募集资金基本情况 - 2017年非公开发行A股72,647,459股，发行价每股21.73元，募集资金总额1,578,629,284.07元，净额1,560,741,793.79元[1] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目116,860.89万元，未使用金额54,777.63万元[2] - 2024年投入募投项目9,631.97万元，获利息净收入（含投资收益）3,267.41万元[2] - 2024年将节余募集资金48,413.07万元永久性补充流动资金，专户全部注销[3][4] 项目投资情况 - 商户服务系统与网络建设项目累计投入125,720.98万元，投资进度81.97%，2024年实现效益29,020.54万元[12] - 智能支付研发中心建设项目累计投入771.89万元，投资进度28.56%[12] 资金置换与补充情况 - 2017年置换预先投入自筹资金1532.37万元[13] - 2021年暂补流动资金不超5亿，2021年底剩4亿未还，2022年2月还清[14] 资金管理情况 - 2024年4月同意用不超3亿闲置资金买现金管理产品，有效期12个月，年底已赎回[14] 项目变更情况 - 2020年“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入实施方式变更[15] - 2017年“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体，拟用募集资金153371.80万元[15] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告公允反映实际情况[27] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[28]

审计安排 - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2025年财务报表及内控审计机构[2] - 容诚所具证券期货从业资格及为上市公司审计服务经验和能力[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期至下次年度股东大会召开[2] - 2025年4月21日董事会表决续聘议案，同意5票，需提交股东大会审议[13] - 2025年度审计费用待与容诚协商确定[11][12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[3] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户29家[5][6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构合规 - 2023年9月容诚就乐视网案在1%范围内担责，尚在二审[8] - 容诚近三年受监管措施等多次，63名从业人员也有受罚情况[8]

外汇衍生品交易额度 - 公司及子公司申请额度不超20亿元（或等值货币）[2] - 预计动用保证金和权利金上限2亿元（或等值外币）[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超20亿元（或等值外币）[2] 交易相关安排 - 交易期限12个月，额度可循环使用[4] - 董事会5票同意通过相关议案[6] 风险提示 - 交易汇率、利率差异产生损益[7] - 不合理安排引发流动性风险[8] - 不当选择交易对方引发履约风险[8] 交易规则 - 禁止投机，额度不超授权[9] - 按会计准则核算列报[10]

新大陆数字技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、概述 2024 年，全球经济处于周期性调整之中，我国经济经历了一条"前高、中 低、后扬"的曲线，国民经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值（GDP） 首次突破 130 万亿元，同比增长 5%。面对复杂多变的国际经济局势，新大陆秉 持着"结硬寨，打呆仗"的经营思维，始终聚焦主业，2024 年公司实现营业总收 入 77.45 亿元，归属于上市公司股东的净利润 10.10 亿元，剔除引入的商户运营 管理团队少数股权因素影响，实现同比增长 10%；公司拟每 10 股派发现金 2.20 元（含税），2024 年度合计每 10 股现金分红 5.50 元（含税），年度累计现金分 红金额超归母净利润的 55%。 在全球化战略进程中，公司充分发挥产品、技术、服务以及供应链的全产业 链优势，推动海外业务的本地化部署做深做实，不断强化组织建制在欧洲、北美 等区域市场的落地生根；面对第三方支付行业加速出清的时代背景，公司以合规 运营、健康可持续发展为第一要务，紧抓中小微商户、行业客户等用户的数字化 需求，以"支付+增值服务"为抓手，通过链接银行、SaaS 服务商、平台服 ...

会计政策变更 - 2025年4月21日公司会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更依据为2024年3月财政部发布的相关规定[2] - 执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[3][5] 表决结果 - 董事会表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] - 本次变更无需提交股东大会审议[4]

新大陆数字技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公 司监事会工作规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是 广大中小投资者利益。监事列席了报告期历次董事会会议和股东大会，参与了公 司重大决策和决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如 下： | | | | | | | | | 会议届次 | 审议通过主要事项 | | | | | | 会议日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 22 | 日 | 八届 | 10 | 次 | | 年度监事会工作报告》； 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘 | | 1.《公司 2.《公司 | 2023 2023 | | | | | | | | | | | | | | ...

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会 议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚须提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚须提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公 司 2024 年度财务决算报告》。 三、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》， 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-017 新大陆数字技术股份有限公司 第九届监 ...

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度董事会工作报告》 及《2024 年度独立董事述职报告》。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-016 新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 21 日以现场与通讯结合的方式，在公司会议室现场召开。会议应到 董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 二、审议 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润1,009,533,840.72元，母公司净利润105,564,621.98元[4] - 近3年归母净利润分别为1,009,533,840.72元、1,003,594,740.31元、 - 381,724,482.76元[6] 利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股派2.2元，不转增、不送股[2][5] - 预计派发现金股利221,760,098.34元，占比100%，来自自有资金[5][7] - 近3年现金分红总额分别为556,082,410.29元、506,548,957.50元、0元[6] 财务数据 - 截止2024年底，母公司累计可供分配利润1,705,688,837.70元[4] - 合并报表可供股东分配利润3,854,227,563.71元[4] - 最近两年度金融资产占比25.09%、24.37%[7]