公司再融资项目进展 - 公司前次募集资金涉及三项技改项目 [2] - 钽铌板带制品生产线技术改造项目已达到预定可使用状态并结项 [2] - 年产100只铌超导腔生产线技术改造项目已达到预定可使用状态并结项 [2] - 钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目部分设备正按原计划推进安装调试工作 [2]

原材料与供应链保障 - 公司通过控股股东完成对巴西塔博卡矿业公司的股权收购，以保障原材料供应 [3] - 已与塔博卡矿业签署采购合同，拟采购约3000吨铁铌钽合金，预计金额为5.4亿元人民币 [3] - 公司拥有从矿石湿法冶炼到制品生产的全流程生产线，形成全供应链保障 [3] 产品线与应用领域 - 公司产品涉及近三十余个系列，两百余个品种 [3] - 主要产品分为消费电子类（钽粉、钽丝）、高温合金类（熔炼铌、熔炼钽等）、半导体类（高纯钽靶材）和超导材料类（高纯超导铌材等） [3] - 产品广泛应用于电子、通讯、冶金、石油、化工、医疗、照明、半导体等领域 [3] 定价模式 - 产品定价主要以原材料价格波动为依据 [3] - 综合考虑客户需求、公司成本结构、产品生产周期及市场行情等因素，与客户协商谈判确定 [3] 定增扩产计划 - 本次定增募集资金用于三个建设项目及补充流动资金 [4] - **钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目**：总投资67,868.78万元，规划产能包括氟钽酸钾1100吨/年、五氧化二铌1700吨/年、高纯五氧化二铌150吨/年、高纯五氧化二钽50吨/年等 [4] - **钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目**：总投资28,799.58万元，预计新增年产熔炼铌860吨、熔炼钽80吨、铌及铌合金条74吨、钽及钽合金条（棒）240吨 [4] - **钽铌高端制品生产线建设项目**：总投资28,119.91万元，预计新增钽铌板带制品产能145吨/年 [4] 定增项目进展 - 公司已于2025年11月17日完成首轮深圳证券交易所问询函的回复 [4] - 项目在完成深交所审核程序后，尚需报中国证监会注册，获同意注册后方可实施 [4]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日收盘，东方钽业股东总户数为58,489户 [1]

公司动态 - 东方钽业于12月8日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示将密切关注市场需求变化趋势 [2] - 公司将根据市场趋势适时调整生产策略 [2]

公司业务与产品应用 - 公司产品广泛应用于超导产品、高温合金添加剂、溅射靶材、钽电容器、硬质合金、化工防腐等领域 [1] 公司发展战略与举措 - 公司始终密切关注行业趋势及客户需求变化 [1] - 公司积极通过优化产品布局、深化与核心客户的战略合作、加大研发投入以提升产品竞争力、拓展新兴市场及应用领域等方式应对行业发展机遇与挑战 [1]

董事会会议召开情况 - 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年11月28日召开 [2] - 会议通知于2025年11月18日通过电子邮件、短信等形式发出 [2] - 会议采用现场与通讯表决相结合的方式 应出席董事9人 实际出席9人 [2] 会议审议通过议案 - 以9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 [2] - 以9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》 [3] - 以9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》 [4] 申请中长期贷款详情 - 公司拟向相关金融机构申请总额不超过2.77亿元的中长期贷款 [4] - 贷款期限为1至5年（含） 贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR） [4] - 担保方式为信用 贷款额度有效期自董事会批准之日起一年 额度可循环使用 [4] - 申请贷款目的是为实现公司产业发展战略 确保生产经营目标完成 保证资金正常周转 [4]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月28日召开第九届第二十七次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会授权管理办法> 的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：加工制造业占比99.65%，其他业务占比0.34%，贸易占比0.01% [1] - 截至发稿时，公司市值为140亿元 [1]

信息披露制度修订 - 公司2025年11月修订信息披露管理制度[1] 责任主体 - 董事长是公司信息披露第一责任人[8] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体事宜，负有直接责任[8] - 董事会全体成员对信息披露负有主要责任[9] - 独立董事负责监督信息披露管理制度实施情况[10] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为[12] - 财务负责人每月提供财务报表及相关报告，说明重大财务事项[15] - 公司各部门及控股子公司负责人主责信息披露事宜[15] - 公司股东、实际控制人特定事件时应告知董事会并配合信息披露[16] 披露时间要求 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在第3、9个月结束后1个月内披露[20] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需披露[29] - 持股5%以上股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化需披露[17][29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[17][30] - 公司变更名称、股票简称等信息应当立即披露[31] - 公司应在重大事件难以保密、已泄露或市场有传闻、证券及其衍生品种异常交易时及时披露相关事项现状和风险因素[32] - 涉及收购、合并等致股本总额等重大变化，公司应依法报告、公告并披露权益变动情况[33] - 证券及其衍生品种交易被认定异常，公司应了解影响因素并及时披露[34] 报告审计与审核 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[20] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[24] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作出专项说明[27] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[25] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[26] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由总经理等高级管理人员负责，经董事会审议后由董事会秘书等组织披露[36] - 临时报告传递审核后，证券部报深交所并按规定披露，媒体宣传信息审核参照执行[38] 保密与档案管理 - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，相关人员信息披露前负有保密义务[40] - 财务信息披露前应执行相关制度，确保真实准确，防止泄漏[42] - 证券部负责信息披露文件档案管理，存档期限不少于十年[44] 违规处理与制度执行 - 信息披露违规视情节轻重对相关人员处理，严重的追究赔偿责任或移送司法机关[48] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，2022年3月修订的制度废止[51]

授权管理规范 - 公司制定董事会授权管理办法规范法人治理和内控[2] - 董事会授权分清单授权和专项授权[7] 决策机制 - 总经理对授权事项以总经理办公会决策[10] - 董事长对授权事项以董事长专题会决策[12] 报告与调整 - 授权对象每季度向董事会和党委报告行权情况[11] - 董事会有权动态调整授权事项及权限[13] 期限规定 - 授权清单以不超过3年为期限进行系统性调整[14] - 授权期限届满自然终止，如需继续需重新履行程序[14] 责任主体 - 董事会是规范授权管理的责任主体[16] - 授权对象违规致严重后果应承担相应责任[17]

会议情况 - 董事会会议于2025年11月28日召开，9位董事全出席[2] - 三项议案均9票同意通过[2] 贷款计划 - 公司拟申请不超2.77亿元中长期贷款[4] - 借款期限1 - 5年，利率不超同期LPR，信用担保[4] - 贷款额度有效期一年，可循环使用[4]