人事变动 - 公司聘任总裁陈建军、副总裁兼财务总监陈钢、董事会秘书许金龙[2] 审查情况 - 2023年12月29日独立董事专门会议发表审查意见[3] - 三人聘任程序、任职资格等符合要求，无不良情形[2] - 独立董事一致同意聘任上述三人[2]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023---028 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间 为 2023 年 12 月 29 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—031 大亚圣象家居股份有限公司 关于投资新建铝板带和电池箔项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）项目的基本情况 1、项目名称：年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目。 2、项目地点：广西壮族自治区百色市新山铝产业示范园区。 3、项目投资金额：项目总投资约 21.4 亿元（最终投资金额以项目实施后实 际情况为准）。 4、项目建设期：建设周期为 20 个月（最终以项目建设实际进度为准）。 5、资金来源：公司自有或自筹资金。 为优化产业布局、提高市场综合竞争力、实现双轮驱动发展，大亚圣象家居 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）充分发挥自身产业建设、运 营经验和资金优势，计划在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低 于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目，项目总投资约 21.4 亿元（人民币，下同）， 建设周期为 20 个月。项目资金来源为公司自有资金或自筹资金。 公司于 2023 年 12 月 29 ...

监事会会议 - 会议通知2023年12月19日发出，29日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由王勋召集主持[2] 选举结果 - 选举王勋为第九届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] 王勋情况 - 1967年出生，本科学历，法学学士[5] - 2005年5月至今任惠生控股多职，2018年3月至今任公司监事会主席[5]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—027 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提 示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 ...

大亚圣象家居股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] - 连续任职不得超过六年[13] 独立董事履职规范 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[19] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[18] - 对董事会议案投反对或弃权票，披露决议时应同时披露异议意见[19] - 下列事项需全体过半数同意后提交董事会审议：应披露关联交易等[20] 公司对独立董事的支持与保障 - 提供工作条件和人员支持，保障知情权，定期通报运营情况[30] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[30] - 承担聘请专业机构等费用，可建立责任保险制度[31] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并披露[31] 独立董事在年报相关工作中的职责 - 在年报编制和披露中履行责任义务，听取重大事项汇报[26] - 年审前与注册会计师沟通审计内容，听取财务总监汇报[28] - 董事会审议年报前，与注册会计师沟通初审意见，审查资料充分性[39] - 改聘会计师事务所时，发表意见并向证监局和交易所报告[27]

大亚圣象家居股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员的组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱磊作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会提名为大亚圣象 家居股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □是√否 三、本人符合中 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会现就提名朱磊为大亚圣象家居股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...