审计机构 - 公司拟续聘致同所为2024年度财务及内控审计机构[2] 致同所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2022年业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[3] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[4] 人员情况 - 签字注会刘健近三年签上市公司审计报告5份[5] - 项目质控复核人杨志近三年签上市公司审计报告8份[5] 费用情况 - 2024年度审计费用49.8万，财务审计40万，内控审计9.8万[6]

诉讼情况 - 沂南华特卧龙学校起诉被告资产占用案已立案，编号（2024）鲁1321民初296号[4] - 涉案金额为12057584.55元[3] - 被告包括沂南县教育和体育局等四家单位[5] 其他诉讼 - 公司及控股子公司其他未裁决小额诉讼、仲裁涉及金额约175万元[9] 影响 - 本次诉讼对公司经营无不利影响，利润影响以判决结果为准[9][10]

新产品研发 - 子公司达因药业获盐酸托莫西汀胶囊《药品注册证书》[1] - 药品用于治疗儿童和青少年的注意缺陷/多动障碍[2] 未来展望 - 获证书丰富公司儿童用药产品管线，助力战略实现[3] - 获证书对公司业绩提升有积极影响，但销售有不确定性[4] 其他信息 - 药品规格10mg，每板10粒每盒1板，有效期18个月，文号至2028年12月04日[1] - 公告发布于2023年12月9日[5]

会议信息 - 2023年11月10日公告召开第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议11月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场2名股东及代理人持股51,570,340股，占比22.0074%[7] - 60名网络投票股东代表21,281,805股，占比9.0819%[7] - 62名出席股东及代理人共持股72,852,145股，占比31.0894%[7] 议案表决结果 - 反担保议案未通过，其他议案均通过[14] - 选举王玲、战婷婷任监事议案分别获99.0628％、85.0471％同意[13][14]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-040 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.提交本次股东大会审议的"关于向公司控股股东华特集团为山 东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案"未获通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间：现场会议召开时间为 2023 年 11 月 28 日下 午 14:30；网络投票的时间为 2023 年 11 月 28 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 28 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2023 年 11 月 28 日 09:15 至 2023 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议的召开方式：现场 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-041 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于选 举公司监事会主席的议案"。选举王玲为公司监事会主席，任期至第 十届监事会届满。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司监事会于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件形式发出召开第十届监事会 2023 年第二次临时会议的通知， 并于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会 议由监事王玲女士主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 11 月 29 日 附： 简 历 王玲，女，1980 年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投 资控股有限公司资产管理中心副总经理、 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-039 山东华特达因健康股份有限公司 关于全资子公司破产清算事项的进展公告 三、备查文件 一、法院《民事裁定书》及《决定书》主要内容 济南市天桥区人民法院《民事裁定书》认为，华特信息公司作 为债务人自行申请破产清算，具备申请破产清算的主体资格。现华 特信息公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已具备 破产原因。其经上级主管单位山东国投公司批复同意后向本院申请 破产清算，符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第 二条第一款、第三条、第七条第一款、第十条第二款之规定，裁定 如下：受理申请人山东华特信息科技有限公司的破产清算申请。 济南市天桥区人民法院《决定书》指定山东华特信息科技有限 公司清算组担任山东华特信息科技有限公司管理人。管理人应当勤 勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定 的管理人的各项职责，向人民法院汇报工作，并接受债权人会议和 债权人委员会的监督。 二、本次事项对上市公司的影响 1 .华特信息公司申请破产由人民法院受理并指定管理人后，华 特信息公司将不再纳入公司合并报表范围。公司将依据会计准则的 相关 ...

公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，已在 事前就该事项与我们进行了沟通，并提供了相关材料。我们 认为：公司控股股东华特集团为华特环保银行授信提供全额 担保，华特达因拟按 49%的出资比例向华特集团提供反担保， 该事项构成关联交易。该事项符合有关法律、法规、《公司 章程》及国资管理的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。作为独立董事，我们同意将"关于向公司控股 股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保 提供反担保的议案"提交公司第十届董事会 2023 年第四次 临时会议审议。 独立董事：吕玉芹、张志元、杜宁 2023 年 11 月 8 日 关于关联交易的独立董事事前认可意见 我们作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称 "公司"或"华特达因"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证劵交易所主板股票上市规则》及 《公司章程》的规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正 的原则，基于独立判断的立场，就拟提交公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议的"关于向公司控股股东华特集 团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保 的议案"发表如下事前认可意见： ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-035 山东华特达因健康股份有限公司 （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信 担保提供反担保的议案"： 鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提 供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特 环保银行综合授信担保中49%的部分提供反担保（即总额不超过4900 万元），公司提供反担保的有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时， 回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事 2023 年第三 次专门会议对董事会审议通过反担保事项发表了审核意见，认为：华 特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资金需求，华 特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团提供反担 保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。公 司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行了回避。董事 会审议该关联交易的程序符 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-036 山东华特达因健康股份有限公司关于向控股股东山东华特 控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向控股股东提供反担保关联交易概述 （一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达 因）第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了"关于向公司 控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供 反担保的议案"，鉴于山东华特控股集团有限公司（简称华特集团） 为山东华特环保科技有限公司（简称华特环保）总额不超过 1 亿元的 银行综合授信提供全额担保，公司拟以持有的华特环保 49%的股权， 向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保 （即总额不超过 4900 万元）。 （二）华特集团持有本公司 22%的股份，为公司第一大股东，为 关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司向华 特集团提供反担保构成关联交易。 （三）公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议该反担保 关联交易议案时， ...