会议召开情况 - 2023年公司召开3次股东大会和6次董事会[4] - 2023年度公司暂未召开独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，无委托和缺席[4] - 独立董事出席股东大会3次[4] - 薪酬与考核委员会应参加会议1次，通讯参加1次，无现场、委托和缺席[6] 议案审议情况 - 审议董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬分配方案等相关议案[6] 独立董事工作内容 - 与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通[8] - 关注公司信息披露工作，督促公司依法履行义务[10] - 考察公司，检查股东大会和董事会决议执行等情况[11] 独立董事履职关注 - 2023年度关注公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况[15] - 核查公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项[15] - 关注公司关联交易、财务信息等相关事项决策程序、执行及披露情况[15] - 监督公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项[15] 独立董事履职成果 - 按规定谨慎、认真、勤勉、诚信履行职责[17] - 为公司提供建设性意见，提高公司科学决策水平[17] - 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益[17] 其他 - 独立董事感谢公司董事会、管理层配合和支持[17] - 独立董事已不再担任公司独立董事职务[17] - 希望公司未来取得更好发展，以优异业绩回报投资者[17]

关联交易金额 - 公司2024年度预计日常关联交易总金额不超2749.04万元，占最近一期经审计净资产的1.03%[2] - 向关联人采购原材料预计金额945.84万元，截至披露日已发生91.49万元，上年发生687.56万元[3] - 向关联人销售产品、商品预计金额1393.34万元，截至披露日已发生24.88万元，上年发生412.28万元[4] - 向关联人提供劳务预计金额163.36万元，截至披露日已发生30.53万元，上年发生120.30万元[4] - 接受关联人提供的劳务预计金额246.50万元，截至披露日已发生32.23万元，上年发生227.27万元[4] 上一年度关联交易差异 - 上一年度向北京人大金仓信息技术股份有限公司采购实际发生75.22万元，预计300万元，差异 - 74.93%[5] - 上一年度向云南红岭云科技股份有限公司及其子公司采购商品实际发生600.02万元，预计600万元[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司采购实际发生12.63万元，预计100万元，差异 - 87.68%[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司销售商品实际发生383.98万元，预计2000万元，差异 - 80.8%[5] - 上一年度接受云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司提供劳务实际发生227.27万元，预计270万元，差异 - 15.83%[5] 关联公司信息 - 北京人大金仓信息技术股份有限公司注册资本18000万元[7] - 北京星立方科技发展股份有限公司注册资本9111.23万元[7] - 云南红岭云科技股份有限公司注册资本3000万元[7] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司注册资本1000万元[7] 关联公司财务数据 - 云南省工业投资控股集团有限责任公司2022年12月31日总资产4642109.91万元，净资产1372352.82万元，主营业务收入1298405.03万元，净利润1379.17万元[10][13] - 北京人大金仓信息技术股份有限公司2022年12月31日总资产71695.89万元，净资产60745.46万元，主营业务收入34402.02万元，净利润5029.34万元[10][13] - 北京星立方科技发展股份有限公司2023年12月31日总资产40682.06万元，净资产37914.97万元，主营业务收入3772.84万元，净利润93.08万元[13] - 云南红岭云科技股份有限公司2023年12月31日总资产12764.11万元，净资产10420.93万元，主营业务收入1419.68万元，净利润 - 2518.42万元[13] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司2023年12月31日总资产7890.50万元，净资产5295.36万元，主营业务收入2153.57万元，净利润67.09万元[13] 关联交易相关决议 - 第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过2024年度预计日常关联交易议案[15] 关联交易评价 - 关联交易遵循平等互利、等价有偿、公平公允原则，对公司财务状况和经营成果有积极影响[11][14] - 全体独立董事认为关联交易为正常生产经营必需，遵循公平公允原则，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益[15] - 公司预计的2024年度日常关联交易属正常商业交易，基于生产经营必要性，价格参照市场价格确定[16] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响上市公司独立性，表决程序合规[16] 备查文件 - 备查文件包含第九届董事会第七次会议决议[17] - 备查文件包含第九届监事会第五次会议决议[18] - 备查文件包含第九届董事会第一次独立董事专门会议决议[18] - 备查文件包含监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见[18]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会和11次董事会[5] - 2023年12月6日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议[19] - 2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会[19] - 2023年8月15日召开第九届董事会第一次会议[21][23] - 2023年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议[22] - 2023年7月27日召开第八届董事会第二十四次会议[23] - 2023年10月24日召开第九届董事会第二次会议[24] - 2023年4月20日召开第八届董事会第二十次会议[25] 人员聘任与选举 - 2023年8月15日聘任闫春光为财务总监[21] - 2023年5月12日王琨、喻强当选非独立董事[22] - 2023年8月15日选举产生第九届董事会成员[23] - 2023年8月15日聘任宋卫权为总裁等[23] - 2023年10月24日聘任郁杨为副总裁[24] 议案审议 - 2023年拟与关联方业务往来议案4月20日通过[17] - 2023年12月相关会议通过聘任信永中和为审计机构议案[19] - 2023年4月20日审议通过董事和高管薪酬议案[25] - 2023年5月12日通过董事薪酬议案[25] 信息披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[18] 独立董事情况 - 独立董事2023年应参加董事会11次，现场6次通讯5次[5] - 独立董事出席股东大会4次[5] - 审计等委员会2023年参会无委托和缺席[6] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[8] 未来展望 - 2024年继续提升履职能力，关注信息披露等[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 （二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2023 年度监事会工作报告 ...

