公司基本信息 - 公司经体改委发[1993]77号文件批准，以定向募集方式设立，统一社会信用代码为916200002243453154[10] - 1999年经证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4500万股，于6月23日在深交所上市[10] - 公司注册资本为人民币185766000元[11] - 公司经营范围包括啤酒、麦芽的生产、批发零售，仓储，建筑材料、普通机械的批发零售等[12] 公司章程修订 - 2025年5月19日召开董事会和监事会会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 修订后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》等管理制度中“股东大会”修订为“股东会”，《监事会议事规则》等废止[4][5] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议通过后实施[6] 股份相关 - 公司已发行股份总数为185766000股，股本结构为普通股185766000股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司增加资本方式包括向不特定对象公开发行股份、向特定对象非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[13][14] - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[14] - 公司可在六种情形下收购本公司股份，收购可通过公开的集中交易方式或法律法规和中国证监会认可的其他方式进行[14] 股东与股权 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内及公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[20] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 出现董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司召开临时股东大会[23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[41] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会有权决定单笔投资额不超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超过5000万元的投资事项等[42] 独立董事 - 公司设3名独立董事，独立董事中至少有一名为具有会计专业高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[47][48] - 独立董事行使特定三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[48] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期利润分配[66][67] - 现金分红需公司该年度可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、满足正常生产经营资金需求且无重大投资或现金支出计划[66][68] - 公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%[69][71] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[69][71]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日下午2:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东132人，代表股份62,173,488股，占公司有表决权股份总数的33.5155％[7] 议案表决结果 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总表决中，同意56,441,160股，占比90.7801％[11] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决中，同意56,417,760股，占比90.7425％[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决中，同意56,440,460股，占比90.7790％[28]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日登载召开2024年年度股东大会的通知[5] - 股东大会于2025年5月19日14:30召开[6][7] - 截至2025年5月14日股权登记日的股东有权出席[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共132名，所持股份62,173,488股，占公司股份总数33.5155%[9] - 现场出席股东及代表3名，所持股份52,730,176股，占公司股份总数28.4250%[9] - 参与网络投票股东129名，代表股份9,443,312股，占公司股份总数5.0906%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数56,441,160股，占比90.7801％获通过[15][16] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意56440160股，占比90.7785%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意56440460股，占比90.7790%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意56439960股，占比90.7782%[22] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意56417760股，占比90.7425%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意56440460股，占比90.7790%[27] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》反对5155128股，占比8.2915%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》反对5155828股，占比8.2926%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》反对5155828股，占比8.2926%[22] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》反对5035428股，占比8.0990%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对4457428股，占比7.1693%[27]

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-44 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 1 系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 日上午 9:15－9:25 和 9:30－ 11:30，13:00-15:0 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合相关法律法规 要求，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，有利 于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-45 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 9 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室 以现场表决方式召开。会议应出席监事 ...

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-43 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在中国甘肃省兰州市 城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方 式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事（监事何贵锁因工作 原因请假）及高级管理人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 1 易所股票上市规则》 ...

财务表现 - 2024年度营业总收入21,053万元，同比下降12.73% [2] - 营业利润-11,107.58万元，同比下降101.53% [2] - 净利润-14,856.16万元，同比下降167.45% [2] - 归属母公司净利润-9,986.99万元，同比下降113.76% [2] 品牌与产品战略 - 实施"黄河"与"青海湖"双品牌战略 [3] - 产品矩阵包括中高档（丝路精酿、黄河纯生、青海湖青稞白啤）、中档（黄河王、青海湖精酿青稞）、主流（黄河印象）及饮料类（姜啤、果味啤） [3] - 首家"黄河酒馆"于2024年5月8日在长沙开业，探索品酒+简餐模式 [2][3] 渠道布局 - 线上渠道覆盖抖音、拼多多、京东、淘宝、天猫等电商平台 [4] - 开发"黄河啤酒官方商城"小程序构建私域流量 [4] - 线下计划推动"黄河酒馆"全国重点区域布局 [2][3] 风险应对措施 - 促增长：加强促销力度、渠道建设及电商合作 [3] - 降成本：提升产能利用率降低生产成本 [3] - 建品牌：推动品牌高端化、全国化、年轻化，挖掘文旅价值 [3] - 求创新：开拓新产品、新场景、新业务 [3] 市场竞争策略 - 研发特色产品（青稞啤酒、茶啤、果味啤酒）拓展消费场景 [5] - 发展中高端产品线提升品质 [5] - 深耕现有渠道同时布局新零售（如零食有鸣） [5][6] - 优化电商体验促进线上线下融合 [5][6]

股份回购方案 - 公司于2025年3月7日及3月21日分别通过董事会和股东大会决议 批准以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额范围为人民币2000万元至3000万元 回购价格上限为人民币9.70元/股 [1] - 回购实施期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] 首次回购执行情况 - 2025年5月13日首次通过集中竞价回购股份259,600股 占总股本的0.14% [2] - 回购成交价格区间为人民币7.10元/股至7.25元/股 成交总金额为人民币1,860,460元 [2] - 回购资金来源于自有资金和自筹资金 未超过既定价格上限9.70元/股 [2] 合规性说明 - 回购操作未在重大事项敏感期及监管规定的禁止期间内进行 [3] - 集中竞价交易符合委托价格限制要求 未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托 [4] - 公司承诺后续将继续实施回购方案并履行信息披露义务 [4]

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-42 兰州黄河企业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 9.70 元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届 满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。本次回购股份的 实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公 ...

股票回购执行情况 - 公司于2025年5月13日首次通过集中竞价交易方式回购股份 数量为25.96万股 占公司总股本0.14% [1] - 回购最高成交价7.25元/股 最低成交价7.1元/股 成交总金额186.05万元(不含交易费用) [1] - 回购价格未超过《回购股份报告书》确定的价格上限9.7元/股 资金来源为公司自有资金和自筹资金 [1]