会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和2次股东大会[3] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[5] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 人员履职情况 - 独立董事张立海应参加5次董事会，现场出席4次，通讯参加1次，出席2次股东大会[3] - 张立海担任董事会审计、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[4] - 张立海在董事会会议对所有议案均投赞成票[3] - 张立海2023年参加公司2022年度业绩说明会[10] - 张立海2023年在公司现场工作不少于十五日[12] 议案审议情况 - 2023年3月24日审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[14] - 2023年3、4月会议审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年12月会议审议通过提名第九届董事会候选人议案[18] 委员会工作情况 - 审计委员会要求按计划完成审计，保证披露2022年年度报告[5] - 提名委员会确认候选人资格并提交审议[5] - 提名委员会同意聘任陈建军等高管并提交审议[5] - 薪酬与考核委员会认为受薪董事和高管报酬合规[6] 报告披露情况 - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告[15] 其他情况 - 无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[19]

第一章 总则 第一条 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公 司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、 合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 （2024年3月修订） 大亚圣象家居股份有限公司分红管理制度 第二章 分红政策 第三条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的分红政策。 第四条 公司分红方式以现金股利为主，股票股利为辅。根据公司长远和可 持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长 期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股 票股利。 第五条 公司分配当年税后利润时， ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—014 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第 二次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—012 大亚圣象家居股份有限公司 关于商标使用许可的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024年3月27日，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）全资子公司圣象集团有限公司（以下简称"圣象集团"）分别与江苏合 雅木门有限公司（以下简称"合雅木门"）、江苏美诗整体家居有限公司（以下 简称"美诗家居"）、江苏大亚家居有限公司（以下简称"大亚家居"）、大亚 智慧家居（福建）有限公司（以下简称"大亚智慧"）和大亚（江苏）整体家居 有限公司（以下简称"江苏家居"）在江苏省丹阳市签署了《商标使用许可协议》， 合雅木门、美诗家居、大亚家居、大亚智慧和江苏家居在产品生产、销售、服务 等经营活动中使用圣象集团的"圣象"牌注册商标（包括"圣象"、"POWER DEKOR"及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总 额的0.1%计收商标许可使用费。 2、合雅木门、美诗家居、大亚家居、大亚智慧和江苏家居为公司控股股东 大亚科技集团有 ...

会议相关 - 公司于2024年3月27日召开2024年第一次独立董事专门会议[2] 关联交易 - 预计2024年度日常关联交易决策合规，提交九届二次董事会审议[2] - 2023年度日常关联交易与预计有差异，因市场需求波动[3] - 商标、字号使用许可关联交易合规，提交九届二次董事会审议[4][6]

关联交易信息 - 2024年3月27日圣象集团与大亚整装签署《字号使用许可协议》[2] - 许可期限为2024年1月1日至12月31日，大亚整装按0.3%支付许可使用费[2][7] - 当年初至披露日与大亚整装累计关联交易金额10万元[10] 大亚整装情况 - 大亚整装为控股股东下属全资子公司，注册资本2000万元[2][4] - 2023年度营收1176万元，净利润 -131万元，年末净资产1441万元[4][5] 交易审议与影响 - 公司董事会、独立董事会议审议通过关联交易议案[2] - 独立董事认为交易合规公允，对财务状况无影响[9][11]

会议召开 - 2023年公司召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2023年董事会战略投资委员会召开会议1次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年3月24日召开第八届董事会第十五次会议，4月18日召开2022年度股东大会[16] - 2023年12月13日召开第八届董事会第十九次会议，12月29日召开2023年第一次临时股东大会[17] 人员履职 - 刘杰任职期间召开5次董事会和2次股东大会[4] - 刘杰应参加董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，出席股东大会2次[5] - 刘杰担任董事会战略投资、提名、薪酬与考核委员会相关职务[6] - 刘杰任职独立董事期间未召开专门会议[7] 审计相关 - 2023年确定收入确认、商誉减值准备等为年度关键审计事项[9] - 2023年续聘立信会计师事务所担任财务和内部控制审计机构，聘期一年[16] 交易与报告 - 2023年3月24日审议通过三项关联交易议案，刘杰确认合规[14] - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告[15]

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、 电子邮件、微信或电话等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 27 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高 级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—006 大亚圣象家居股份有限公司 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网 htttp://www.cni ...

大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 大亚圣象家居股份有限公司 二○二三年度 审计报告及财务报表 大亚圣象家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10033 号 一、 审计意见 我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备8075.02万元，减少净利润6106.18万元[1][6] 数据详情 - 信用减值准备6527.60万元，资产减值准备1547.42万元[1] - 应收账款等坏账准备计提6527.60万元，存货跌价准备1021.30万元[2] - HOMELEGEND和上海爱骐家商誉减值分别为377.51万元、148.61万元[5] 决策情况 - 计提减值准备议案经多会议审议通过[7] - 各组织认为计提符合规定、体现谨慎性原则[8][9][11] 备查文件 - 包括多会议决议[14]