本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-027 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持 ...

公司基本信息 - 公司于1999年8月18日首次发行4000万股人民币普通股，10月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为393,744,987元，股份总数为393,744,987股，均为人民币普通股[8][15] - 公司发起人出资时间均为1998年[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会起诉[26] 重大事项审议 - 公司在连续十二个月内购买、出售、置换重大资产、对外投资超最近一期经审计净资产30%时，需股东大会审议[30] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[30] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长不超过2人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事；临时董事会会议召开3日以前通知[94] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议董事三分之二以上通过[96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112][113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[114] - 监事会会议记录至少保存10年[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司年度净利润弥补亏损等后余额的10%-50%用于分配，现金分配不少于可分配利润的10%[121] 其他 - 公司章程于2024年5月7日经公司2023年度股东大会审议通过[2] - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，纪委维护党内法规[64][66] - 纳入管理费用的党组织工作经费，一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[68]

财务状况 - 2024年第一季度营业收入为19.6亿元，同比增长5.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9142.83万元，同比增长21.76%[4] - 公司总资产为82.9亿元，同比下降15.95%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为26.3亿元，同比增长1.28%[4] - 公司计入当期损益的政府补助为168.4万元[4] 资产负债 - 公司应收票据较期初减少7.3亿元，下降70.42%[7] - 公司短期、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加18.3亿元，上升15.49%[8] - 公司应付票据较期初减少7.1亿元，下降45.66%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为63,411股，前十名股东持股情况中，国有法人持股最多，持股比例为34.58%[16] - 公司股东吕强通过投资者信用证券账户持有公司4,129,188股股份，占股份比例为1.05%[17] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产中货币资金为1,129,626,545.64元，应收账款为2,003,987,965.95元[19] - 公司非流动资产中，固定资产为213,337,857.36元，无形资产为219,663,711.01元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.8亿元，同比下降29.09%[4] - 公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5.4亿元，上升255.96%[14] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司经营活动现金流出小计为33.28亿，较去年同期略有增加[25] 利润情况 - 营业总收入为1,959,875,443.80元，较上期1,860,353,451.17元有所增长[22] - 营业总成本为1,968,873,966.08元，较上期1,863,208,639.93元有所增长[22] - 研发费用为106,144,539.06元，较上期96,340,311.39元有所增加[22] - 财务费用为2,775,580.09元，较上期5,899,689.99元有所下降[22] - 净利润为-12,589,909.62元，较上期-12,817,943.76元有所改善[23] - 综合收益总额为-12,589,909.62元，较上期-12,817,943.76元有所改善[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,845,866,040.17元，较上期2,105,560,020.62元有所下降[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,827,205,124.98元，较上期2,798,288,399.80元有所增加[24] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司投资活动产生的现金流量净额为3.95亿，较去年同期有显著增长[25] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿，较去年同期有所增加[25]

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-024 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 为进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升 企业治理能力和治理水平，结合公司实际情况，对《南天信息各治理 主体经营管理事项权责清单（试行）》部分事项进行修订和完善。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2024 年第一季度报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《南天信息 2024 年第一季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 三、备查文件 南天信息第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 ...

公司业务发展 - 公司目前的客户主赛道为金融行业，并以银行业客户为主，数字化转型已成为我国社会经济发展的重要趋势，金融科技赋能效应将得到进一步凸显[18] - 南天信息作为国内领先的金融科技企业之一，将紧抓数字经济赋予我们的时代机遇，专注数字技术与金融行业的深度融合，推进金融产业的数字化转型[18] - 公司持续巩固和提升金融科技业务，软件开发及服务业务盈利能力不断提升[28] - 公司积极拓展非金融业务，实施了电网、大型水电站等系统集成建设项目[29] - 公司持续加大研发投入和自主创新，全年研发投入4.73亿元，推动信息技术转型与升级[29] - 公司构建数字创意工厂2.0，集中管理各类券权益产品和保障现有零售金融服务平台项目[38] - 公司为生活服务商家提供代运营服务和营销解决方案，助力商家长效经营[38] - 公司通过智能收单系统有效应对互联网金融竞争，提供系统维护、商户清算管理等功能[42] - 公司打造数字员工与数字劳动力，建设企业级运营业务自动化平台，提高工作效率和降低成本[44] - 公司提供一体化智能风控策略平台，通过数据驱动和模型支持提升策略实际有效性[46] - 公司数字人民币流通服务平台快速接入数字人民币互联互通平台，支持多种支付模式和支付方式[49] - 公司通过构建数字金融生态，提供全栈解决方案，降低交易成本和信用风险[51][52] - 公司在保险行业积累经验，完成区块链BaaS基础平台建设，实现区块链网络全生命周期管理[53] - 公司建设新一代资产综合业务管理平台，提供收购、日常管理、终结管理等功能，助力数字化转型[57] - 公司打造运维中台体系，提供智能运维平台基础能力支撑，持续研发提升市场竞争力[57] - 公司通过研发优化基于云原生技术路线的技术平台，选择Docker和Kubernetes支持金融行业数字化转型[58] - 公司构建基于云原生的技术中台，迁移主要金融业务软件产品到云端，采用微服务技术[58] - 公司将持续巩固金融科技和金融数字化的领先地位，深耕金融科技业务，推进云计算、大数据、人工智能等与泛金融场景的深度聚合，助力金融业务降本增效、提高创新能力、业务模式转型升级[93] - 公司将以创新技术推动业务变革，在智能化风控、智能化营销、智能化渠道等方向叠加AIGC技术形成解决方案及产品，占据主动地位在国家信创战略、金融科技输出、产业互联网、工业互联网发展浪潮中[93] - 公司将持续巩固金融科技领先地位，重点把握数字化营销、数字化平台、数字化支付、数字化风控、数字化运营机遇，紧密跟踪大客户所代表的金融科技发展趋势，争取获得金融信创中应用软件的较高市场份额[93] - 公司将积极拓展行业数字化，服务数字经济，加强在数字治理、数字民生、数字经济方面的应用场景研究，挖掘数字化应用和推广商机，获取增量业务，稳步发展IT产品销售及产业[93] - 公司积极拓展“数字云南”及云南新基建增量业务，重点在数据中心体系、工业互联网平台、区块链技术云平台等方面寻求订单[94] 财务状况 - 公司2023年实现营业收入91.38亿元，同比增长6.66%[28] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长13.66%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比增长24.10%[28] - 公司2023年营业收入达到91.38亿元，同比增长6.66%[32] - 公司2023年净利润为33.16亿元，同比增长1.47%[33] - 公司软件开发及服务业务占营业收入比重为23.49%，同比增长9.31%[32] - 公司华东地区营业收入占比增长25.76%[32] - 公司软件及信息技术服务业营业成本占比同比增长6.61%[34] - 公司报告期内营业成本增加4.93亿元，增幅6.61%[35] - 公司人工成本占营业成本比重为11.15%，同比增长21.97%[36] - 公司销售费用同比增长12.42%[37] - 公司研发费用同比增长13.14%[37] - 公司主要研发项目为构建商户运营支撑的数据分析模型，为业务运营策略提供数据支撑[37] - 公司2023年末货币资金为2,587,859,825.73元，占总资产比例为26.25%[76] - 公司2023年末存货为3,490,892,156.16元，占总资产比例为35.41%，较年初下降了4.87%[76] - 公司2023年末应收账款为2,127,475,138.27元，占总资产比例为21.58%，较年初增长了2.93%[76] - 公司2023年末合同负债为2,366,273,884.56元，占总资产比例为24%，较年初下降了2.05%[76] 公司治理 - 公司董事会严格执行股东大会决议，各委员会职责明确，确保高效运作和科学决策[99] -

