公司信息 - 公司证券代码为000911，简称为广农糖业[1] 融资进展 - 2024年12月13日收到深交所发行股票审核问询函[2] - 会同中介机构落实问询函问题，更新2023年度发行股票募集说明书[2] - 发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] 公告时间 - 公告发布于2025年1月2日[5]

股份发行 - 公司向广西农投集团非公开发行76,238,881股，发行价7.87元/股[1] - 新增股份于2021年12月31日在深交所上市，限售期36个月[1] 股东承诺 - 广西农投集团股份锁定承诺起止日期为2021.06.21 - 2024.12.31[2] - 广西农投集团保持公司独立性承诺自2021.06.21起长期有效[3] 关联交易与业务注入 - 发行完成后公司及控制企业与南宁糖业不新增关联交易，减少规范必要关联交易[4] - 公司计划2027年4月22日前将符合要求业务或资产注入上市公司[4] 股份解除限售 - 本次解除限售股份2024年12月31日上市流通[6] - 解除限售股份76,238,881股，占股本总额19.04%[6] - 解除限售股份中质押数量为50,005,900股[8] 股份结构变化 - 限售股份上市流通前，限售股占比19.04%，流通股占比80.96%[9] - 限售股份上市流通后，限售股占比0%，流通股占比100%[9] 保荐意见 - 保荐人中德证券认为本次限售股份解除限售合规，信息披露无异议[11]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量为76,238,881股，占总股本19.04%[2][9] - 解除限售股份上市流通日为2024年12月31日[2][9] - 申请解除限售股东为广西农投集团[4][10] 股份发行 - 公司向广西农投集团非公开发行76,238,881股，价格7.87元/股[3] - 新增股份2021年12月31日上市，限售期36个月[3] 股东承诺 - 广西农投集团承诺36个月内不转让认购股份[5] - 原避免同业竞争承诺2024年4月22日到期，新承诺有效期至2027年4月22日[6] 股份状态 - 解除限售股份中质押数量为50,005,900股[11] - 限售流通前后有、无限售股占比变化[12] 其他 - 保荐人对本次限售股份解除无异议[15] - 公告日期为2024年12月27日[17]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-087 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： 1 ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议 ...

法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-6 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 2012 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、肖雅婷律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西 ...

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议于12月16日15:30开始[1] - 股权登记日为2024年12月10日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月13日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 会议审议与控股股东、第二大股东2025年度日常关联交易预计等议案[4] - 现场会议登记地点为公司证券部[6] - 会议联系方式电话0771－4914317，传真0771－4910755[6] - 授权委托可委托他人出席2024年12月16日股东大会并投票[17]

食糖产量与同业竞争 - 预计2024/25榨季公司甘蔗入榨总量约为380万吨，产糖量约为47万吨 [1] - 公司已将解决同业竞争的承诺延期至2027年4月，目前正在对相关标的企业进行整改 [3] 定向增发与非糖板块 - 公司2023年定向增发募集资金总额不超过2.6亿元，用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款 [3] - 公司非糖业务板块整体亏损，目前正在相关企业进行整改，降本增效 [5]

诉讼进展 - 2022年10月就土地租赁纠纷起诉，12月立案[2] - 2023年10月收到一审判决，不服上诉[2][3] - 2024年10月二审开庭，12月驳回上诉维持原判[3][4][5] 影响情况 - 以前年度已全额计提坏账，对2024年利润无影响[7]

担保情况 - 2024年度为控股子公司提供担保额度总计不超233,980万元[3] - 为多家制糖公司多笔借款提供担保[5][6][13] - 截至公告披露日，已对外提供担保额度合计214188.54万元[15] - 2018年为南宁云鸥物流股份有限公司担保5亿元，期限10年[16] - 提供的担保额度占2023年经审计归母净资产9698.80万元的2208.40%[16] - 实际发生担保金额为164188.54万元[16] - 实际发生担保金额占最近一期经审计净资产的1692.87%[16] - 控股子公司无对外担保[16] - 不存在逾期担保等不良担保情况[16] 子公司业绩 - 东江制糖公司2023年末资产总额48,069.62万元，2024年9月末为54,880.41万元[8] - 东江制糖公司2023年净利润333.92万元，2024年1 - 9月为 - 1,308.53万元[8] - 大桥制糖公司2023年末资产总额115,018.96万元，2024年9月末为131,319.17万元[10] - 大桥制糖公司2023年净利润2,035.53万元，2024年1 - 9月为2,058.80万元[10] - 明阳制糖公司2023年末资产总额117,961.73万元，2024年9月末为113,658.47万元[11]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为334,871.83万元[8] - 2023年度公司共计提固定资产减值准备3,020.03万元[11] - 2023年度公司合并营业收入为33.6543069229亿元，公司营业收入为9589.421968万元[22] - 2023年度公司合并净利润为1611.157251万元，公司净利润为 - 8743.663341万元[22] - 2023年度归属于母公司股东的净利润，合并为2754.527018万元[22] - 2023年度少数股东损益，合并为 - 1143.369767万元[22] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计27.29亿元，上年年末为30.39亿元，同比下降10.21%[1] - 公司期末非流动资产合计19.62亿元，上年年末为21.75亿元，同比下降9.79%[1] - 公司期末资产总计46.91亿元，上年年末为52.14亿元，同比下降10.09%[1] - 公司期末流动负债合计41.71亿元，上年年末为46.99亿元，同比下降11.24%[2] - 公司期末非流动负债合计3.28亿元，上年年末为3.23亿元，同比上升1.58%[2] - 公司期末负债合计44.99亿元，上年年末为50.23亿元，同比下降10.43%[2] - 公司期末股东权益合计1.92亿元，上年年末为1.91亿元，同比上升0.61%[2] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额合并为5.5120173014亿美元，公司为0.1528176944亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额合并为2.7487145387亿美元，公司为6.5711148356亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 4.5470466829亿美元，公司为 - 8.6871715545亿美元[24] 其他关键信息 - 2023年10月19日起，公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，证券简称由“南宁糖业”变更为“广农糖业”[31] - 截至2023年12月31日，公司总股本40,031.9818万元[31] - 公司生产能力为日榨原料蔗3.60万吨[33] 会计政策及核算 - 公司财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报，会计核算以权责发生制为基础[34][35] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[38] - 公司以人民币为记账本位币[38] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[57] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[64] 存货与投资 - 公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资及其他[91] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[95] 固定资产与无形资产 - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧，房屋及建筑物年折旧率4.85% - 2.25%，机器设备12% - 3.21%，运输设备16.17% - 7.5%，电子设备及其他19.40% - 6.43%[109] - 土地使用权使用寿命50年，专利、软件、外电网使用权10年，蔗区资源30年，均采用直线法摊销[121][122] 收入与补助确认 - 国内商品销售收入以办理货权转移为时点确认，出口商品销售收入以承运人签发提单报关出口并满足条件时确认[149] - 政府补助满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，无法可靠取得按1元计量[153] 税收政策 - 增值税应税收入按13%、9%、6%税率计算销项税，按扣除进项税额后差额计缴[181] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[181] - 企业所得税一般按应纳税所得额的25%计缴，部分子公司适用15%、20%、0税率[181][182]