会议与议案 - 公司2025年1月13日召开第一次独立董事专门会议[1] - 同意将2025年度日常关联交易议案提交董事会审议[1] - 同意将基金清算注销暨关联交易议案提请董事会审议[3] 事项情况 - 2025年度日常关联交易预计符合业务需要[1] - 基金清算注销符合约定，不影响日常经营[2]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年2月7日14:30[3] - 会议股权登记日为2025年1月23日[5] 审议事项 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》等[8] - 议案1、3关联股东南京新工回避表决[9] 投票相关 - 网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为360919，投票简称为金药投票[18][19] 股东登记 - 登记方式有现场、信函或传真，2025年2月6日17:00前送达[10] - 登记时间为2025年2月6日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[11]

会议信息 - 第九届董事会第十五次会议2025年1月17日通讯会议召开[2] - 应参与表决董事9名，实际9名参与，收9张有效表决票[2] 议案表决 - 四项议案分别获8或9票同意通过[3][4] 其他 - 第1、3项议案通过独立董事专门会议审议[5] - 保荐机构中信证券对第1、2项议案发表核查意见[6] - 会议相关公告2025年1月21日刊登[3][4][5]

新策略 - 公司及子公司拟用闲置自有资金委托理财和闲置募集资金现金管理[2] - 决策程序合规，不影响日常经营和募投项目[2] - 不存在变相改变募资用途和损害公司及股东利益情形[2]

市场扩张和并购 - 公司16473.17万元受让新工集团持有的新工基金28.46%出资份额[3] - 公司9646.45万元受让紫金资管持有的新工基金16.67%出资份额[3] - 工商变更后公司持有新工基金78.46%的份额[4] - 基金完成非现金分配南京梅山医院65%股权工商变更登记[5] - 交易完成后公司持有南京梅山医院51%股权[4][5] 其他数据 - 南京梅山医院注册资本为2857.1429万元[5] - 金陵药业持股南京梅山医院比例为51.0000%，认缴及实缴出资额为1457.1429万元[7] - 南京宝地梅山产城发展有限公司持股南京梅山医院比例为35.0000%，认缴及实缴出资额为1000.0000万元[7] - 南京新工投资集团有限责任公司持股南京梅山医院比例为13.8917%，认缴及实缴出资额为396.9048万元[7] - 南京新工新兴产业投资管理有限公司持股南京梅山医院比例为0.1083%，认缴及实缴出资额为3.0952万元[7]

历史投资 - 2018年公司出资2亿元与多方发起设立基金[3] - 2019年基金投资5.6亿元对南京梅山医院增资扩股，占股65%[4] 2024年计划 - 拟收购新工集团超26.93%、紫金资管16.67%基金份额[5] - 拟1.647317亿元受让新工集团28.46%、9646.45万元受让紫金资管16.67%份额[7] 2024年成果 - 工商变更后持有基金78.46%份额[8] - 完成非现金分配南京梅山医院65%股权事宜[8] - 直接持有南京梅山医院51%股权，成控股子公司[8] 同业竞争 - 同意新工集团等延长同业竞争承诺期限12个月，注入股权超50%[6] - 新工集团等解决同业竞争承诺履行完毕[8]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金和5.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财投资 - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司1.1亿单位结构性存款预期年化收益率1.50%或2.80%，实际收益43.54万元[1] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司1.1亿单位结构性存款预期年化收益率1.25%或2.20%或2.40%[4] - 池州东升药业有限公司4月18日7000万结构性存款预期年化收益率1.55%-3.2%[7] - 池州东升药业有限公司4月17日含10万备付金共500万协定存款按央行协定存款牌价利率[7] - 金陵药业4月24日4000万定制型结构性存款预期年化收益率1.25%-3.0%[8] - 金陵药业5月24日1.4亿单位结构性存款预期年化收益率1.55%或3.00%[8] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司6月27日1.4亿单位结构性存款预期年化收益率1.55%或3.00%[8] - 金陵药业10月9日4400万结构性存款预期年化收益率1.55%或2.15%[8] - 单位大额存单2024年第79期金额14,000，期限1年，利率2%[9] - 单位结构性存款2024年第31期78号34天金额14,000，利率1.55%或2.90%[9] - 单位结构性存款2024年第32期60号34天金额11,000，利率1.55%或2.85%[9] - 单位结构性存款2024年第33期73号36天金额11,000，利率1.55%或2.85%[9] - 单位结构性存款2024年第36期61号93天金额14,000，利率1.50%或2.80%[9] - 单位结构性存款2024年第44期66号62天金额4,600，利率1.40%或2.00%或2.30%[9] - 单位结构性存款2024年第50期68号91天金额14,000，利率1.25%或2.40%[9] - 单位结构性存款2024年第50期81号91天金额11,000，利率1.25%或2.20%或2.40%[9] - 单位结构性存款2024年第52期55号90天金额11,000，利率1.25%或2.20%或2.40%[9] 资金状态 - 公司子公司部分理财产品赎回后，募集资金现金管理专用结算账户自动注销[3] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为64,000万元[9]

股权变动 - 公司对535.19万股限制性股票实施回购注销[2] - 2024年11月14日完成限制性股票注销[2] 股本与资本变更 - 注销后总股本由629,060,528股变为623,708,628股[2] - 注册资本由62,906.0528万元变为62,370.8628万元[3] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[3]

保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人王巧巧因工作变动不再督导，屠晶晶接替[1] - 2023年度项目持续督导保荐代表人为屠晶晶和王昭辉[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日止[1] 新保荐代表人情况 - 屠晶晶现任中信证券投资银行管理委员会总监[3] - 屠晶晶曾负责或参与长青科技主板IPO等多个项目[3]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金和5.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 合肥金陵天颐买1.1亿元单位结构性存款，预期年化收益率1.50%或2.80%，实际收益42.63万元[1] - 池州东升药业4月18日买7000万元结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%，已赎回[7] - 池州东升药业4月17日买含10万元备付金共500万元协定存款，已赎回[7] - 金陵药业4月24日买4000万元定制型结构性存款，已赎回[8] - 金陵药业5月24日买1.4亿元单位结构性存款，已赎回[8] - 合肥金陵天颐6月27日买1.4亿元单位结构性存款，已赎回[8] - 合肥金陵天颐12月13日买1.1亿元单位结构性存款，预期年化收益率1.25%或2.20%或2.40%[4] - 金陵药业10月9日买4400万元结构性存款，预期年化收益率1.55%或2.15%，未赎回[8] 账户情况 - 合肥金陵天颐一募集资金现金管理专用结算账户被银行自动注销[3] 未到期金额 - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为64,000万元[9]