会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年6月27日15:00召开[2] - 深交所交易系统投票2025年6月27日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统2025年6月27日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场会议登记2025年6月21日—26日9:00 - 17:00[8] 会议信息 - 现场会议地点为四川泸州纳溪区泸天化三号楼五楼[4] - 现场会议联系电话0830 - 4120687、0830 - 4122195[10] - 网络投票代码360912，简称为天化投票[14] 议案相关 - 审议议案需二分之一以上有效表决权通过[7] - 相关议案2025年4月26日披露于媒体和巨潮资讯网[6] 委托事项 - 委托出席2024年度股东会，同意多项议案投票[17] - 委托书有效至本次股东会议结束，委托日期2025年[17][20]

业绩数据 - 2024年末总资产102.19亿元，较2023年末降1.65%[80] - 2024年营业收入50.69亿元，较2023年降21.02%[80] - 2024年归属上市公司股东净利润7625.74万元，较2023年降49.17%[80] - 2024年经营活动现金流量净额3.50亿元，较2023年降65.17%[80] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较2023年降50.00%[80] - 2024年加权平均净资产收益率1.19%，较2023年降1.18%[80] - 2024年尿素营业收入22.42亿元，同比降12.41%[88] - 2024年复合肥营业收入10.99亿元，同比升1.58%[88] - 2024年贸易营业收入1821.2万元，同比降97.56%[89] - 2024年营业成本457,371.95万元，同比下降16.56%[90] - 2024年期间费用41,782.74万元，同比下降33.08%[90] - 2024年末资产负债率为37.58%[92] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -61,952.64万元[93] - 2024年度公司回购股份成交总金额为89,052,211.8元，占净利润比例约为116.78%[96] 产品数据 - 2024年产品产量：液氨105万吨、尿素124万吨、复合肥57万吨等[87] - 2024年公司各类产品出厂产品质量合格率100%、省级监督工厂抽查合格率100%[70] 未来展望 - 2025年将推进10万吨绿色专用化学品、50万吨新型高效肥料等项目建设，更新改造45万吨合成装置、60万吨尿素装置等现有装备[26] - 2025年预计实现合并营业收入56.91亿元，利润总额1.02亿元[112] - 2025年公司将修订公司章程，取消监事会并由董事会审计委员会承接其工作职责[41] 新产品和新技术研发 - 2024年公司将“九禾订货”全面升级，在四川、西南分公司开展客户自主下单试点[77] - 2024年“纷享销客”系统升级，增加客户地图展示、统计报表等功能[77] - 2024年增设“客服电话认证”工具，让客服电话接通率提高30%[77] 其他新策略 - 加强绩效考核提升公司整体管理效率[113] - 加强市场开发与营销网络建设[114] - 提升公司研发实力培养与引进技术人才[114] - 加强资金运行监管降低财务风险[114] - 加强成本控制与预算执行分析[114] 荣誉相关 - 2024年公司获得2024肥料企业销售收入前50家第29名[8] - 2024年公司获得石油和化工企业销售收入前500家（独立生产经营）第76名[8] 会议相关 - 2024年公司共召开12次董事会会议[10] - 2024年公司董事会召集三次股东大会[12] - 2024年董事会战略委员会召开3次会议，审核评估3项议案[15] - 2024年董事会审计委员会督导定期报告审计工作4次，听取内部审计工作汇报4次[16] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议2023年职工工资总额、高管薪酬分配方案等多项工作[17] - 2024年董事会提名委员会发起换届选举及聘任议案并审查候选人资格[19] - 2024年公司监事会共召开五次会议，审议通过十四项议案[32] 薪酬相关 - 2024年度需发放董事长廖廷君先生2023年度绩效结算剩余部分3.94万元[102] - 2024年度董事、总经理傅利才先生在本公司发放薪酬总额为40.70万元[103] - 2024年度监事会主席简洁女士从公司获得税前薪酬总额为27.89万元[104] - 2024年度职工监事吕静松先生从公司获得税前薪酬总额为22.41万元[105] - 拟定独立董事益智先生2025年度津贴为6万元（税后）[106] - 拟定独立董事向朝阳先生2025年度津贴为6万元（税后）[107] - 拟定独立董事王积慧女士2025年度津贴为6万元（税后）[108] 其他 - 报告期内公司发布定期报告及临时报告105项[22] - 报告期内公司未受监管部门监管警告或处罚[22] - 公司全年回复深交所互动易投资者问询56项、接听投资者来电13人次[23] - 报告期内下属子公司四川泸天化进出口贸易有限公司在组织架构和供应商资格审查方面存在重要缺陷，截至2024年12月31日已完成整改[59] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63]

业绩总结 - 公司2024年度归母净利润7625.74万元[7] - 2024年母公司可供分配未分配利润 - 94064.36万元[7] - 2024年合并报表可供分配未分配利润 - 136246.57万元[7] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 会议相关 - 第八届监事会第四次会议4月24日召开[2] - 应到监事5人实到5人[2] - 多项报告表决全票通过[3][4][5][6]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润7625.74万元[10] - 2024年母公司未分配利润 - 94064.36万元，合并报表 - 136246.57万元[10] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] 其他新策略 - 同意2025年度三位独立董事税后津贴均为6万元[18][19][20] 会议相关 - 会议于2025年4月24日10:00召开，4月14日发通知[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决通过，部分因关联关系回避[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][19][20][22][23][24][25] - 部分议案需提请股东会审议，部分已通过审计委员会审议[7][23][24][25]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润7625.74万元[3] - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年度公司回购股份23595637股，成交89052211.8元[3] 财务数据 - 2024年度母公司未分配利润 - 94064.36万元[3] - 2024年度合并报表未分配利润 - 136246.57万元[3]

