股本变动 - 公司向17名特定对象发行130,209,496股A股，发行后总股本为686,537,558股[1] - 本次解除限售股份数量为130,209,496股，占总股本19.20%[3] - 变动前有限售条件股份占比19.66%，变动后为0.46%[5] - 变动前无限售条件股份占比80.34%，变动后为99.54%[5] 限售规定 - 本次向特定对象发行股份自2024年8月1日起6个月内不得转让[2] - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年2月11日[3] 股东配售 - 上海般胜私募基金管理有限公司配售7,085,714股[4] - 浙江银万私募基金管理有限公司配售13,066,666股[4] 机构意见 - 保荐机构对本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无异议[7]

股份回购 - 拟回购股份减资注销，金额750 - 1500万元，价不超12.46元/股[1] - 拟回购股份用于激励或持股计划，金额4250 - 8500万元，价不超12.46元/股[1] - 减资注销待股东大会通过，12个月内实施[1] - 激励或持股计划自董事会通过，12个月内实施[1] - 截至2025年1月31日未开立回购账户，未回购[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14:30开始[1] - 互联网投票2月10日9:15 - 15:00[1][14] - 交易系统投票2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][13] 其他信息 - 现场会议地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室[1] - 股权登记日为2025年1月27日[1] - 审议提案包括变更注册资本等[3] - 提案（1）（2）须三分之二以上表决权通过[4] - 股东登记时间截至股东大会主持人宣布相关信息前[4] - 网络投票代码为360925，简称为众合投票[12] - 会议联系电话0571 - 87959003等，联系人为何俊丽等[7]

2024年业绩数据预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2100万元 - 3100万元，较上年同期下降46.13% - 63.51%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000万元 - 3000万元，较上年同期下降157.6% - 186.4%[2] - 2024年基本每股收益预计为0.03元/股 - 0.05元/股，上年同期为0.11元/股[2] 业务与成本情况 - 智慧交通业务项目交付规模阶段性缩减，但毛利率有所提升；半导体单晶硅材料业务营收和毛利额增加，总体营收和毛利额略有减少[4] - 山西单晶基地、青山湖园区竣工投入使用，折旧等费用大幅增加，且项目未全面达产；融资规模增加，财务费用增加[4] 收益与利润影响因素 - 因股权处置等，公司非经常性收益较上年同期明显增加[4] - 部分与国有企业合资的非全资子公司盈利水平较好，归属于少数股东损益增加，净利润较上年同期变化不大[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] - 上述预测是初步测算结果，未经审计，具体业绩数据将在《2024年年度报告》详细披露[6] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于750万元，不超过1500万元[2][8] - 回购价格不超过12.46元/股[2][7][8][10] - 回购实施期限为股东大会通过之日起12个月内[2][10] - 本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本[2][5][8] - 回购股份方案尚需提交股东大会审议[3][5] 资金测算 - 按1500万元和12.46元/股测算，预计回购1203852股，约占总股本0.18%[8][10] - 按750万元和12.46元/股测算，预计回购601926股，约占总股本0.09%[8] - 自有资金占比不低于10%，专项贷款占比不高于90%[9] - 农行提供9000万元专项贷款，期限不超过3年[9] 财务数据 - 公司总股本为678207158股[8] - 截至2024年9月30日，公司总资产82.95305561亿元，货币资金12.100069427亿元，归属于上市公司股东净资产32.937855722亿元，资产负债率56.06%[12][13] - 回购资金上限1500万元，按2024年9月30日财务数据测算，约占公司总资产0.18%，约占归属于上市公司股东净资产0.46%[13] 股本变化 - 按1500万元上限回购测算，回购注销后总股本为677003306股，有限售条件股份比例19.69%，无限售条件股份比例80.31%[11] - 按750万元下限回购测算，预计可回购股份约601926股，回购注销后总股本为677605232股，有限售条件股份比例19.68%，无限售条件股份比例80.32%[11] 其他事项 - 2024年9月12日，限制性股票回购注销数量472.5万股，涉及激励对象74名[13] - 公司于2025年1月20日召开第九届董事会第八次会议，审议通过回购股份并减资注销方案，尚需提交股东大会审议[18] - 提请股东大会授权董事会及管理层全权办理回购相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过至事项办理完毕[16][17] - 本次回购方案存在未通过股东大会审议、股价超上限、资金未到位等多种风险[19] - 公司认为1500万元回购金额上限不会对经营、财务等产生重大影响，回购体现对未来发展信心[13]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—007 浙江众合科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案暨取得股票回购专项贷款 的公告 （3）本次回购可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会 或股东大会等决策机构审议通过等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； 可能存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风 险； 1 / 8 （4）回购期限内如遇监管部门颁布新的关于回购的规范性文件，本次回购 实施过程中可能存在需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用集中竞价交易 方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，资金总额不低于 人民币 4,250 万元（含）且不超过人民币 8,500 万元（含），回购股份价格不超 过人民币 12.46 元/股（含）（以下简称"本次回购"）。按本次回购资金最高 人民币 8,500 万元、回购价格上限人民币 12.46 元/股测算，预计可回购股份 ...

贷款信息 - 2025年1月6日公司收到农行9000万元《贷款承诺函》用于股票回购[2][3] - 贷款期限3年，承诺函有效期1年[2][3] 回购计划 - 公司将在贷款期限内择机实施回购，遵守专款专用原则[2] - 具体权利义务以借款合同为准，将按方案积极实施回购[3]

公司决策 - 拟以自有资金及专项贷款回购部分股票并注销减资[2] - 提请股东大会授权办理回购股份相关事项[3] - 拟回购部分社会公众股份用于股权激励和员工持股计划[5] 授信申请 - 向多家银行申请综合授信，额度从10000万到33000万元不等，有效期1 - 18个月[6] 会议安排 - 定于2025年2月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[9]

文章核心观点 众合科技董事长带队考察数字龙江智算中心，双方将共同建设黑龙江空天网络运营中心并探索新路径打造示范项目，该智算中心为行业数字化转型提供支撑 [1] 分组1：考察与合作 - 众合科技董事长潘丽春带队考察数字龙江智算中心以推进与黑龙江省合作 [1] - 双方同意共同建设黑龙江空天网络运营中心 [1] - 双方将在低空经济、低轨卫星、可信数据空间建设等方面探索新路径并打造全国市场示范项目 [1] 分组2：智算中心作用 - 数字龙江智算中心是黑龙江省数字经济核心枢纽，其计算和数据处理能力为各行业数字化转型提供有力支撑 [1]