每10股派2.2元，共派222,881,541.30元[5] - 2024年中期现金分红上限不超相应期间净利润50%[7] - 本次利润分配预案待股东大会审议[11]

财报合规 - 监事会认为2023年年度报告程序合规，内容真实准确完整[1] 内控管理 - 公司2023年加强内控管理，提升管理和风控能力[2] - 监事会认为内控评价报告全面真实反映内控实际情况[2] 利润分配 - 监事会同意2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项[2] 会计政策 - 监事会同意本次会计政策变更，认为合理且对财报无重大影响[3]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股72,647,459股，募资15.79亿元，净额15.61亿元[2] - 截至2023年底，剩余募集资金余额54,777.63万元[3] 现金管理计划 - 拟用不超3亿闲置募集资金买低风险保本产品[6] - 决议有效期12个月，产品期限不超12个月[10] - 2024年4月董事会、监事会通过现金管理议案[15][16]

担保业务授权 - 2024年公司申请授权董事会决定网商融担公司融资担保业务，年度额度不超18亿元[1] 担保业务情况 - 担保对象为小微客户债务，与金融机构签协议承担连带保证责任[2][3] 担保数据 - 截至2024年4月21日，实际担保余额166,852.14万元，占净资产24.87%[6] - 有效担保额度389,354.00万元，占净资产58.04%[6] - 对外融资担保业务总金额144,354.00万元，占净资产21.52%[6] - 累计十二个月内已审议对外担保额度300,000.00万元，占净资产44.72%[6] 担保风险 - 公司不存在逾期或涉诉担保[6] 董事会意见 - 董事会认为本次担保符合规定，不损害公司及股东利益[5]