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 白和会社师审名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 我系书馆: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | ಸ 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

业绩数据 - 2023年公司归母净利润1.56亿元，同比增速13.66%[14] - 2023年公司营业收入91.38亿元，同比增速6.66%[14] - 2023年净资产为26.56亿元，2022年为24.85亿元，2021年为24.28亿元[115] - 全年研发投入4.73亿元[75] 用户与业务数据 - 公司信息系统项目超50000个，服务客户超8000个[17] - 公司提供产品和解决方案超300个，每年新增知识产权数量超100个[17] - 公司生态合作伙伴超100个，每年新增实施项目超4000个[17] - 公司与70余家合作伙伴建立合作，完成400余项适配认证[28] 荣誉与资质 - 连续四年入选IDC全球金融科技排行榜Top50[17] - 2022年在中国银行业IT解决方案市场份额排名第四[33] - 多次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”位列第36名，连续18次入选“中国方案商营收百强”位列第12名[33] - 南天信息通过TMMi3级、SA8000社会责任标准认证，获得TMMi最佳实践奖和卓越贡献奖[32] 产品与技术研发 - 公司持续推进“金融应用开发低代码平台”等产品迭代升级[25] - 2023年新增授权专利36项（发明专利5项、实用新型专利7项、外观设计专利24项），软件著作权92项，软件产品登记9项[76] 公司治理与制度建设 - 2023年召开股东大会4次、董事会11次、监事会7次、专门委员会15次，分别审议议案16项、72项、21项、33项[37] - 7月发布《内部控制标准手册（2023版）》，新增22个、修订10个内控相关制度[38] - 南天信息完成第九届董事会、监事会和经营班子换届选举工作[32] - 南天信息在完善公司治理中加强党的领导，优化完善“三重一大”等重要制度[42] 运营与服务 - 2023年完成123份公告，在互动易平台回复问题82条，回复率100%，接待电话咨询超80次[46] - 2023年上线供应商管理系统[89] 员工情况 - 员工总数8103人，社会保险覆盖率和劳动合同签订率均达100%[83] - 2023年累计开展线下培训495场次，培训人次达8695人次，线上培训1498场次，培训人次达14280人次[85] - 2023年技术人员占比为78.92%，2022年为78.42%，2021年为76.15%[115] 社会责任与公益 - 2023年公司办公用纸量同比下降[101] - 2023年2月，公司工会组织45名党员干部职工参加义务献血[109] - 2023年6月，公司选派人员前往黑村驻村开展工作[105] 未来展望 - 公司紧抓数字经济机遇，专注数字技术与金融行业融合，助力金融行业数字化转型[53]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润155,792,305.64元，母公司报表净利润99,807,653.24元[1] - 2023年度提取法定盈余公积9,980,765.32元[1] 利润分配 - 可供股东分配利润542,127,029.69元[1] - 以2024年3月31日总股本派发现金红利47,249,398.44元（含税）[2][3] - 利润分配预案待股东大会审议，存不确定性[5][8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册会计师人数1656人，超660人签署过证券服务业务审计报告[2] 决策流程 - 2023年11月，审计委员会提议启动选聘会计师事务所相关议案[5] - 2023年12月，审计委员会审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[5] - 2023年12月6日，董事会、监事会审议通过聘任议案[2] - 2023年12月22日，股东大会审议通过聘任议案[2] 审计进程 - 2024年1月26日，审计委员会审议通过2023年度报告审计计划[5] - 2024年4月2日，审计委员会听取审计汇报并沟通问题[6] - 2024年4月7日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]