中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年度董事会工作报告 证券代码：000951 刘洪勇 2024 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司") 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现 将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 2024 年主要工作回顾 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。回顾过去一年， 成绩来之不易。面对世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高 利率、高债务、低增长、低贸易的"三高两低"态势，我国经济运行总体 平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式 现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的 2024 年国民经济和社 会发展统计公报显示，全年国内生产总值 134.9 万亿元，按不变价格计 算，比上年增长 5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%， 制造业增长 6.1%。 2024 年重卡行业在政策刺激与结构性调整中呈现"整体承压、局部 亮点"的特点。在"以旧换新"政策的刺激下，国内重卡用户购车需求有所 上升。伴随货 ...

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] 风险管理 - 制定《全面风险管理流程》，未发生重大风险事项[10][11] 制度修订 - 修订《关联交易制度》《对外担保制度》等[15][17] 内控缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性认定标准[19][20][21] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-23 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会 议，审议并通过《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计服务机构。现将有关内容 公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国重汽集团济南卡车 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》的规定，就公司第 九届董事会现任独立董事杨国栋先生、张宏女士、段亚林先生的独立性 自查情况进行评估并出具专项意见如下： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 经核查独立董事杨国栋先生、张宏女士、段亚林先生的任职经历及 其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：000951 二〇二五年三月二十六日 1 ...

业绩总结 - 2024年公司拟计提减值准备合计26402.18万元[2] - 2024年公司转回信用损失准备4428.04万元[2][3] - 2024年公司计提存货跌价准备30830.22万元[2][3] - 本次计提减值减少公司2024年当期损益（税前）26402.18万元[4] 其他新策略 - 2025年3月26日公司审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-21 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29 ...

公司概况 - 公司证券简称中国重汽，代码000951[17] - 产品出口上百个国家及地区，重卡市场份额国内第一[17] 业绩数据 - 2024年新能源重卡生产量6158辆，销量6166辆，销售收入293191.97万元[82] - 2024年创新研发投入5.08亿元[75] 技术研发 - 独创s - ibd缓速制动技术，最大制动功率375kw/510马力[80] - 豪沃TX - EV纯电动自卸车运行效率提升5%，电驱桥整车效率49%[83] - 中国重汽黄河牌氢内燃机重卡热效率41.8%[85] 专利情况 - 截至2024年12月31日，济南卡车公司申报专利342项，授权285项[93] - 2024年内，济南卡车公司申报专利15项，授权10项[93] 客户数据 - 2024年客户满意度达100%[100] 未来展望 - 2025年开展能源基础知识培训活动[195] 安全管理 - 2024年优化安全管理制度39项[122] - 安全管理目标为从业人员千人重伤率0、千人轻伤率0、火灾责任事故0[128] - 2024年公司与承包商《安全管理协议》签订率达100%[137] 环保数据 - 2024年天然气消耗10802668.00立方米、柴油3274.17吨等[160] - 2024年综合能源消耗总量29195.00吨标煤，能源消耗密度0.65吨标煤/收入[160] - 2024年温室气体排放总量145211.58吨二氧化碳当量，排放密度3.23吨二氧化碳当量/收入[160] - 2024年烟尘排放量10.31吨，二氧化硫排放量0.000012吨[171] - 2024年废水排放总量389.13吨，有害废弃物排放量3615.49吨[173][180] - 2024年无害废弃物排放量24133.17吨[180] - 2024年市政供水1111186.00吨，地下水934407.00吨[198] - 2024年中水回用量1025304.00吨，总耗水量2045593.00吨[198] - 2024年耗水密度124.33吨/收入[198] 荣誉成果 - 获2024年工人先锋号、山东省企业文化成果一等奖等荣誉[20] - 获2024年中国质量创新与质量改造成果示范级荣誉[21] - 获2024年度经济发展突出贡献单位、税收贡献二十强荣誉[21] - 获2023年上市公司投资者关系管理最佳实践、金信披奖等荣誉[22] - 车桥公司获山东省“无废工厂”荣誉称号[190] 管理架构 - 构建“治理层 - 管理层 - 执行层”三级ESG治理架构[14] - 构建“决策层－管理层－执行层”三级ESG管控工作机制[24] 会议与事项 - 2024年召开4次股东大会，审议通过15项重大事项[46] 风险与应对 - 2024年识别89项风险并制定应对方案[51] 质量体系 - 2024年修订45项程序文件和52项管理流程[61] - 组织52期质量体系成熟度评估，发现321项改进点并整改[61] - 通过IATF 16949:2016以及GB/T 19001 - 2016/ISO 90001:2015质量管理体系认证[61] 培训情况 - 2024年开展各类质量培训23期，累计培训时长7177小时[70] - 2024年组织专利培训5次[93] - 2024年开展安全培训115次，参培人员4万余人次[144] - 车桥公司组织开展安全培训214次，参培人员17586人次[144] - 后市场公司组织开展安全培训10次，参培人员925人次，培训学时3100余学时[144] - 车桥公司组织开展安全生产实训培训班11期，参培人员217人次[146] 信息安全 - 2024年完成全集团信息系统弱口令专项排查[103] - 2024年9月14日，车桥公司组织信息安全宣传周活动[106] 供应商管理 - 通过集团采购业务一体化管理平台规范供应商管理[108] - 2024年供应商《廉洁互保协议》签订率达100%[117] 能源与节水目标 - 2024年单车综合能耗目标260kgce/辆，期末达259kgce/辆[192] - 2024年卡车制造公司单车耗水目标12.75吨/辆，实际12.67吨/辆[196] - 2024年车桥公司万元产值耗水目标0.50吨/万元，实际0.455吨/万元[196] - 2024年后市场公司万元产值耗水目标0.06吨/万元并达成[196]

