内部控制情况 - 公司现行内控符合法规要求，组织结构完善[1] - 内控以对外担保等为重点防控关键点[1] - 各项工作按制度严格有效执行[1] 报告评价 - 监事会认为2024年度内控自评报告真实准确客观[1]

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 监事会对本公司 2024 年度有关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，作为山子高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第八届监事会第五次会议 审议的相关事项发表如下意见： 一、对公司依法运作情况的意见 公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序实施了监督，对股 东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监督，认为：公司能够严 格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运营；公司股东大会、董事 会决策程序合法、合规，公司董事会及经营班子严格执行了股东大会的各项决议；公 司董事及高管人员能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生 违反法律、法规或损害公司利益的行为。 二、对公司财务情况的意见 公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为：公司能够 严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司的财务会计制度。 公司 2024 年度财务报告及天健会计师事务 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-026 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分 配预案》； 山子高科技股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届监事会第四次会议，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主 席周波女士，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会 报告》； 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度监事会报告》。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2 ...

会议情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年4月28日召开，9位董事全到[1] - 会议以9票同意通过14项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 议案相关 - 多项议案内容2025年4月29日在巨潮资讯网等平台披露[1][2][4][5][7][8][9][10][11] - 多项议案尚需提请2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8][9][10][11] 其他事项 - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[1] - 审计委员会审议相关议案后提请董事会审议[11] - 第三次独立董事专门会议对议案出具审查意见[11]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润-17.33亿元，上年度-20.57亿元，上上年度-9.69亿元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为-15.86亿元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[4] - 最近三个会计年度累积现金分红总金额为0元[6]

（一）对2024年第一季度主要财务数据的影响 单位：元 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-035 山子高科技股份有限公司 关于2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次会计差错更正事项概述 经山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司审慎分析，并结合审计机 构意见，因公司 2024年前三季度部分营业收入、营业成本、其他收益确认方式不 准确，导致公司已披露的 2024 年前三季度财务报表部分科目列示有误。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司对前期 会计差错进行了更正，并对 2024 年第一季度至第三季度合并财务报表进行了调整。 本次会计差错更正，不影响对以前年度的财务数据进行更正，将影响公司 2024 年 第一季度至第三季度的营业收入、营业成本、其他收益、净利润等科目金额。 二、本次会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果的影响 | 项 | 目 | 调 ...

综合授信 - 2025年度拟申请不超80亿元综合授信额度[2] - 业务含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] - 有效期自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] - 额度可循环使用[2] - 提请授权董事长办理授信事宜[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为197,020.49万元，上年度为533,583.37万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为14,309.98万元，上年度为33,761.16万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比为2.88%，上年度为33%[11] - 2024年度未形成或难以形成稳定业务模式的业务收入为1,758.86万元，上年度为20,280.53万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为482,710万元，上年度为499,822.21万元[15] 其他 - 天健会计师事务所认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师对扣除情况表发表专项核查意见[8]

内部控制审计报告 天健审〔2025〕9795 号 山子高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山子高科技股份有限公司（以下简称山子高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山子高科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 4—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9797 号 山子高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山子高科技股份有限公司（以下简称山子高科公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的山子高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供山子高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为山子高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解山子高科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表 ...