新大陆数字技术股份有限公司 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 23 日 1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2024 年半年度报告有关事 项的审核意见签署页] 监事签名： 林整榕 王贤福 林福陵 监事会关于公司 2024 年半年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的审 核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2024 年半年度报告及其摘 要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （以下无正文） 2 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-033 新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经与会监事认真审议，一致同意选举林整榕先生为公司第九届监事会主席， 任期至本届监事会届满。 二、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》， 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会 议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事共同推举林整榕先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议，通过了以下 ...

利润分配 - 2023年年度以1,013,097,915股为基数，每10股派现金股利2.20元，共派222,881,541.30元[3] - 总股本1,032,062,937股，回购账户18,965,022股不参与分配[3] - 以总股本折算每10股现金股利为2.159573元，每股0.2159573元[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月29日，除权除息日为7月30日[8] - 分派对象为7月29日收市后登记在册全体股东[9] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月30日划入账户，新大陆自行派发[10] 税收情况 - 持股1月内每10股补缴0.44元，1月 - 1年补缴0.22元，超1年不需补缴[7] - 深股通投资者等每10股派1.98元[6] 预案情况 - 2023年年度利润分配预案2024年6月25日获股东大会通过[4]

会议信息 - 2023年年度股东大会由2024年6月3日董事会提议召开，6月4日公告通知[5] - 股东大会于2024年6月25日下午15:00在福州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人78人，代表股份420,875,597股，占比40.7800%[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意420,004,857股，占比99.7931%[11] - 《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》同意420,048,557股，占比99.8035%[15] 人员选举 - 选举胡钢为非独立董事得票数411,219,810股，占比97.7058%[22] - 选举王晶为非独立董事得票数413,895,386股，占比98.3415%[23]

股东大会出席情况 - 2023年年度股东大会股东及代表78名，代表股份420,875,597股，占比40.7800%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比超99%[5][7][9][12][15][17][23][25] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》等同意股数占比97.4765%[19][20] 换届选举情况 - 胡钢、程代强、王贤福选举累积投票占出席有表决权股数比例超97%[28][31][33] - 中小投资者对相关换届选举议案投票占比近100%[30][32][33] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[34] - 公告备查文件有《新大陆数字技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[35]

会议时间 - 2024年6月25日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年6月25日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年6月18日[3] - 登记时间为2024年6月24日9:00 - 12:00和13:30 - 17:30[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室[3] - 登记地点为福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部[9] 提案相关 - 第7、10项提案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过[6] - 第11、12、13项提案分别应选非独立董事3人、独立董事2人、监事2人，均以累积投票方式选举[6] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[14] - 选举非独立董事、独立董事、监事应选人数分别为3人、2人、2人，股东选举票数分别为有表决权股份总数×3、×2、×2[15] - 股东大会审议《公司2023年度董事会工作报告》等非累积投票提案[21] - 董事会非独立董事、独立董事换届选举应选人数分别为3人、2人[21][22] - 监事会成员换届选举应选2人[22] 其他信息 - 联系电话（传真）为0591 - 83979997[9] - 网络投票代码为360997，投票简称为大陆投票[14]

股权结构 - 新大陆科技集团及其一致行动人持股311,984,584股，比例30.23%[1] 股份质押 - 本次解除质押46,800,000股，占所持15.00%，总股本4.53%[2] - 解除后质押82,500,000股，占所持26.44%，总股本7.99%[1] - 质押起始2021年3月25日，解除2024年5月30日，质权人为交行福建分行[2] 股份限售冻结 - 未质押中限售和冻结2,328,858股，占未质押1.01%[1] - 已质押限售和冻结数量为0股，占已质押0.00%[1]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-027 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日。其中： 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第八届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9: ...

业绩总结 - 2023年公司营业总收入82.50亿元，同比增长11.94%[12][67][83] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，扣非归母净利润10.84亿元，较上年同期增长136.82%[12][69] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额达22.27亿元，超归母净利润2倍[12] - 2023年全年分红每10股5元（含税）[12] - 2023年末公司资产总额1319975.22万元，比上年增幅13.92%[70][72] - 2023年末负债总额649151.25万元，较上年增幅11.40%，资产负债率降至49.18%[75] - 2023年末股东权益总额670823.97万元，较上年增幅16.46%[80] 用户数据 - 报告期内公司为超370万活跃商户提供服务，实现收入10.95亿元，单商户ARPU值295元/年[27] - 月流水超50万元的商户流水贡献度提升至8.6%，同比增长超16%[1][33] 未来展望 - 2024年公司聚焦数字化、生态化、国际化发展定位[44] - 2024年强化数字治理，拓展数字产业，布局可信数字身份和数字人民币[45] - 加快海外业务本地化部署，完善境外人士国内收单受理环境，提高终端可受理外卡比例[45][46] 新产品和新技术研发 - 公司完成多款算力覆盖1T到38T的边缘计算产品[11] - 公司完成12个大场景46个细分场景解决方案入驻对接，场景建设超1500个[1] 市场扩张和并购 - 2023年公司在全球范围内新增设立7家子公司[65] - 2023年9月27日审议通过使用全资子公司部分股权换股收购资产的议案[50] 其他新策略 - 2024年度预计为子公司提供不超34.60亿元连带责任保证担保[96] - 公司向银行申请综合授信额度360000万元，授信期限12个月[106]

会议安排 - 2024年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议[1] - 拟定于2024年6月25日下午15:00召开2023年年度股东大会[4] 人员提名 - 提名胡钢、王晶、林学杰为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名程代强、许永东为第九届董事会独立董事候选人[3] 业务额度 - 公司及子公司预计动用交易保证金和权利金上限为2.00亿元，申请衍生品交易业务额度不超过20.00亿元[5] 人员持股 - 胡钢持有公司股份3,105,144股[8] - 王晶持有公司股份2,857,975股[9] - 林学杰持有公司股份1,064,574股[9] - 程代强未持有公司股票[12] - 许永东未持有公司股票[14]