减持计划 - 中国银行泸州分行和兴业银行重庆分行拟减持不超1568万股，各占总股本1%[1][2][4] - 减持时间为2025年5月22日起3个月内，方式为集中竞价，价格为市场价格[1][2][4] 持股情况 - 中国银行泸州分行持股15188.04万股，比例9.69%[2] - 中国银行成都锦江支行持股5733.57万股，比例3.66%[2] - 中国银行宁夏回族自治区分行持股4859.12万股，比例3.10%[2] - 兴业银行重庆分行持股5275.84万股，比例3.36%[3] - 兴业资产管理有限公司持股2727.68万股，比例1.74%[3]

内部控制审计 - 审计泸天化公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] 内控情况 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 全资子公司贸易诉讼暴露2024年内控缺陷，已自查整改[7]

业绩总结 - 2024年营业收入506,898.81万元，上年度641,823.46万元[7] - 2024年营业收入扣除后金额497,437.27万元，上年度631,924.55万元[7][8] 审计相关 - 2025年4月24日出具审计报告[1] - 注册会计师认为扣除情况表符合规定[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入50.69亿元，较上期64.18亿元下降；净利润7615.74万元，上期为1.46亿元[23][24] - 2024年末公司资产总计102.19亿元，较2023年末下降1.65%；负债合计38.40亿元，下降3.63%；股东权益合计63.79亿元，下降0.42%[16][17] - 2024年经营活动现金流入小计60.63亿元，同比下降8.70%；经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比下降65.17%[31] 股权变动 - 2024年3 - 8月泸天化集团增持25091400股，占比1.60%，增持后持股比例15.09%，增持均价约3.98元/股，金额99941559.73元[50] - 库存股本期增加89,062,695.20元，回购股份23,595,637股，约占总股本1.505%，成交总金额89,052,211.80元[175] 项目进展 - 泸州国际汽车城项目预算3.8亿美元，累计投入占预算比例36.98%，进度40%[155] - 宁夏30万吨/年高效复合肥一期项目预算1.912512亿美元，累计投入占预算比例80.35%，进度80%[155] - 储氨系统安全升级改造项目预算7228.2万美元，累计投入占预算比例106.20%，已完工转固[155] 财务指标 - 应收账款期末账面余额121,734,682.46元，坏账准备3,829,466.91元，计提比例3.15%[128] - 存货期末账面余额692,573,355.19元，跌价准备26,853,631.47元，账面价值665,719,723.72元[143][144] - 固定资产期末余额3763569147.84元，累计折旧期末余额4501274829.17元[151][152] 未来展望 - 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应收入金额为203,519,089.29元，预计2025年度确认收入[181] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司，未完成工商手续[194]

资金占用情况 - 四川天宇油脂化学有限公司期初占用资金余额9449347.41元，本期累计发生23588638.28元，期末11152750.23元[11] - 四川泸天化弘旭工程建设有限公司期初占用资金余额6355400.78元，本期累计发生175527.36元，期末3928671.39元[11] - 成都天顺保利新材料有限责任公司期初占用资金余额33465469.17元，本期累计发生21099071.49元，期末21099071.49元[12] - 控股股东及其附属企业小计期初占用资金余额55924662.73元，本期累计发生79656664.05元，期末53831230.50元[13] 预付款项情况 - 四川泸天化弘旭工程建设有限公司预付款项期初983470.55元，本期累计发生21569546.70元，期末3994170.92元[13] - 泸州弘润资产经营有限公司预付款项本期累计发生5000000.00元，期末1674142.86元[13] 其他应收款情况 - 四川众康检测技术服务有限公司其他应收款期初60000.00元，期末60000.00元[13] - 宁夏和宁化学有限公司全资子公司其他应收款为20.02亿元，较上期增加17.83亿元[14] - 四川泸天化绿源醇业有限责任公司全资子公司其他应收款为1.74亿元，较上期增加1.7亿元[14] - 四川泸天化进出口贸易有限公司全资子公司其他应收款为1亿元，较上期增加0.3亿元[14] - 九禾股份有限公司全资子公司其他应收款为4.88亿元，较上期增加0.9亿元[14] - 桂林远东化工有限公司联营企业其他应收款为2.15万元[15] - 所有关联方合计其他应收款为47.36亿元[15] 应收账款情况 - 四川泸天化绿源醇业有限责任公司应收账款本期累计发生50034191.47元，期末326904.48元[13] - 四川泸天化进出口贸易有限公司应收账款本期累计发生1136010018.59元，期末1136010018.59元[13] - 九禾股份有限公司全资子公司应收账款为19.17亿元，较上期增加2.26亿元[14] - 泸州九禾化工有限公司全资子公司应收账款为6.73亿元，较上期减少0.2亿元[14] - 泸州九禾贸易有限公司全资子公司应收账款为0.65亿元[14] 预付账款情况 - 四川泸天化绿源醇业有限责任公司全资子公司预付账款为1.33亿元，较上期减少0.67亿元[14]