证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-061 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于向青龙煤业提供委托贷款暨关联交易的议案 为了保障山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青龙煤业"） 正常运营，公司和青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责 任公司（以下简称"山西冀中"）拟通过冀中能源集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）按照持股比例对青龙煤业到期的 55,000.00 万元委托贷款进行续贷，其中公司提供 49,500.00 万元， 山西冀中提供 5,500.00 万元（具体内容详见公司同日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股 份有限公司关于向青龙煤业提供委托贷款暨关联交易的公告》）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十九次会议于2023年10月27日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二 会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-064 冀中能源股份有限公司 重要内容提示： 1、2020 年 8 月，公司完成收购山西冀能青龙煤业有限公司（以 下简称"青龙煤业"）的股权变更手续，公司持有青龙煤业 90%股权， 另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称"山西冀中"） 持有青龙煤业 10%股权。为加快青龙煤业的建设进度，2020 年，公司 和山西冀中通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）按照持股比例向青龙煤业提供 55,000.00 万元委托贷款，贷款 期限 3 年，其中公司提供 49,500.00 万元，山西冀中提供 5,500.00 万元。 近期，上述委托贷款已到期。鉴于青龙煤业为在建矿井，为了保 障其正常运营，经协商，公司与山西冀中通过财务公司对上述到期的 委托贷款 55,000.00 万元进行续贷，贷款期限 3 年，其中公司提供 49,500.00 万元，山西冀中提供 5,500.00 万元。委托贷款的利率以 山西冀中取得的借款成本确定，定价公允，不存在关联方利益输送。 2、2023 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第三十九次会 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-067 冀中能源股份有限公司 关于内蒙古公司公开挂牌转让乾新煤业 72%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为盘活闲置资产，实现国有资产的保值和增值，经公司 2023 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议批准，冀中能源 股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司冀中能源内蒙古有 限公司（以下简称"内蒙古公司"）将持有的鄂尔多斯市乾新煤业有 限责任公司（以下简称"乾新煤业"或"标的公司"）72%股权（以下 简称"标的股权"）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让（具体内 容详见 2023 年 7 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于内蒙古公 司公开挂牌转让乾新煤业 72%股权的公告》）。 2023 年 9 月 20 日，公司委托河北产权市场有限公司公开挂牌转 让标的股权，挂牌底价为人民币 97,900.08 万元，挂牌公告期为 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-065 冀中能源股份有限公司 关于向峰峰集团出租相关资产并调整 2023 年日常关联交易预计 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易内容 （1）出资相关资产 为了充分利用现有资源，实现效益最大化，冀中能源股份有限公 司（以下简称"公司"）拟将全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司 （以下简称"邯峰公司"）下属的分公司邯郸洗选厂、马头洗选厂（以 下简称"标的企业"）出租给冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称 "峰峰集团"）并与峰峰集团签订《资产租赁协议》。根据北京北方 亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《河北冀中邯峰矿业有 限公司拟出租资产涉及的房屋建筑物和机器设备的年租金资产评估 报告》（北方亚事评报字[2023]第 01-1125 号），并经双方协商，峰 峰集团租赁标的企业的租赁费为 4,924.214 万元/年（不含税）。 （2）调整 2023 年日常关联交易预计额度 因标的企业的出租，公司与峰峰集团的交易模式发生了变化。 出租前，公司向峰峰集 ...

冀中能源股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、监事及高 管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的 薪酬政策与方案，并依照上述考核标准、政策与方案进行考核， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、 独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总工程 师、总会计师、总经济师、财务负责人和董事会秘书等《公司 1 章程》规定的公司高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下 也同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《冀中能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事两名，非独立董事一名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名 ...

冀中能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，进一步优化公司规范运作，依法保障公司、 股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《冀中能源 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 1 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

冀中能源股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是公司董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略决策委员会成员由包括董事长在内的三名 董事组成，其中应包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并 由董事会选举产生。 1 第九条 战略决策委员会的主要职责权限： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方 案进行研究并提出建议； 3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； 2 第五条 战略决策 ...

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对公司董事会负责。审计委员会下设审计工 作小组，由公司内部审计部门、财务部门、证券部门等相关 部门负责人组成，对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专 业会计人士的独立董事委员担任，负责主持和召集委员会会 议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再 ...

冀中能源股份有限公司董事会 对总经理授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善冀中能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制， 提高公司运行效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、《冀中能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，将公司董事会职权中的部分事项决策 权授予总经理。 第三条 授权管理的基本原则 （一）审慎授权。优先考虑风险防范目标要求，从严控 制授权事项，防止违规授权、过度授权； （二）范围限定。凡属董事会法定职权的事项，不得授 权； （三）适时调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳 定， 并根据内外部因素的变化情况和企业管理工作的需要， 适时变更或终止授权； （四）有效监控。对授权决策过程及执行情况进行监督 检查，保障对授权事项决策过程及执行情况的有效监控。 第二章 授权内容 第四条 公司董事会授权事项分为一般授权事项和特别 - 1 - 授权事项。一般授权事项为本制度规定的授权事项 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-066 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三十九次 会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在公司金 牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年1 ...