股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年9月19日下午2:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9月19日9:15至15:00进行 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 股权登记日为2025年9月11日 [3][4] 参会人员资格 - 股权登记日2025年9月11日下午收市时登记在册的股东或其代理人有权出席 代理人不必是公司股东 [5] - 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及根据法规应出席的其他人员可参加会议 [6] - 会议地点位于江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室 [7] 审议事项与表决规则 - 审议事项已经第九届董事会第八次会议通过 具体内容刊登于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [9] - 提案1.00属于特别决议事项 需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [10] - 提案2.00需逐项表决 其中2.01和2.02为特别决议事项 需三分之二以上通过 其他为普通决议事项 需过半数通过 [10] 中小投资者保护机制 - 会议审议提案时将对中小投资者表决进行单独计票 结果及时公开披露 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [10] 投票编码规则 - 股东大会设置"总议案" 对应提案编码为100 [11] - 对提案编码2.00投票视为对其下9个子议案表达相同投票意见 [12] 会议登记安排 - 个人股东需出示身份证或有效证件 委托代理人需出示本人身份证和股东授权委托书 法人股东需由法定代表人或代理人出席并出示相应证件和授权委托书 [13] - 登记时间为2025年9月12日上午8:30-11:30和下午2:00-5:00 地点为公司董事会办公室 [14] - 会议联系人戴柏仙 巫前芳 电话0511-86981046 传真0511-86885000 邮箱wuqianfang@cndare.com 股东食宿及交通费自理 [14] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [15] - 投票代码360910 简称大亚投票 表决意见分为同意 反对 弃权 [17] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 身份认证流程可登录互联网投票系统查阅 [18] 授权委托规定 - 授权委托书需注明委托人名称 持股数量 股份类别 身份证号码 受托人姓名及身份证号码 [18] - 委托书需填写签发日期和有效期限 对每项提案选择同意 反对或弃权 每项为单选 多选无效 [19]