证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—024 大亚圣象家居股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送 达、电子邮件、微信等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 13 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。 独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董 事意见》） （三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高 级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—025 大亚圣象家居股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送 达、微信等方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 13 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以举手表决的方式通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司决定进行监事会换届选举。经公司第八届监事会提名，同意王勋、王勇为公 司第九届监事会监事候选人，任期三年。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人在股 东大会上的选 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何俊作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会提名为大亚圣象 家居股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：___________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会现就提名冯萌为大亚圣象家居股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：__________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会现就提名何俊为大亚圣象家居股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

战略投资委员会细则 - 公司于2023年12月修订实施细则[1] - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议资料保存至少十年[19] - 投资评审小组负责前期工作并提案[9] - 讨论结果提交董事会并反馈小组[11] - 细则经董事会审议通过后生效[14]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冯萌作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会提名为大亚圣象 家居股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

人员资格 - 朱磊未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[2] 信息披露 - 公司将公告朱磊上述承诺[2] 时间信息 - 承诺日期为2023年12月13日[3]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—026 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 20 ...

综上所述，我们一致同意提名陈建军、眭敏、马云东、陈钢为公司第九届董 事会非独立董事候选人，提名冯萌、何俊、朱磊为公司第九届董事会独立董事候 选人。 大亚圣象家居股份有限公司 独立董事：刘杰、冯萌、张立海 2023 年 12 月 13 日 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了公司第九届董事会 非独立董事和独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况， 现就上述事项发表独立意见如下： 公司第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序符合有关规定， 候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事的情形，亦没有被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。不存 在损害公司和中小股东利益的 ...