董事会的专项说明 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称 "公司"）《证券投资内控制度》等的相关规定，董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行 了认真核查。现就有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：为提升自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增强公司盈利能力， 公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，不影响公司正常生产经营 的情况下，使用部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。 2、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额：公司及全资子公司使用自有资金不超过 1.5 亿元进行证券投资，其中兰州 黄河科贸有限公司（以下简称"科贸公司"）不超过人民币 9000 万元、兰州黄河高效农业发 展有限公司（以下简称"农业公司"）不超过人民币 6000 万元。 4、 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—07 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，公司预计将发生的日常关联交易： 单位：万元 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 2024 年 | 截至披露 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 预计发生 | 日已发生 | 实际发生 | | | | | | 金额 | 金额 | 金额 | | 向关联 | 兰州精 | 啤酒专 | 不高于同 等条件下 | | | | | 方采购 | 炼玻璃 | 用玻璃 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | 制品有 | | 的可比市 | | | | | 包装物 | 限公司 | 瓶 | 场价格 | | | | 本次日常关联交易预计的有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体 安排如下： 一、召开时间及方式： （一）召开日期及时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 3：00——4：30； （二）召开方式：网络远程文字交流方式； 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—10 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 二、公司出席人员： 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总裁、董秘呼星先生、独立董事周一虹先生、 董事、行政及人力资源总监毛宏先生和董事、财务总监高连山先生。 三、投资者问题征集方式： 为提升公司与投资者交 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—04 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。 4、本次会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员等列席了会议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经认真审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符 合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关 ...

[2024]0011000443 ( ) Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership 2023 12 31 1-2 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011000443 2023 12 31 1 大华内字[2024]0011000443 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,兰州黄河公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 大华会计师 普通合伙） 185 外会计师 5 中国注册会计师: 泰 宝 f E 注册会计师 鱼 海 波 中国注册会计师: 鱼海波 二〇二四年四月十六日 第2页 ...

兰州黄河企业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定 以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事 会下设的专门委员会。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由二名独立董事和一名董事组成，其中一名独立董事 必须是会计专业人士，一名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—01 更正后： 一、公司第十二届董事会组成情况 2、公司第十二届董事会各专门委员会成员 兰州黄河企业股份有限公司关于 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员和证券事务代表的公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的 公告》（公告编号：2023（临）-32）。后经审核发现，因工作人员疏忽，需对该 公告中"公司第十二届董事会战略委员会成员"的内容进行更正如下： 更正前： 一、公司第十二届董事会组成情况 2、公司第十二届董事会各专门委员会成员 （1）战略委员会委员：杨世江、呼星、毛宏、周一虹、李孔攀，主任委员 （召集人）：杨世江。 （1）战略委员会委员：杨世江、呼星、毛宏、周一虹、刘志军，主任委员 （召集人）：杨世 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—32 兰州黄河企业股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事和第十二 届监事会股东代表监事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生 了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了公司高级管理人员及 证券事务代表；召开第十二届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将 相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、公司第十二届董事会成员 公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （1）非独立董事：杨世江先生、王冬先生、杨智杰先生、呼星先生、毛宏先 生、高连山先生，其中杨世江先生为公司第十二届董事会董事长。 （2）独立董事：周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生。 公司第十二 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—30 兰州黄河企业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次 会议（以下简称 "会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、 电子邮件等方式发出。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日下午 4：30 在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由半数以上董事共同推举杨世江董事主持。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 第十二届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议，并以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》； 选举杨世江董事为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—31 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》； 选举钱梅花女士为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 钱梅花女士简历请参阅与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023（临） -32）。 三、备查文件 公司第十二届监事会第一次会议决议。 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第一次会议 （以下简称 "会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、电子 邮件等方式发出。会议于 2 ...