股份解除质押 - 大亚集团本次解除质押股份3300万股，占所持股份12.98%，占总股本6.03%[2][3] 质押到期情况 - 未来半年和一年内到期质押股份累计0股，对应融资余额0万元[4] 持股情况 - 截至公告披露日，大亚集团持股25420.08万股，比例46.44%[5] 质押比例 - 本次质押前后大亚集团质押股份19600万股，占所持股份77.10%，占总股本35.81%[5] 限售冻结情况 - 大亚集团已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0万股[5]

业绩总结 - 公司2023年度以总股本547,397,500股为基数，每10股派现金红利1.90元，合计派104,005,525.00元[2] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为5月15日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月6日至5月14日[7] 红利发放 - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年5月15日划入账户[6] 红利差异 - 深股通投资者等每10股派1.71元[3] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园[8] - 咨询电话为0511 - 86981046[8]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，大亚圣象家居股份有限公司营业收入为9.29亿元，同比下降9.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,575.71万元，同比增长18.01%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,094.14万元，同比下降144.68%[5] - 本期发生的信用减值损失为2,258.85万元，较上年同期减少705.60%[7] - 公司下属子公司回购少数股东股权导致长期应付款减少至0元[7] 资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额约为666.45亿元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度资产总额约为920.93亿元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 大亚科技集团有限公司为公司的最大股东，持股数量为2.54亿股，占比46.44%[8] - 自然人股东高盛尔持有公司股份2620万股，占比约为2.62%[9] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为92.88亿元，较上期略有下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为-40,530,733.48元，较上一季度净亏损额减少了8,010,767.66元[15] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,941,376.46元，较上一季度净现金流量减少了165,956,555.44元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-273,039,342.62元，较上一季度净现金流量减少了262,585,564.76元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,933,788.40元，较上一季度净现金流量减少了108,409,390.23元[18]

大亚圣象年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：大亚圣象家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所 接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2024 年 3 月 27 日召开 ...

公司基本信息 - 公司于1999年3月23日获批发行8000万股人民币普通股，6月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为54739.75万元[7] - 公司股份总数为54739.75万股，全部为普通股[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董监高离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票，所得收益归公司[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48][49] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可通讯表决[74][75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例为三分之一[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[88] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[96] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[97] 信息披露与报告 - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[88] 其他 - 未来12个月内重大投资或现金支出标准为超过最近一期经审计净资产的10%[97] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[101]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—018 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—017 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有 限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—016 大亚圣象家居股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 1 ...

