议案表决 - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》等四项议案表决均为同意9票，弃权0票，反对0票[4][8][10] 项目数据 - 调整前后项目拟投资20788.74万元，募集资金投入19400.00万元[4][5] - 调整前工程费用16019.75万元占比77.06%，调整后15407.84万元占比74.12%[4][5][6] - 调整前达产后年均营收5334.63万元、净利润1057.77万元、毛利率30.90%[7] - 调整后达产后年均营收4788.96万元、净利润771.10万元、毛利率26.17%[7]

公司基本信息 - 公司于1999年3月24日首次发行5600万股A股，5月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为400319818元，股份总数为400319818股，全部为普通股[6][13] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本的，10日内注销；用于合并等6个月内转让或注销；用于员工持股计划等，3年内转让或注销且不得超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销；连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董高[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 审议与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行；单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52][53] 董事监事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[70][71] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司每年以现金方式分配利润不低于合并报表当年实现净利润一定比例，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[117][118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前60日通知[124][125] - 公司合并、分立、减资自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[130][132]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月10日15:30召开，网络投票同日[3] - 现场和网络投票股东266人，代表股份215,710,481股，占比53.8845％[4] 议案表决情况 - 变更经营范围及修订《公司章程》议案，同意214,313,281股，占比99.3523％[6] - 该议案中小股东同意1,305,600股，占比48.3055％[7] - 该议案反对1,301,300股，占比0.6033％[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月18日公告[3] - 现场会议2月10日15点30分在公司总部召开[3] 参会股东情况 - 现场2人代表213,007,681股，占53.2094%[4] - 网络投票264人代表2,702,800股，占0.6752%[6] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意214,313,281股，占99.3523％[7] - 反对1,301,300股，占0.6033％[7] - 弃权95,900股，占0.0445％[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日15:30召开[1] - 网络投票2月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2月5日[3] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间2月7日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[6] - 普通股投票代码“360911”，简称为“广农投票”[11] 提案与委托 - 提案1需有表决权股东所持股份三分之二以上通过生效[5] - 授权委托他人出席需填写授权委托书[16]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日15:30召开[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 现场会议登记时间为2025年2月7日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 提案1需有表决权股东所持股份三分之二以上通过生效[5] - 普通股投票代码为“360911”，简称为“广农投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 会议于2025年1月17日9:00通讯召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 同意删除经营范围两项并修订《公司章程》[3] - 同意与关联方签股权托管协议，费用40万元/年[4] - 定于2025年2月10日15:30召开临时股东大会[5]

公司基本信息 - 公司于1999年3月24日首次发行5600万股A股，5月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为400319818元，股份总数为400319818股，全部为普通股[6][12] 股份相关规定 - 公司减少注册资本按规定程序办理，六种情形除外，收购股份注销时间因情形而异[15][16] - 公司可通过五种方式增加资本，收购股份可通过公开集中交易等方式[14][15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会起诉违规董高[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52][53] 董事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管等董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[70][71] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连任不超6年[78][81] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[88] 董事会与监事会 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[95] - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[109][111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度报告，前6个月结束2个月内报半年度报告[115] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前60日通知[124][125] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[130][132]

募资计划与项目 - 公司拟定增募资不超过2.6亿元，用于子公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目及补充流动资金、偿还银行贷款 [1] - 募投项目包括建设食糖期货交割仓、综合仓库及废蜜储罐区，增加运营车辆和装卸设备，旨在扩大仓储及物流业务规模 [2] - 项目投产后将新增白糖仓库2.2万平方米、快消品仓库8070平方米、冷库仓3604平方米、废蜜罐1.5万立方米，并新增约50万吨的年运输能力 [2] 产能利用率与毛利率 - 2021年至2024年1-9月，公司自有仓仓储的产能利用率分别为82.45%、88.71%、51.68%与27.78%，呈下降趋势 [3] - 仓储物流业务毛利率分别为7.88%、9.53%、6.01%、3.58%，受糖价波动影响，毛利率持续下滑 [3] - 公司表示，糖价走高导致白糖现货出库较快，仓储需求降低，进而影响产能利用率和毛利率 [3] 产能消化措施 - 公司目前白糖在手订单近40万吨，其中内部存糖需求为25万吨，其他客户存糖需求为14.5万吨 [4] - 公司将根据糖业周期变化，合理安排自有产品入库和提供外租服务，以应对新建仓库不能满仓的风险 [4] 财务状况与负债 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%，流动比率和速动比率均处于较低水平 [5] - 公司自2015年起因"双高"基地投入巨大，导致有息负债规模快速增长，利息费用负担加重 [6] - 若本次发行成功，公司资产负债率可由95.54%下降至88.88%，财务状况将有所改善 [6] 主营业务与业绩波动 - 报告期内，公司营业收入分别为323333.49万元、283753.63万元、336543.07万元和214829.98万元，净利润波动较大 [7] - 主营业务毛利率分别为12.70%、9.71%、13.03%及11.44%，自产糖毛利率分别为11.97%、9.67%、13.82%和14.27%，波动较大 [7] - 公司业绩波动主要受糖价波动、原材料甘蔗质量波动及供应紧张等因素影响 [8] 行业周期性 - 食糖生产具有周期性，糖料作物产量呈现3年增产3年减产的周期性特征，我国食糖生产周期为5-6年 [8] - 公司毛利率波动较大，主要受糖价波动、原材料甘蔗质量波动及供应紧张等因素影响 [8]

发行股票 - 本次发行股票数量不超发行前总股本30%，以2024年9月30日总股本计为120,095,945股[12] - 拟募集资金总额不超26,000.00万元，净额用于云鸥物流项目和补充流动资金等[13][14] - 向特定对象发行的A股股票自发行结束日起6个月内不得转让[15] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为323,333.49万元、283,753.63万元、336,543.07万元和214,829.98万元[21] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为 - 5,365.01万元、 - 45,751.98万元、2,754.53万元和 - 2,731.04万元[21] - 报告期各期末公司资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%[22] 业务情况 - 报告期内公司仓储物流业务毛利率分别是7.88%、9.53%、6.01%、3.58%[35] - 2024年1 - 9月，公司自产糖收入139,554.54万元，占比65.24%[109] - 2024年1 - 9月自产糖产量23.18万吨，销量24.25万吨，产糖率11.86%，产销率104.60%，产能利用率59.64%[122] 资产情况 - 截至2024年9月30日，房屋及建筑物账面原值83,977.87万元，账面净值44,544.23万元，成新率53.04%[129] - 截至2024年9月30日，机器设备账面原值243,645.34万元，账面净值80,836.60万元，成新率33.18%[129] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值合计5307.02万元，占全部房屋建筑物账面价值的12.24%[138] 商标情况 - 公司拥有4个在中国境内已获授权的注册商标，注册时间多为2015.12.14，有效期至2025.12.13[155] - 商标“伶俐糖”注册号为第1768323号，注册时间为2002.05.14，有效期至2032.05.13[160] - 商标“侨虹新材”注册号为第3495589号，注册时间为2005.01.07，有效期至2035.01.06[160]