证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-101 号 1 | 行股票概要 | 四、本次发行概况 | 修订本次发行募集资金总额及募投项目总投资额 | | --- | --- | --- | | | 五、本次发行是否构 | 更新股东大会审议本次发行时，关联股东关联回避 | | | 成关联交易 | 的程序 | | | 八、本次发行方案取 | 更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚未 | | | 得批准的情况以及尚 需呈报批准的程序 | 履行的批准程序 | | 第三节 董事会 | 一、本次募集资金使 | 修订本次发行募集资金总额及募投项目总投资额 | | 关于本次募集资 | 用计划 | | | 金使用的可行性 | 二、项目方案概述及 | 修订本次发行补充流动资金金额 | | 分析 | 可行性分析 | | | | 二、公司最近三年一 | 更新 2025 年度中期利润分配方案和公司最近三年 | | 第五节公司利润 | 期现金分红及未分配 | 一期现金分红情况 | | 分配政策及利润 | 利润使用情况 | | | 分配情况 | 三、未来三年（2025 年-2027 | 更新《未来三年（2025 年- ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日召开第九届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为137亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：加工制造业占比99.65%，其他业务占比0.34%，贸易占比0.01% [1]

公司融资方案调整 - 公司对向特定对象发行股票的募集资金总额进行了调减 [1] - 调整前，本次发行募集资金总额不超过12亿元人民币 [1] - 调整后，本次发行募集资金总额不超过11.9亿元人民币，调减了1000万元人民币 [1] - 除募集资金总额外，本次发行方案中的其他内容均保持不变 [1]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-099 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 总额暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月22日召开的第九 届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十二次会议、2025年8月22日召开的第 九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十三次会议、2025年9月12日召开的 2025年第四次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（ 以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的相关议案，并授权董事会全 权办理本次发行的相关事宜。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》 等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总额 的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。根据公司 2025 年第四次临 时股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。现将具体情况说明如下： 一、募集资金 ...

二〇二五年十一月 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-096 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告（二次修订稿） 二、项目方案概述及可行性分析 （一）募投项目可行性分析 1、募投项目必要性分析 （1）有利于践行国内大循环，保障国家产业链安全 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 118,990.00 万元人民币， 扣除发行费用后将投资于三个建设项目及补充流动资金，具体情况如下: 注：火法冶金熔炼项目总投资中 1,022.00 万元为原有固定资产，不纳入拟使用募集资金 金额。 本次发行的募集资金到位前，公司将根据市场情况利用自筹资金对募集资金 投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低 于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司股东大会将授权公司董事会及其授权 人士根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由 公司自筹解决。 党的十九届五中全会明确提出，加快构建以国 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-098 号 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2025 年、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司本次发行于 2026 年 3 月 31 日实施完成，该完成时间仅用于计 算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同 意注册后实际发行完成时间为准； 2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大不利变化； 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为 118,990.00 万元；假设 本次发行数量为发行上限，即 15,145.93 万股，上述募集资金总额、发行股份数 1 宁夏东方钽业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺的公告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

董事会审计委员会关于调减向特定对象发行股票募集资金 总额及相关事项的书面审核意见 薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》等相关 文件及其审议程序，均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"本委员会"）在全面了解公司调减 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项， 并审核相关文件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适 用意见第 18 号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资 金的上限为前次募集资金总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金 总额中扣除。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 2. 公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相 关法律、法规的规定 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-094 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 11 月 14 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 由董事于明先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会下设专门委员会委员进行调整的议案》。 因公司第九届董事会成员发生变动，现对董事会下设专门委员会的委员 进行调整。具体如下： | 专业委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 黄志学（董事长） | 黄志学、于明、包玺芳、易均平、贾舒涵、刘 | | | | 五丰、王幽 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 GHFLYJS〔2025〕585 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 1 6 6 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 7 5 0 0 0 2 第 1 页 共 4 页 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年 修订）》等法律、法规和规范性文件及《宁夏东方钽业股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘杨朔律师出席公司 2025 年第六次临时股东 会（下称"本次会议"），并就会议相关事宜出具本法律意见书 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-093 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 参加本次股东会的股东或股东代表共计 585 人，代表股份 218,175,311 股，占公司有表决权股份总数的 43.2146％。 2、通过现场和网络投票的股东情况 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 201,957,499 股，占公司有 表决权股份总数 ...