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资新建铝板带和电池箔项目的议 案》，同意在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板 带和 4 万吨电池箔项目。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资新建铝 板带和电池箔项目的公告》（公告编号：2023—031）。 二、对外投资进展情况 2024 年 4 月 3 日，公司和百色市人民政府签署了《大亚圣象年产 12 万吨厚 度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目投资协议》（以下简称"《项目投资协 议》"）。 三、协议对方基本情况 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—015 大亚圣象家居股份有限公司 关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、名称：百色市人民政府 地址：广西壮族自治区百色市右江 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2022年度以总股本54739.75万股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金股利87583600元[128] - 2023年度利润分配预案以总股本54739.75万股为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金股利104005525元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129][131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为6,531,839,928.26元，较2022年的7,362,968,357.85元减少11.29%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为332,724,235.24元，较2022年的420,307,928.78元减少20.84%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为297,703,674.03元，较2022年的340,998,494.61元减少12.70%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为659,426,634.91元，较2022年的650,680,814.05元增加1.34%[24] - 2023年基本每股收益为0.61元/股，较2022年的0.77元/股减少20.78%[24] - 2023年稀释每股收益为0.61元/股，较2022年的0.77元/股减少20.78%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为5.06%，较2022年的6.70%减少1.64%[24] - 2023年末总资产为9,530,451,748.49元，较2022年末的9,549,626,806.85元减少0.20%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,705,270,474.14元，较2022年末的6,461,415,105.62元增加3.77%[24] - 2023年公司实现营业收入653183.99万元，同比减少11.29%；营业利润40107.82万元，同比减少19.47%；利润总额41106.72万元，同比减少18.27%；净利润34239.59万元，同比减少19.95%；归属于母公司所有者的净利润33272.42万元，同比减少20.84%[46] - 2023年经营活动现金流入小计68.41亿元，同比减少13.19%；现金流出小计61.82亿元，同比减少14.50%；现金流量净额6.59亿元，同比增加1.34%[65] - 2023年投资活动现金流入小计2.05亿元，同比减少28.25%；现金流出小计5.04亿元，同比增加27.20%；现金流量净额 - 2.99亿元，同比减少169.60%[65] - 2023年筹资活动现金流入小计0.35亿元，同比减少48.06%；现金流出小计2.56亿元，同比增加5.04%；现金流量净额 - 2.21亿元，同比减少25.38%[65] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.41亿元，同比减少63.95%[65] - 报告期公司经营活动现金流量比净利润多3.17亿元，主要因计提资产减值等多项因素所致[66] - 投资收益177.25万元，占利润总额比例0.43%；公允价值变动损益343.35万元，占比0.84%；资产减值 - 8075.02万元，占比 - 19.64%等[68] - 2023年末货币资金26.87亿元，占总资产比例28.19%；应收账款18.45亿元，占比19.36%；存货19.34亿元，占比20.30%等[70] - 以公允价值计量的金融资产期初数1.01亿元，本期公允价值变动343.35万元，期末数2.33亿元[71] - 报告期投资额5.04亿元，上年同期投资额3.96亿元，变动幅度27.20%[74] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为10.22亿元、16.53亿元、17.83亿元、20.73亿元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4361.06万元、1.46亿元、1.42亿元、8876.01万元[28] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 317.40万元，2022年为6777.78万元，2021年为1576.82万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为3322.49万元，2022年为2705.66万元，2021年为3882.84万元[30] 行业宏观数据 - 2023年全国房地产开发投资11.09万亿元，比上年下降9.6%；住宅投资8.38万亿元，下降9.3% [34] - 2023年全年商品房销售面积11.17亿平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2% [34] - 