证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-027 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第十三条、第七十八条、第二百零 一条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下： 四川泸天化股份有限公司 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经公司登记机关核准，公司经营范 一般经营项目：（以下范围不含前置 | 经公司登记机关核准，公司经营范围 是： | | | 围是： | 将原第十三条修改为： | | | 许可经营项目：生产氨、氢、二氧 | | | | 化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、 | | | | | 危险化学品生产；肥料生产；合成纤维 | | | 氮、硝酸铵、氨溶液[10%＜含氨≤35%] | | | | （以上项目及期限以许可证为准）； | 制造；生态环境材料制造；金属加工机械制 | | | | 造；通用零部件制造；金属 ...

经核查公司独立董事杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生 的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公 司董事会认为上述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川泸天化股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事杨勇先生、谢洪燕 女士、益智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董事会换届 - 2024年4月23日召开会议审议董事会换届议案，尚需股东大会审议[1] - 第八届董事会任期三年，由9名董事组成，含3名独董、1名职工董事[1][2] - 本次会议选举8名非职工董事候选人，兼任高管和职工代表董事不超半数[2]

会议时间 - 2024年6月20日15:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2024年6月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年6月14 - 19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 2024年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[2][14] - 2024年6月20日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[2][14] - 网络投票代码为360912，简称天化投票[14] 选举信息 - 提案13应选非独立董事5名，提案14应选独立董事3名，提案15应选非职工代表监事3人[5][7] - 董事会换届选举第八届非独立董事应选5人，独立董事应选3人[18] - 监事会换届选举第八届非职工监事应选3人[18] 其他信息 - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室[4] - 审议议案12为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 议案已由相关会议审议通过，2024年4月25日披露[6]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[2] 审计职责 - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月23日15:30召开，5名监事均亲自出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][9][10] 业绩情况 - 公司2023年度归母净利润15,003.78万元，未分配利润 - 143,872.31万元，不进行利润分配和转增股本[7] 后续安排 - 除换届议案外，其他议案需提请股东大会审议[10]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由四川华信变更为永拓[2] 永拓情况 - 2023年末永拓合伙人97人，注册会计师312人，签过证券服务业务审计报告的152人[4] - 2023年永拓收入总额35172万元，审计业务29644万元，证券业务14106万元[4] 审计收费与表决 - 2024年度财务和内控审计收费合计74万元[7] - 2024年4月23日董事会表决通过选聘永拓，9票同意[12] 后续安排 - 聘用会计师事务所需提交股东大会审议，通过后生效[12]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-021 四川泸天化股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到 公司董事长廖廷君先生《关于提议回购公司股份的函》，廖廷君先生提议公司使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司董事长廖廷君先生 2、提议时间：2024 年 4 月 17 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时 机将回购股份用于实施股权激励，以建立健全公司长效激励机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。 5、回购股份的价格：回购股份价格 ...

公司人事 - 2024年3月25日公司工会选举赵元柱为职工董事，任期至2027年3月24日[1] 公司治理 - 董事会9名成员中，兼任高管及职工代表董事人数总计2人，不超董事总数二分之一[1]

人事变动 - 公司于2024年3月25日选举简洁、吕静松为职工监事，任期至2027年3月24日[1] 人员信息 - 简洁出生于1979年5月，1999年6月参加工作，2020年8月入党[4] - 吕静松出生于1970年8月，1991年12月参加工作，2012年7月入党[6]