证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—011 大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 大亚圣象家居股份股份有限公司（以及简称"公司"）下属子公司与控股股 东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）及其下属子公司之间存在销 售产品、采购商品、供应蒸汽、租赁场地、接受劳务的日常经营性关联交易。2024 年度上述日常经营性关联交易预计总金额不超过 24,970 万元。2023 年度上述交 易实际发生总金额为 12,879.14 万元。 公司于2024年3月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计2024年度日常关联交易的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事 陈建军、眭敏、马云东已回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第一次独 立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事一致发表了同意的审查意见。 本议案无须提交股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10034 号 大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是大亚圣象董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 四、财务报表内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，大亚圣象于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、企业对内部控制的 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表91.87%，营收占92.56%[6] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度[14] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[8][9][10]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—004 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 截至公告披露日，大亚集团所持质押股份情况如下： 三、控股股东股份质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | | ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—003 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 大亚 集团 是 600 2.36% 1.10% 2020 年 9 月 7 日 2024 年 2 月 26 日 交通银行股份 有限公司镇江 分行 600 2.36% 1.10% 2020 年 9 月 7 日 250 0.98% 0.46% 2020 年 11 月 26 日 750 2.95% 1.37% 2021 年 7 月 6 日 合计 -- 2,200 8.65% ...

财务数据 - 2023年三季度公司货币资金余额为24.95亿元[1] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动资产分别为690,430.29万元和697,824.08万元[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动负债分别为249,622.27万元和276,300.46万元[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动比率分别为2.77和2.53，速动比率分别为1.88和1.69[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司资产负债率分别为28.14%和30.66%[12] - 最近一年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为65,068.08万元和46,191.97万元[13] - 截至2023年9月30日，公司货币资金等小计为451,028.88万元[15] 项目投资 - 铝板带和电池箔项目总投资达21.4亿元，自有资金出资40,000万元，百色市政府出资10,000万元，银行项目贷款164,000万元[1][15] - 铝板带和电池箔项目已完成立项备案及工业用地申请，后续行政审批存在不确定性[8] 市场情况 - 2023 - 2025年国内约有13个新增电池箔板带新扩建项目，设计产能合计约198万吨；约12家企业提出电池箔新建项目计划，设计产能合计122.2万吨[3] - 2022年电池铝箔成品率平均为62%，生产所需板带约为44.1万吨；预计2027年成品率提升至70%，届时所需板带约201万吨[4] - 2022年国内电池铝箔产量26万吨，预计2027年需求量将达142.8万吨[5] 未来展望 - 上市公司二期电池箔项目预计2025年建成，新增年产4万吨电池箔业务[16] 其他信息 - 大亚集团旗下大亚铝业有生产等团队230余人，技术研发能力强[6] - 大亚铝业与蔚来等二十多家优质客户建立业务合作关系[7] - 受宏观经济及房地产行业影响，公司木地板和人造板业务盈利能力逐年下降[9] - 本次投资经公司董事会相关会议审议通过，董事进行了充分尽职调查[20]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大亚圣象家居股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 9 号 大亚圣象家居股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 30 日，你公司披露《关于投资新建铝板带和 电池箔项目的公告》称，计划在广西壮族自治区百色市投资新建 年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目，项目 总投资约 21.4 亿元，建设周期为 20 个月。项目资金来源为公司 自有资金或自筹资金。项目投产后，你公司控股股东大亚科技集 团有限公司（以下简称"大亚集团"）可能向公司采购铝板带从 而构成关联交易，且大亚集团经营的电池箔业务与公司构成同业 竞争。请你公司核实以下事项： 1.你公司主营业务为木地板和人造板的生产和销售，铝板带 和电池箔项目与你公司主营业务无相关性。2023 年三季度报告 显示你公司货币资金余额为 24.95 亿元，本次项目总投资达 21.4 亿元。 （1）请你公司结合铝板带和电池箔相关技术壁垒、竞争格 1 2 人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股 票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信 息披露义务。 特此函告 深圳证券交易 ...

大亚圣象家居股份有限公司 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—001 朱磊先生在担任公司董事会独立董事、战略投资委员会委员、提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履 行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司及公司董事会对朱磊先生为公司 所做的贡献表示衷心感谢。 朱磊先生逝世后，公司现任董事会成员由7名减少至6名，未低于法定最 低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事 选举产生之前，公司独立董事职责暂由冯萌先生和何俊先生两位独立董事履 行。目前公司的各项生产经营活动未受影响。 特此公告。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 关于公司独立董事逝世的公告 2024 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公 司独立董事朱磊先生于近日因突发疾病不幸逝世。公司及公司董 ...

股东大会安排 - 公司2023年12月13日决定12月29日召开临时股东大会，12月14日发布通知[2] - 网络投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00，现场会议于12月29日下午2:00召开[5] 参会股东情况 - 出席临时股东大会股东共5名，持有表决权股份254,961,248股，占比46.5770%[7] - 现场会议股东（或代理人）1名，持有表决权股份254,200,800股，占比46.4381%[8] - 网络投票股东4名，持有表决权股份760,448股，占比0.1389%[8] 议案表决结果 - 多项董事选举议案同意股数占出席有表决权股份总数超99.99%[11][13][14][15][16] - 《关于独立董事津贴及费用的议案》同意股数占比99.9972%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.7026%[22] 会议有效性 - 公司本次临时股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议通知于2023年12月19日发出，29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举陈建军为董事长，聘任其为总裁，任期三年[3][4] - 聘任陈钢为副总裁、财务总监，任期三年[5] - 聘任许金龙为董事会秘书，任期三年[5] - 聘任戴柏仙为证券事务代表，任期三年[6] 股份持有 - 陈建军直接持有公司股份100股[9] - 陈钢持有公司股份36万股[10] - 戴柏仙持有公司股份1万股[12]