会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会和11次董事会[5] - 2023年12月6日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议[19] - 2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会[19] - 2023年8月15日召开第九届董事会第一次会议[21][23] - 2023年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议[22] - 2023年7月27日召开第八届董事会第二十四次会议[23] - 2023年10月24日召开第九届董事会第二次会议[24] - 2023年4月20日召开第八届董事会第二十次会议[25] 人员聘任与选举 - 2023年8月15日聘任闫春光为财务总监[21] - 2023年5月12日王琨、喻强当选非独立董事[22] - 2023年8月15日选举产生第九届董事会成员[23] - 2023年8月15日聘任宋卫权为总裁等[23] - 2023年10月24日聘任郁杨为副总裁[24] 议案审议 - 2023年拟与关联方业务往来议案4月20日通过[17] - 2023年12月相关会议通过聘任信永中和为审计机构议案[19] - 2023年4月20日审议通过董事和高管薪酬议案[25] - 2023年5月12日通过董事薪酬议案[25] 信息披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[18] 独立董事情况 - 独立董事2023年应参加董事会11次，现场6次通讯5次[5] - 独立董事出席股东大会4次[5] - 审计等委员会2023年参会无委托和缺席[6] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[8] 未来展望 - 2024年继续提升履职能力，关注信息披露等[27]