制度审议与适用 - 信息披露管理制度于2024年4月11日经公司第九届董事会第七次会议审议通过[2] - 制度适用于公司董事、董事会、监事、监事会等人员和机构[3] 披露时间要求 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] 重大事项披露标准 - 诉讼、仲裁事项涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[11] - 单笔收到与收益相关政府补助占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 收到与资产相关政府补助占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[12] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需披露[13] - 持有公司5%以上股份股东持股或控制情况变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[16] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业务收入10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[17] 披露职责与程序 - 公司董事长是信息披露制度实施第一责任人，董事会秘书为信息发言人[22] - 董事会秘书负责多项信息披露职责，包括协调工作、组织会议等[22][24] - 定期报告披露需按程序进行，各部门及子公司在规定期限内提供资料[26][27] - 发生特定事项，信息披露义务人须在事件发生后两个交易日内完成披露[27] - 临时报告披露需经相关人员审阅确认，最后经董事长审核通过[27] 披露文件与渠道 - 信息披露文件包括招股说明书等，采用中文文本[30] - 公司信息披露应在深交所网站和指定媒体发布，指定报刊为《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn[31] 保密与制度管理 - 公司及相关人员对未公开信息负有保密义务，泄密造成损失需赔偿[33] - 本制度经董事会审议通过后实施，修订亦同，原制度废止[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-023 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第七次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投 票相结合的方式召 ...

2023年情况 - 第九届监事会有5名监事，含3名非职工代表和2名职工代表[2] - 监事会召开七次会议，列席十一次董事会、四次股东大会[3][4] - 完善法人治理结构，依法经营、规范运作[6] - 财务制度健全、状况良好，报告合规，审计客观公允[9] 2024年展望 - 完善对公司依法运作的监督管理，提升监督质效[18] - 加强与董事会、管理层沟通，监督决策和经营活动[18] - 拓展学习渠道，学习法规和《公司章程》[19] - 加强监督职能，实施全过程监督[21]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司本年度合并报表对应总额的100%[5] 治理与制度 - 2023年公司召开党委会37次、董事会11次、股东大会4次、总裁办公会15次、监事会7次[8] - 公司建立了由股东大会、党委会、董事会等构成的法人治理结构[7] - 公司设置战略规划部负责战略相关工作[10] - 公司依据相关法规制定了人力资源管理制度[12] - 公司确立了涵盖企业价值观等的企业文化体系[13] 战略规划 - 公司推进落实新“12355”战略，坚持做专业数字化服务提供商[11] 风险管理 - 2023年公司结合年度经营目标等进行风险信息收集、分析识别、评估和应对，形成年度风险管理报告和风险信息清单[16] 内控标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%，重要缺陷为1%≤错报＜资产总额1.5%，一般缺陷为错报＜资产总额1%[23] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入2%，重要缺陷为1%≤错报＜营业收入2%，一般缺陷为错报＜营业收入1%[23] - 非财务报告内部控制重大事故事件损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥500万元，重要缺陷为200万元≤直接财产损失金额＜500万元，一般缺陷为10万元≤直接财产损失金额＜200万元[25] - 非财务报告内部控制对外投资失误损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥1000万元，重要缺陷为500万元≤直接财产损失金额＜1000万元，一般缺陷为直接财产损失金额＜500万元[25] - 非财务报告内部控制对外担保失误损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥500万元，重要缺陷为100万元≤直接财产损失金额＜500万元，一般缺陷为50万元≤直接财产损失金额＜100万元[25] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[30] 业务与沟通 - 公司通过多个数字化系统规范和重构业务流程，实现业务数据流转[18] - 公司建立内外部沟通渠道和机制保障信息沟通[19] - 公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价办法开展评价工作[22]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入91.38亿元，同比增长6.66%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长13.66%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增长24.10%[3] - 2023年公司IT产品销售及产业互联网业务实现收入24.63亿元，较上年同期增长15.24%[5] 研发与荣誉 - 2023年公司研发投入4.73亿元[7] - 公司已与近70家合作伙伴建立生态合作，完成超400项认证适配[9] - 公司多个解决方案入选金融信创生态实验室解决方案库等[9] - 2023年国家级企业技术中心复评通过[7] - 五家控股子公司获评“专精特新”企业[7] - 2023年公司入围“软件和信息技术服务竞争力百强企业”第36名，较上年上升10名[13] - 2023年公司入选“中国方案商营收百强”第12名，较上年上升9名[13] - 公司连续4年入选IDC全球金融科技公司百强前50位[13] 公司治理 - 2023年公司新一届董事会设置9席，含6名非独立董事和3名独立董事[15] - 2023年度公司共召开11次董事会会议，审议通过72项议案[17] - 2023年8月15日公司完成新一届董事会、监事会及经营班子等换届选举工作[15] - 报告期内陈宇峰、李丽坤因工作调动辞去董事职务，公司补选王琨、喻强担任董事[16] - 报告期内李云、周子学因董事会换届不再担任董事职务，公司换届选举闫春光、张旭明担任董事[16] 市场地位 - 公司在中国银行IT解决方案市场格局中位居第四，多个细分领域位列前三[14] - 公司位居中国金融云（应用）解决方案市场第四名[14] 未来展望 - 2024年公司董事会将带领公司持续巩固金融科技和数字化领先地位，拓展行业数字化业务[42] - 2024年公司董事会将按相关法律法规和公司章程规定完善公司治理结构[43] - 公司董事会将履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作[43] - 公司董事会将发挥核心作用，强化内控制度建设，完善风险防范机制[43] - 公司将提升技术创新、高效运营能力，强化组织与人才队伍建设[43] - 公司将优化和完善人才激励体系，激发团队凝聚力[43] - 公司将细化长三角、珠三角等发达地区布局，加强中西部地区布局[43]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-016 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董 ...