公司持股 - 公司持有北京南软96%股份，广州南天持股4%[3][4] 财务数据 - 2022年末北京南软资产64678.59万元，负债31570.28万元，净资产33108.31万元[6] - 2023年前三季度，北京南软营收52537.75万元，净利润2914.01万元[6] 担保情况 - 公司为北京南软5000万元综合授信额度担保[2] - 担保后公司对全资子公司担保总额20610.86万元，占比8.29%[11][12]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2023年度审计机构，原审计机构为大华会所[2][3] - 2023年度审计费用预计约92万元[11] 信永中和情况 - 2022年合伙人249人，注册会计师1495人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[4] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[4] 审议流程 - 2023年12月6日董事会、监事会审议通过聘任议案[3][21] - 需提交股东大会审议，通过后生效[23]

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会定于2023年12月22日召开[1] - 现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2023年12月15日[5] 议案审议 - 会议审议3项提案，议案1需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[8][9] 登记信息 - 登记方式分多种，异地股东2023年12月21日15:00前可传真或信函登记[10] - 登记时间为2023年12月21日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室[12] 网络投票 - 网络投票代码为360948，简称南天投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月22日9:15 - 15:00[21][22]

其他新策略 - 独立董事同意公司聘任信永中和会计师事务所并提请股东大会审议[1] - 信永中和具备执行证券业务及提供审计服务能力[1] - 公司本次聘任符合业务和审计需求，审议程序合规[1]

云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件相关规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担保行 | 第四十二条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过。 | 为，须经股东大会审议通过。 | | …… | …… | | （二）公司的对外担保总额，超过最 | （二）本公司及本公司控股子公司的 | | 近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | 对外担保总额，超过最近一期经审计总资 | | 任何担保； | 产的 30%以后提供的任何担保； | | （三）公司在一年内担保金额超过公 | （三）最近十二个月内担保金额累计 | | 司最近一期经审计总资产 30%的担保； | 计算超过公司最近一期经审计总资产的 | | | 30%； | | …… | …… | | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-074 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件相关规定，同时结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。 本议案需提 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 独立董事管理办法 （本办法已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护公司全体股东、特别是中小股东及利益相关者的合 法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合《云南南天电子信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）和实际情况，制定本办法。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、兄弟 姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 的父母等； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三 ...

经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材 料，该所具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计 和内部控制审计工作的要求，此次聘任会计师事务所符合公司业务发 展情况和整体审计需求等实际情况，不违反相关法律法规，不会损害 公司和全体股东的利益。 同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会 第四次会议审议。 二 0 二三年十二月五日 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所事项的事前认可意见 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于 独立、专业的判断，对关于聘任会计师事务所事项进行了事前审核， 发表事前认可意见如下： 李红琨 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事关于 聘任会计师事务所事项的事前认可意见之签 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-073 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于董事会风险管理委员会变更为董事会风险与合 规管理委员会的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，以及按照《关于印发<云南省国资委 关于加强省属企业法治建设的指导意见>的通知》（云国资法规〔2022〕 225 号）、《关于印发<云南省省属企业 ...