股东大会召开情况 - 桂林旅游股份有限公司于2025年12月5日14:50在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由董事长陈靖女士主持 [1][2] - 出席会议的股东及授权代表共131人 代表股份235,755,036股 占公司有表决权股份总数的50.3610% 其中现场出席股东代表3人 代表股份177,305,335股 占比37.8752% 通过网络投票出席股东128人 代表股份58,449,701股 占比12.4858% [3] 公司章程修订议案表决 - 关于修改公司章程的议案获得高票通过 同意票235,461,135股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8753% 反对票285,401股 占比0.1211% 弃权票8,500股 占比0.0036% [5] - 该议案为特别决议事项 获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 根据议案 公司自通过之日起不再设置监事会和监事 监事会职权改由董事会审计委员会行使 原监事会主席张向荣及监事孙爱国、陈文沛不再担任相关职务 [6] 公司治理制度修订议案表决 - 关于修订、制定公司部分制度的五项子议案均获通过 具体包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理办法》及《累积投票制实施细则》 [7][9][11][12][14] - 各项子议案同意票比例均超过99.85% 其中《股东大会议事规则》修订案同意票占比99.8616% 《董事会议事规则》修订案同意票占比99.8592% 《独立董事制度》修订案同意票占比99.8643% 《募集资金使用管理办法》修订案同意票占比99.8602% 《累积投票制实施细则》修订案同意票占比99.8616% [7][9][11][13][14] - 《股东大会议事规则》与《董事会议事规则》的修订为特别决议事项 均获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8][10] 中小股东表决情况 - 在修改公司章程的议案中 中小股东同意票为3,694,662股 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6314% 反对票占比7.1555% 弃权票占比0.2131% [5] - 在各项制度修订议案中 中小股东同意票比例在91.6762%至92.6314%之间 反对票比例在7.1555%至7.9904%之间 其中对《募集资金使用管理办法》修订的反对票比例最高 为7.9904% [7][9][11][13][14] 法律意见与会议有效性 - 广西璟开律师事务所廖国靖律师、王霞律师为本次股东大会出具法律意见 认为会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 会议的表决程序及表决结果合法有效 [15]