证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-027 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日。其中： 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第八届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9: ...

业绩总结 - 2023年公司营业总收入82.50亿元，同比增长11.94%[12][67][83] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，扣非归母净利润10.84亿元，较上年同期增长136.82%[12][69] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额达22.27亿元，超归母净利润2倍[12] - 2023年全年分红每10股5元（含税）[12] - 2023年末公司资产总额1319975.22万元，比上年增幅13.92%[70][72] - 2023年末负债总额649151.25万元，较上年增幅11.40%，资产负债率降至49.18%[75] - 2023年末股东权益总额670823.97万元，较上年增幅16.46%[80] 用户数据 - 报告期内公司为超370万活跃商户提供服务，实现收入10.95亿元，单商户ARPU值295元/年[27] - 月流水超50万元的商户流水贡献度提升至8.6%，同比增长超16%[1][33] 未来展望 - 2024年公司聚焦数字化、生态化、国际化发展定位[44] - 2024年强化数字治理，拓展数字产业，布局可信数字身份和数字人民币[45] - 加快海外业务本地化部署，完善境外人士国内收单受理环境，提高终端可受理外卡比例[45][46] 新产品和新技术研发 - 公司完成多款算力覆盖1T到38T的边缘计算产品[11] - 公司完成12个大场景46个细分场景解决方案入驻对接，场景建设超1500个[1] 市场扩张和并购 - 2023年公司在全球范围内新增设立7家子公司[65] - 2023年9月27日审议通过使用全资子公司部分股权换股收购资产的议案[50] 其他新策略 - 2024年度预计为子公司提供不超34.60亿元连带责任保证担保[96] - 公司向银行申请综合授信额度360000万元，授信期限12个月[106]

会议安排 - 2024年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议[1] - 拟定于2024年6月25日下午15:00召开2023年年度股东大会[4] 人员提名 - 提名胡钢、王晶、林学杰为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名程代强、许永东为第九届董事会独立董事候选人[3] 业务额度 - 公司及子公司预计动用交易保证金和权利金上限为2.00亿元，申请衍生品交易业务额度不超过20.00亿元[5] 人员持股 - 胡钢持有公司股份3,105,144股[8] - 王晶持有公司股份2,857,975股[9] - 林学杰持有公司股份1,064,574股[9] - 程代强未持有公司股票[12] - 许永东未持有公司股票[14]

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新大陆数字技术股份有限公司董事会现就提名程代强为 新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新大陆数字技术股份有限公司股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-024 新大陆数字技术股份有限公司 附件：职工代表监事及监事候选人简历 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会以书面形式向各位监事发出召开公司第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果为：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司职工 代表大会已选出林整榕先生作为公司职工代表，担任公司第九届监事会职工代表监 事。公司监事会提名王贤福先生、林福陵先生为公司第九届监 ...

新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的目的。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与 日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，且已制定了严格的 《衍生品投资管理制度》，合理配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人 员并完善了相应的业务操作流程；公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估， 并建立了相应的监管机制。公司开展衍生品交易具有可行性。 三、衍生品交易的基本情况 公司及子公司拟开展的衍生品交易业务 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-025 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 4 日 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召开第八 届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行申 请综合授信额度人民币360,000万元，授信期限自公司2023年年度股东大会审议通 过之日起，有效期十二个月。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、 并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。 在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议批准。具体授 信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授 信期限内授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程代强，作为新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新大陆数字技术股份有限公司第 8 届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是口否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 √是□否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 √是□否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《 ...

衍生品交易计划 - 公司及子公司拟开展衍生品交易套期保值，保证金和权利金上限2亿[2][4] - 最高合约价值不超20亿，额度可循环，期限12个月[2][4] 交易相关情况 - 资金源于银行授信或自有资金，不涉及募集资金[5] - 对应外币有美元、欧元等，品种含远期结售汇等[4] - 交易对手为有资格金融机构，按准则核算列报[4][10] 制度与决策 - 已制定制度控风险，董事会审议通过议案[9][6]

独立董事任职情况 - 许永东作为独立董事候选人通过第8届董事会提名委员会专门会议资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 本人将遵守规定履职，不符资格将报告辞职[37]