一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出召开 2023 年第一次临时会议的通知，并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名。与会监事共同推举任尚军先生主持会议，会议符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-038 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2023 年 11 月 10 日 附：监事候选人简历 王玲，女，1980 年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投 资控股有限公司资产管理中心副总经理、资深业务经理、总经理，山 东省泰富资产经营有限公司董事，山东省资产管理运营有限公司董事 等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理， 山 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-037 山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30 4.2 网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年11 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2023 年11 月28 日 09:15 至 2023 年 11 月 28 日 15:00 期间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会2023年第三次临时会议审议通过了"关于山 东达因海洋生物制药股份有限公司将持有的北京达因康健医药有限 责任公司51%股权协议转让给山东华特达因健康股份有限公司的议案" 及"关于山东达因海洋生物制药股份有限公司将持有的北京达因高 科儿童药物研究院有限公司51%股权协议转让给山东华特达因健康股 份有限公司的议案"，同意公司受让北京达因康健医药有限责任公司 及北京达因高科儿童药物研究院有限公司51%的股权。 上述相关内容详见：2023年10月27日董事会决议公告（公告编号： 2023-031号）、关于公司受让北京达因康健医药有限责任公司及北京 达因高科儿童药物研究院有限公司股权的公告（公告编号：2023-032 号）。 近日，北京达因康健医药有限责任公司及北京达因高科儿童药物 研究院有限公司 51%股权转让事项已完成工商变更登记手续。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 证券代码：00091 ...

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-033 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司股东代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 3 日收到监事郑波先生、刘立军先生的书面辞职报告。 郑波先生因退休原因辞去第十届监事会主席、股东代表监事职务，刘 立军先生因工作调动原因辞去第十届监事会股东代表监事职务。辞职 后，郑波先生、刘立军先生将不在公司担任任何职务。 截止到公告披露日，郑波先生、刘立军先生未持有公司股份。 郑波先生、刘立军先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最 低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职申请自送达监事 会之日起生效。监事会对郑波先生、刘立军先生在任职期间为公司做 出的贡献表示感谢。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-031 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出召开 2023 年第三次临时会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于山东达因海洋生物制药股份有限公司将持有的北京达因康健医药 有限责任公司51%股权协议转让给山东华特达因健康股份有限公司的 议案"； 同意公司受让达因康健 51%的股权，转让价格为经山东国投公司 备案核准的达因康健 51%股权对应的净资产评估值 1489.0062 万元。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审 ...

公司经营情况 - 2023年1-9月公司实现营业收入17.19亿元，归母净利润4.61亿元，收入同比下降5.5%，净利润下降0.35%，与去年基本持平[1][2][3] - 医药主业继续保持稳定增长，达因药业2023年1-9月实现营业收入16.86亿元、同比增长5.03%，实现净利润9.02亿元，同比增长8.61%[1][3] - 达因药业的毛利率、净利率、净资产收益率等指标保持在较高水平，盈利能力和经营质量良好[1][3] - 非主业方面，公司正在逐步剥离卧龙学校和华特信息公司[1][3] 产品销售情况 - 伊可新产品占达因药业收入比重超80%，粉色装同比略有增长，绿色装占比约为1.2:1[2][3] - 新品如达因铁、达因钙、维生素D3和小儿布洛芬栓等销售增长较好，符合年初预算[2][3] - 维生素AD和维生素D等维矿类产品市场略有下降，但伊可新市场份额未下降[2][3] - 预计2024年维矿类产品有望恢复增长，受益于消费者对儿童健康的关注度提高[2][3] 研发及营销情况 - 研发费用支出主要集中在三季度，总量在年度预算内[3][4] - 公司加大了在连锁零售市场的营销和品牌推广投入，并计划开展"伊可新好'新'情亲子运动会"等活动[3][4] - 公司重视处方药在零售市场的销售，与京东首发托莫西汀口服溶液等[4][7] 未来展望 - 公司有信心完成中长期激励考核目标[3][4] - 预计2023年全年收入和利润增速将高于前三季度[9] - 公司将继续保持良好的发展态势，以优异业绩回报股东[9]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司达因药业依帕司他片2023年10月通过仿制药一致性评价[2] 未来展望 - 通过评价利于提升公司市场竞争力，为后续积累经验[3] - 受不确定因素影响，该药品可能销售不达预期[3]

整体经营业绩 - 2023年1-9月公司实现营业收入17.19亿元，归母净利润4.61亿元，达因药业营业收入16.86亿元、同比增长5.03%，净利润9.02亿元、同比增长8.61%[5] - 2023年第三季度公司营业收入5.66亿元，同比减少4.72%；归母净利润1.39亿元，同比减少11.93%[6] - 2023年1 - 9月营业总收入1,718,754,273.30元，较上期1,818,732,732.71元有所下降[14] - 2023年前三季度净利润为8.91亿元，上年同期为8.65亿元[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.61亿元，上年同期为4.62亿元[15] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.97元，与上年同期持平[15] 现金流情况 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额9.58亿元，同比增长1.32%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.58亿元，上年同期为9.46亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.71亿元，上年同期为 -0.98亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.97亿元，上年同期为 -3.29亿元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.70亿元，上年同期为21.15亿元[17] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为14.15亿元，上年同期为8.95亿元[17] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为210.51万元，上年同期为674.15万元[18] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.91亿元，上年同期为3.36亿元[18] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产49.96亿元，较上年度末增长6.50%；归属于上市公司股东的所有者权益28.57亿元，较上年度末增长10.58%[6] - 2023年9月30日应收账款7408.65万元，较2022年12月31日增长36.69%，因医药业务收入增长[8] - 2023年9月30日公司资产总计4,995,578,353.20元，较年初4,690,492,822.90元有所增长[13] - 2023年9月30日公司负债合计734,629,202.29元，较年初629,027,439.57元有所增长[13] - 2023年9月30日公司所有者权益合计4,260,949,150.91元，较年初4,061,465,383.33元有所增长[13] - 2023年9月30日货币资金为1,834,420,832.78元，较年初1,844,666,392.31元略有减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,219,148,602.06元，较年初948,854,974.72元有所增加[12] - 2023年9月30日应收票据为240,331,662.47元，较年初193,448,285.75元有所增加[12] - 2023年9月30日存货为104,666,355.68元，较年初87,056,225.58元有所增加[13] 成本费用及收益情况 - 2023年1-9月营业成本2.40亿元，较2022年1-9月减少34.01%，因卧龙学校成本减少[9] - 2023年1-9月研发费用6762.30万元，较2022年1-9月增长34.89%，因达因药业研发投入增加[9] - 2023年1-9月其他收益2662.91万元，较2022年1-9月增长353.87%，因达因药业政府补助增加[9] - 2023年1 - 9月营业总成本710,094,237.54元，较上期831,485,865.51元有所下降[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18115户[9] - 山东华特控股集团有限公司持股比例22.00%，为第一大股东[9] - 2023年前十大无限售条件股东中，山东华特控股集团有限公司持股51,544,340股，占比最高[10]

1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》。 同意公司全资子公司山东华特信息科技有限公司向人民法院申 请破产清算。 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2023 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-026 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-027 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 ...