会议信息 - 公司2024年2月29日通知召开第七届董事会三十七次临时会议[2] - 会议于2024年3月11日10：00通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人，由董事长廖廷君主持[2] 委员会调整 - 董事会拟调整各专门委员会成员[3] - 《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》9票同意通过[3] 委员会成员 - 战略委员会主任廖廷君，委员傅利才、陈伟等[4] - 薪酬与考核委员会主任向朝阳，委员王积慧、龚正英[4] - 审计委员会主任王积慧，委员向朝阳、陈茂竹等[4] - 提名委员会主任益智，委员廖廷君、傅利才等[4]

证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2024-016 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的 公 告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到控股股 东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）通知，2024 年 3 月 1 日通 过深圳证券交易所集中竞价系统，以 12,665,637.73 元买入了 3,274,800 股公司股份， 约占公司总股本的 0.21%。 2.本次增持前，泸天化集团持有公司股份 211,458,993 股，占公司股份总数的 13.49%，泸天化集团的一致行动人泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发 展"）持有公司股份 193,464,610 股，占公司股份总数的 12.34%。 3.泸天化集团拟自 2024 年 3 月 1 日（含本日）起 6 个月内，通过深圳证券交易所 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人41名，代表股份865,407,229股，占比55.19%[4][5] - 现场出席9名，代表股份541,411,090股，占比34.53%[6] - 网络投票32名，代表股份323,996,139股，占比20.6630%[7] 议案表决情况 - 选举傅利才任非独立董事，同意票864,548,329股，比例99.90%[9] - 修订《独立董事制度》，同意票862,002,529股，比例99.61%[9] - 2024年度日常关联交易预计，同意票459,372,826股，比例99.76%[9] - 与中国银行合作，同意票603,943,288股，比例99.40%[9] - 与农业银行合作，同意票721,576,934股，比例99.50%[9] - 选举向朝阳任独立董事，同意票753,902,670股，比例87.12%[9] - 选举王积慧任独立董事，同意票753,897,370股，比例87.11%[10]

会议信息 - 公司董事会2024年1月15日发布召开股东大会通知[3] - 现场会议于2024年2月27日15:00召开[3] 股东出席情况 - 41人代表865,407,229股出席，占比55.19％[4] - 中小投资者代表230,200,902股，占比14.68%[4] 议案结果 - 6项议案在本次股东大会获得通过[6]

四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议的 提示性公告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 现将本次临时股东大会会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-012 四 川泸天化股份有限公司 关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董 事候选人的任职资格进行了审查，认为向朝阳先生（简历附后）具备担任公司独立 董事的资格和条件，提名向朝阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请 公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第 三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-005 关于选举向朝阳先生任独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东 大会选举通过，向朝阳先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董 事会任期届满日止。 四川泸天化股份有限公司 关于选举向朝阳先生任独立董事的公告 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审 核意见 特此公告 二、董事会成员结构 ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川泸天化股份有限公司董事会现就提名向朝阳为 四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为四川泸天化股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-003 四川泸天化股份有限公司 第 七届监事会第二十六次临时会议决议的公告 （三）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。会议由监事会主席罗航先生主持，会议的 召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资计提减值准备 的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 中国银行股份有限公 ...

业务额度 - 2024年度公司在农行融资授信余额不超10亿，存款余额不超10亿[3] 股权关系 - 农行持有公司股份占总股本比例为8.94%，交易属关联交易[3] 业务数据 - 年初至披露日，公司及子公司在农行存款余额1469万元，贷款余额42725万元[11] 业务原则 - 公司在农行开展业务遵循市场定价原则[7]