募集资金情况 - 2021年上半年公司非公开发行168,111,600股，每股29.82元，募资501,308.79万元，净额500,138.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资净额406,659.71万元，2024年使用27,541.12万元，余额107,402.39万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募资专户余额102,371.47万元，另有5,000.00万元结构性存款及30.92万元利息于2025年1月4日转回专户[9] 项目投资情况 - 智能网联（新能源）重卡项目已使用净额266,659.71万元，期末投资进度74.04%，部分投产[5][12] - 偿还银行贷款及补充流动资金使用140,000.00万元，期末投资进度100.00%[5][12] - 承诺投资项目小计期末投资进度81.31%[12] 项目进度调整 - 公司将智能网联（新能源）重卡项目全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月[12] 资金管理情况 - 2023年8月29日和2024年8月21日公司均审议通过使用不超5亿闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13][17] - 截至2024年12月31日，公司已使用不超5亿闲置募集资金进行现金管理[13] 其他情况 - 本报告期内项目可行性未发生重大变化，无超募资金及实施地点变更情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在多种募集资金相关异常情况[14][15][16][20][21][25] - 毕马威华振认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映存放与使用情况[27]

文章核心观点 北京市通商律师事务所认为中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，表决结果合法有效 [7] 分组1：本次股东大会基本信息 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年3月26日召开，采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行，现场会议在公司未来科技大厦会议室召开，由董事长刘洪勇主持 [2][3] - 网络投票时间为2025年3月26日交易日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 [3] 分组2：参加本次股东大会人员资格 - 截至2025年3月19日收市时，在中登公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其委托代理人有权参会 [3] - 参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份606,503,676股，占公司有表决权股份总数的51.8825%，资格合法有效 [4] - 通过网络投票系统投票的股东共323名，代表股份22,547,231股，占公司有表决权股份总数的1.9288％，其资格由深圳证券信息有限公司验证 [4] - 公司部分董事、监事和高级管理人员也有资格出席或列席本次股东大会 [4] 分组3：本次股东大会表决情况 - 本次股东大会审议了相关议案，采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行，现场表决由股东代表、监事代表及律所律师计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司统计结果，关联股东对议案1、议案2回避表决 [7] - 议案总表决和中小股东表决情况分别有不同比例的同意、反对和弃权票数，各议案获有效通过 [4][5][6][7]

股份数据 - 截至2025年3月19日，公司股份总数1,174,869,360股，有表决权股份1,168,994,951股[6] - 参加股东大会股东及代表328人，代表股份629,050,907股，占比53.8113%[6] 议案表决 - 与山东重工财务签协议，同意15,198,730股，占比67.1010%[9] - 与重汽金融签协议，同意15,205,030股，占比67.1288%[10][11] - 新增2025关联交易议案，同意15,162,230股，占比66.9398%[13]