董事会决议 - 南天信息董事会于2025年8月12日以通讯方式召开会议 全体9名董事出席 审议通过两项子公司清算注销议案 [1] 南天智杰科技清算 - 清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公司 该公司注册资本1000万元 公司持有40%股权（认缴400万元）但未实际出资 [1] - 清算原因为其他股东未履行出资义务且该公司无实际经营 旨在提升运营效率和优化组织结构 [1] - 清算不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响 合并报表范围将发生变动 [1] 南天凯玛科技清算 - 清算注销控股子公司云南南天凯玛科技有限公司 该公司注册资本1000万元 公司持有51%股权（认缴510万元 实缴204万元） [2] - 清算原因为市场竞争力弱 经营效益不佳且已无实际经营 旨在优化组织结构和提升经营效率 [2] - 清算不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响 合并报表范围将发生变动 [2] 决议执行 - 两项清算事项均无需提交股东大会审议 不构成关联交易 授权经营管理层依法执行注销程序 [2][3] - 两项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过 [2][3]