会议基本情况 - 浙江众合科技股份有限公司于2025年5月14日13:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 [1] - 会议由副董事长何昊主持 公司董事会召集 会议召集召开与表决符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议股东及股东授权代表共354人 代表股份108,533,250股 占公司有表决权总股份的16.2872% 其中现场出席6人代表股份67,732,252股(占比10.1643%) 网络投票348人代表股份40,800,998股(占比6.1229%) [1] - 公司总股本为676,369,858股 回购专用证券账户股份数未披露 部分董事监事及董事会秘书出席 国浩律师(杭州)事务所律师列席会议 [1] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获同意105,891,048股(占比97.5655%) 反对2,178,142股(占比2.0070%) 弃权464,060股(占比0.4276%) 议案通过 [1][2] - 《关于2024年度利润分配预案》获同意105,940,848股(占比97.6114%) 反对2,338,662股(占比2.1550%) 弃权253,740股(占比0.2338%) 议案通过 [1][2] - 《2024年年度报告及其摘要》获同意106,017,948股(占比97.6825%) 反对1,852,042股(占比1.7064%) 弃权663,260股(占比0.6111%) 议案通过 [2] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》获同意106,001,248股(占比97.6671%) 反对1,871,342股(占比1.7242%) 弃权660,660股(占比0.6087%) 议案通过 [2] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》获同意78,495,748股(占比96.8426%) 反对2,307,462股(占比2.8468%) 弃权251,740股(占比0.3106%) 议案通过 [2] - 《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》获同意105,896,048股(占比97.5701%) 反对2,384,062股(占比2.1966%) 弃权253,140股(占比0.2332%) 议案通过 [2] - 《关于预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》获同意78,202,548股(占比96.4809%) 反对2,599,662股(占比3.2073%) 弃权252,740股(占比0.3118%) 议案通过 [2] - 《关于预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的议案》获同意78,204,548股(占比96.4834%) 反对2,598,562股(占比3.2059%) 弃权251,840股(占比0.3107%) 议案通过 [2] - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》获同意105,651,748股(占比97.3451%) 反对2,203,742股(占比2.0305%) 弃权677,760股(占比0.6245%) 议案通过 [2] - 《公司2024年度监事会工作报告》获同意105,865,048股(占比97.5416%) 反对2,012,542股(占比1.8543%) 弃权655,660股(占比0.6041%) 议案通过 [2] 其他重要事项 - 关联交易议案中 因新集团有限公司持有27,478,300股回避表决 有效表决股份为81,054,950股 [2] - 独立董事就2024年度履职情况作述职报告 具体内容详见巨潮资讯网 [2] - 律师出具法律意见认为会议召集召开程序、参会人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [3]