证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-072 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2023 年 11 月 20 日，公司以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开的 第九届董事会第二十一次会议审议通过了关于《召开 2023 年度第二次临时股东大 会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2023 年 12 月 6 日 9 ...

独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议 公司子公司本次委托贷款为动装公司日常经营活动所需，符合国家的相关规 定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况， 不会对公司独立性造成影响。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信 用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和 公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。综上，我们 一致表示同意，并将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事： 相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年11月20日召开的第九届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度系因公司重大资产重组交割实施 导致，是出于动装公司经营的正常需要，属于正当的商业行为，公平合理，定价 公 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-071 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东及关联方 向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议 案》，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回 避表决，关联交易事项具体情况如下： 一、关联交易概述 公司以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈电股份"） 持有的哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）51.00%股权（以 下简称"本次交易"）已经公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过，本次交 易完成后，动装公司将成为公司的控股子公司。 本次交易前，动装公司因"核主泵机组制造基地能力完善技术改造项目"、 "核电反应堆冷却剂泵组制造技术改造项目"等项目获批国家拨付资金 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-073 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在自董事会 审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公 告》(公告编号：2023-010)。 一、 闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 4 月 11 日，公司使用闲置自有资金 20,000 万元向中国工商银行股 份有限公司购买了非保本浮动收益型产品——兴银理财金雪球稳利1号B款净值 型理财产品，产品期限为 6 个月。近 ...

根据《上市公司独立董事管理》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，我们就公司于 2023 年11月20日召开的第九届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表事前认可 意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议 相关事项出具的事前认可意见 独立董事： 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 11 月 19 日 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度为拟并表子公司哈尔滨电气动力装备有限 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的 原则，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。 二、关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的事前 认可意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们 认真审阅了相关资料后，认为本次委托贷款为拟并表子公司哈尔滨电气动力装备 有限公司日常 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘清勇 先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回避表决，关联交易事项 具体情况如下： （一）增加日常关联交易预计概述 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟发生的日常关联交易 进行了预计，预计 2023 年度公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司 (以下简称"哈电集团")及其下属子公司、股东北京建龙重工集团有限公司（以 下简称"建龙集团"）及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联交易 总额不超过 8,700 万元，其中预计与哈电集团及其下属子公司发生的关联交易额 为 4,700 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-069 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十九次会议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 11 月 20 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经与会监事会认为，公司收购哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动 装公司"）51%股权交割完成后，动装公司将成为公司控股子公司，根据拟并表动 装公司实际生产经营需要，增加公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司及其下 属子公司拟发 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-067 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计 681,500 股，占回购前公司总股本的 0.11%，涉及人数 30 人，回购价格为 3.16 元/股。 2.本次回购的限制性股票于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责 任 公司深圳分公司完成注销手续。 3.本次回购注销完成后，公司总股本由 596,540,053 股减少至 595,858,553 股。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整 回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案，具 ...

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题仅包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点。 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为22,683名[4] - 控股股东哈尔滨电气集团有限公司持股比例为25.97%，持股数量为154,945,750股[4] - 第二大股东佳木斯电机厂有限责任公司持股比例为10.78%，持股数量为64,280,639股[4] 收入与利润表现 - 营业总收入为30.37亿元，同比增长13.01%[35][43] - 营业利润为3.24亿元，同比增长21.75%[35] - 净利润从2.40亿元增至2.83亿元，增长18.1%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，同比增长18.11%[43] - 基本每股收益从0.40元增至0.47元，增长17.5%[14] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长17.50%[43] - 加权平均净资产收益率为9.07%，同比增长0.45个百分点[43] 成本与费用支出 - 营业总成本为27.04亿元，同比增长12.90%[35] - 研发费用为0.66亿元人民币，较上年同期的0.28亿元人民币增长136.52%[30] - 研发费用为6560万元，同比增长136.58%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.66亿元人民币，较上期的4.04亿元人民币增长89.60%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.00亿元人民币，较上期的1.89亿元人民币增长5.98%[21] - 支付的各项税费为1.57亿元人民币，较上期的1.30亿元人民币增长20.42%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元人民币，较上期的0.93亿元人民币下降377.31%[21][30] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，同比下降377.31%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为0.61亿元人民币，较上期的-0.46亿元人民币增长233.44%[21][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.67亿元人民币，较上期的9.87亿元人民币增长8.13%[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为0.76亿元人民币，较上期的0.55亿元人民币增长36.50%[21] - 期末现金及现金等价物余额从9.04亿元增至12.15亿元，增长34.4%[16] - 筹资活动现金流出从5684.93万元增至7945.94万元，增长39.8%[16] - 取得借款收到的现金从5020.00万元降至710.00万元，下降85.9%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金从4807.63万元增至7730.59万元，增长60.8%[16] 资产与负债变动 - 货币资金从年初15.83亿元减少至12.15亿元，下降23.0%[6] - 交易性金融资产从7.08亿元降至5.63亿元，下降20.5%[6] - 应收账款从9.44亿元增至12.70亿元，增长34.6%[6] - 预付款项从1.28亿元增至1.98亿元，增长54.7%[6] - 在建工程从0.85亿元增至1.47亿元，增长73.8%[6] - 流动资产总额从54.66亿元降至53.10亿元，下降2.9%[6] - 资产总计从63.55亿元降至62.37亿元，下降1.9%[6] - 总资产为62.37亿元，同比下降1.85%[43] - 流动负债合计从32.94亿元降至29.60亿元，下降10.2%[12] - 短期借款保持稳定，为2.37亿元[12] - 应付账款从10.98亿元降至10.66亿元，下降2.9%[12] - 合同负债从2.96亿元降至2.04亿元，下降31.0%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.18亿元，同比增长7.13%[43] 其他重要项目 - 委托他人投资或管理资产的损益为418.48万元人民币[27] - 非经常性损益合计为3329.91万元人民币[29]