主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2515元下降至2024年的-0.5376元，同比下降113.76% [1] - 每股净资产从2023年的3.16元下降至2024年的2.62元，同比下降17.09% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.03元下降至2024年的0.50元，同比下降51.46% [1] - 营业收入从2023年的2.41亿元下降至2024年的2.11亿元，同比下降12.45% [1] - 净利润从2023年的-0.47亿元下降至2024年的-1亿元，同比下降112.77% [1] - 净资产收益率从2023年的-7.61%下降至2024年的-18.62%，同比下降144.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6943.47万股，占流通股比例37.38%，较上期减少188.13万股 [2] - 兰州黄河新盛投资有限公司为第一大股东，持有3993.12万股，占总股本21.50%，持股数量未变 [3] - 湖南昱成投资有限公司为第二大股东，持有928.83万股，占总股本5.00%，持股数量未变 [3] - 宁琛为第三大股东，持有721.44万股，占总股本3.88%，持股数量未变 [3] - 张甦荣、单雅军、甘肃新盛工贸有限公司、任娜嘉、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.为新进股东 [3] - 酒ETF、邱淑君、周顺东、UBS AG退出前十大股东 [3]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事刘志军均出席[4] - 2024年召开5次审计委员会、2次提名委员会会议，刘志军无缺席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，刘志军参会并对议案投赞成票[7] 公司运营 - 2024年完成4份定期报告编制及披露[11] - 2024年12月16日变更审计机构为北京兴华会计师事务所[13] - 2024年11月28日和12月16日进行董事会改选等[15] 资金与交易 - 2024年继续用闲置资金证券投资[16] - 2024年预计向关联企业采购不超2800万元玻璃瓶[18] 独立董事 - 2024年刘志军现场工作15日[7] - 2024年未行使特别职权但履行职责[20] - 2025年将提建设性意见维护股东权益[20]

独立董事 2024 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周一虹） 2024 年度，本人作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》和董事会下设各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守、 忠实勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营情况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，充分发挥专业 优势，为公司决策提供合理化意见建议，有效发挥独立董事职能， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人周一虹，男，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外 永久居留权。现任兰州财经大学会计学教授，硕士研究生导师， 甘肃省参事室特约研究员，甘肃省领军人才(第二层次)，国家兰 白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。学术兼职 包括中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计 专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李孔攀） 2024 年度，本人作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》和董事会下设各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守、 忠实勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营情况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，充分发挥专业 优势，为公司决策提供合理化意见建议，有效发挥独立董事职能， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李孔攀，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，无境外 永久居留权，硕士研究生学历，律师。2005 年获得中国政法大 学法学学士学位，2011 年获兰州大学法律硕士学位，2014 年， 经最高人民法院选派，赴香港城市大学学习，获普通法法学硕士 学位。已取得上市公司独立董事培训证明。2005 年 10 月至 2020 年 5 月任职于兰 ...

2025 年 4 月 28 日 1/ 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，兰州黄河企业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周一虹、 刘志军和李孔攀的独立性情况进行评估并出具意见如下： 根据独立董事周一虹、刘志军和李孔攀的任职经历、在公司 的履职情况及其签署的相关自查文件，董事会认为上述人员均能 够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 董事会专项意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额不超2800万元，2024年度实际发生1922.66万元[1] - 2025年预计向兰州精炼玻璃采购原材料金额2000万元，截至4月28日已发生346.16万元，2024年发生1922.66万元[4] - 2025年预计向鑫远集团及其下属公司销售产品金额500万元[4] - 2025年预计向兰州黄河源提供劳务金额30万元，2024年发生18.42万元[4] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额60万元，截至4月已发生2.40万元[4] - 2025年关联租赁交易预计金额124万元，其中黄河源食品饮料24万元、公司湖南分公司等100万元[5] - 2025年度公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司向兰州黄河源食品饮料有限公司预计收取租金总额24万元，转供水、电、暖气等预计发生金额30万元[21] - 2025年度公司湖南分公司和湖南黄河啤酒有限公司向湖南鑫远投资集团有限公司长沙鑫远屿上大酒店采购住宿及餐饮服务预计发生额30万元[22] 关联方财务数据 - 2024年向兰州精炼玻璃采购原材料实际发生额占同类业务比例72.24%，与预计金额差异68.67%[6] - 2024年末兰州精炼玻璃总资产3.02亿元，净资产1.33亿元，营业收入19868.20万元，净利润213.41万元[9] - 2024年末湖南鑫远投资集团总资产115.69亿元，净资产27.62亿元，营业收入166108.30万元，净利润 - 5925.52万元[11] - 2024年末北方物业公司总资产2.85亿元，净资产1.17亿元，2024年度营业收入44308.23万元，净利润1632.65万元[15] - 2024年末兰州黄河源食品饮料有限公司总资产8467.84万元，净资产3247.94万元，2024年度营业收入7120.06万元，净利润508.59万元[18] 关联交易定价与方式 - 2025年公司与精炼玻璃日常关联交易定价参考同等条件下可比市场价格，按订单15日内供货，公司送货前开6个月银行承兑汇票支付货款[19] - 鑫远集团及其下属各分、子公司拟向公司采购啤酒、饮料等，定价参照公司正常对外销售价格，发货并签收后月结[19] - 公司租赁鑫远集团位于湖南省长沙市湘府西路鑫远国际大厦A座9楼房产，北方物业提供物业管理服务，定价参照本栋楼同类型租户价格，月结[20] - 公司各子公司与精炼玻璃在年度采购额度内签框架协议交易，其他关联交易按公司制度约定推进，交易金额不超董事会授权范围[23] 其他事项 - 2025年4月25日独立董事会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[25] - 预计的2025年度日常关联交易遵循市场化原则，符合公司主业发展需求，不损害公司和全体股东利益[26]

2024 年度监事会工作报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，切实保障了公司和全体股东合法权益， 促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 1.公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公 司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认 真履行各项职权和义务，监事列席董事会和股东大会，监督各项 决议的执行。 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届 | | | | 《关于 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | 《关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 《关于 | ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-37 兰州黄河企业股份有限公司 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00—4:30； 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及摘要。 为了便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提供的"互动易" 平台举办 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： （二）召开方式：网络远程文字交流方式； （三）参与方式：投资者可登录深交所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 二、公司出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总裁郭丽丽女士、董事兼董事 会秘书宋敏先生、董事兼财务总监谭敏女士、独立董事周一虹先生（如有特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 关于召开 2024 年度网 ...

2024 年度财务决算报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产表、2024 年度母公司及合并的利 润表、2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司 及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由北京兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计 报告。 一、基本情况 2024 年度公司实现营业总收入为 21,053.00 万元；营业利润 -11,107.58 万元，净利润-14,856.16 万元；资产总计为 96,292.19 万元，其中流动资产 35,302.79万元，非流动资产 60,989.40万元； 负债合计为 15,576.75 万元；所有者权益为 80,715.44 万元，其中 归属于母公司的所有者权益为 48,640.07 万元。 1 序 号 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 1 兰州黄河高效 农业发展有限 公司 兰州市城关区金 运大厦 22 层 农业生产、 投资 100% 设立 2 兰州黄河科贸 有限公司 兰州市城关区 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...