2023年末全国人口为14.10亿人，比2022年减少208万人；城镇常住人口达9.33亿人，比2022年增加1196万人[36] - 2023年末常住人口城镇化率为66.16%，比2022年提高0.94个百分点[36] 公司荣誉与品牌价值 - 2023年度圣象集团荣登2023房建供应链企业综合实力Top.500首选供应商·地板类，并连续十三年占据榜首[36] - 圣象集团下属居怡工厂上榜“2023年度国家级绿色工厂”[37] - 2023年“圣象”品牌价值达858.56亿元，大亚人造板品牌价值达305.75亿元[42] 公司生产与销售规模 - 公司拥有年产8000万平方米地板、155万立方米中高密度板和刨花板的生产能力，圣象地板累计销量突破9亿平方米，用户规模超2500万户[43] - 圣象地板在中国有近3000家专卖店，大亚人造板在多地设有制造工厂和区域营销中心[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年装饰材料业收入6485517932.19元，占比99.29%，同比减少11.37%；其他收入46321996.07元，占比0.71%，同比增加1.26%[48] - 2023年中高密度板收入1542915192.31元，占比23.62%，同比减少4.35%；木地板收入4331340563.42元，占比66.31%，同比减少7.44%[48] - 2023年装饰材料业营业收入64.86亿元，同比降11.37%，营业成本48.13亿元，同比降13.40%，毛利率25.78%，同比增1.74%[50] - 2023年中高密度板销售量119.00万立方，同比降2.46%，生产量115.00万立方，同比降10.16%，库存量17.00万立方，同比降19.05%[54] - 2023年木地板销售量4469.00万平方，同比降5.52%，生产量4232.00万平方，同比降4.86%，库存量939.00万平方，同比增0.11%[54] - 2023年装饰材料业原材料成本35.29亿元，占营业成本比重73.31%，同比降16.77%[52] - 2023年自销营业收入65.32亿元，同比降11.29%[49] 公司新产品研发 - 2023年圣象地板推出“敦煌系列产品”等新品类及专属定制产品[45] - 2023年大亚人造板成功研发并推出无醛地板基材等产品[46] - 9.7mmCARB级超低吸涨地板基材研发完成，可用于高潮湿和温差大环境[60] - 低气味地板基材研发完成，气味等级达LY/T 3236 - 2020《人造板及其制品气味分级及其评价方法》2级或以下，甲醛释放量达日本F4星级[60] - 新型无醛地板基材研发完成，甲醛释放量达ENF级，尺寸稳定性≤0.6mm，吸水厚度膨胀率<7% [60] - 添加砂光粉生产地板基材技术研究完成，产品性能指标满足LY/T1611 - 2011《地板基材用纤维板》要求[60] - 超轻质保温纤维板研发完成，密度小于550kg/m³，导热系数≤0.18W/(m.K) [60] - 低吸厚无醛板研发完成，使用纯MDI胶生产，成品板24小时吸水厚度膨胀[60] - 黑色竹炭净醛板压贴后含水率6%，吸厚5.5%，率4%[61] - 防潮刨花板24小时吸水厚度膨胀率≤8%，防潮性能优于P6型刨花板要求[61] - 防水型耐水蒸汽洗地机专用地板吸水厚度膨胀率在5%，远低于现有强化地板[61] - 防霉刨花板物理力学性能满足GB/T 4897 - 2015《刨花板》中P2要求[61] - 低气味刨花板甲醛释放量满足ENF级要求，气味等级≤2级[61] - 强化运动地板满足GB/T 20239 - 2015《体育馆用木质地板》要求[61] - 耐高温灼烧强化地板满足GB/T 18102 - 2020《浸渍纸层压木地板》要求[61] - 公司完成黑色竹炭净醛板、防霉刨花板等多种新产品研发[61] - 开发出用于强化运动地板的回弹性好、减震效果好的减震垫产品[61] - 采用两纸工艺生产耐高温灼烧强化地板，免除表层纸或耐磨纸使用[61] - 轻质保温功能地墙材料密度低于200Kg/m³，导热系数低于0.10 /m·K[62] - 高耐划、耐老化饰面板光泽度可达到100度以上[62] - 地板隔声保温技术研究中，隔声地板空气声隔声效果达到15分贝[62] - 艺术镶嵌特殊饰材和木材结合技术研究开发出3款具有高表现力的镶嵌产品[63] - 地板负离子抗病毒技术研究开发两款抗菌抗病毒技术地板[63] - 复合式地暖地板吸水厚度膨胀率更低，能有效防止火患扩大[62] 研发相关数据 - 2023年研发人员数量为556人，较2022年的566人减少1.77%[64] - 2023年研发人员数量占比为9.59%，较2022年的8.64%增加0.95%[64] - 2023年研发投入金额为127,627,775.03元，较2022年的130,444,916.20元减少2.16%[64] - 2023年研发投入占营业收入比例为1.95%，较2022年的1.77%增加0.18%[64] 子公司净利润情况 - 圣象集团有限公司报告期净利润6905.32万元，较上年同期10846.28万元减少36.33%[80] - 大亚（江苏）地板有限公司报告期净利润1770.43万元，较上年同期1705.83万元增加3.79%[81] - 大亚人造板集团有限公司报告期净利润27453.09万元，较上年同期28677.56万元减少4.27%[82] - 大亚木业(江西)有限公司报告期净利润 - 1120.55万元，较上年同期 - 1199.52万元减少亏损6.58%[82] - 大亚木业(茂名)有限公司报告期净利润586.73万元，较上年同期1671.93万元减少64.91%[82] - 大亚木业(肇庆)有限公司报告期净利润1697.52万元，较上年同期2636.03万元减少35.60%[82] - 大亚木业（黑龙江）有限公司报告期净利润 - 735.80万元，较上年同期 - 944.41万元减亏[82] - 圣象（上海）新材料科技有限公司报告期净利润 - 1391.58万元，较上年同期 - 1365.64万元减少1.90%[82] - 大亚木业（江苏）有限公司报告期净利润798.85万元，较上年同期712.35万元增加12.14%[83] 公司发展战略 - 公司发展战略是以地板和人造板两大主业为核心，推进大家居、绿色发展、数字化创新、国际化四大战略[84] - 2024年公司提出卓越管理、数字驱动、营销创新的战略导向[87] - 2024年公司将在数字化系统持续投入，如MES、工程KA管理、PLM、OMS系统等[88] 公司面临风险与应对措施 - 公司地板和人造板产品主要原材料受政策、灾害等影响，产能收缩、成本上升，或影响产量和毛利率[88] - 公司木地板和人造板产品市场需求易受房地产市场周期性波动影响，当前行业低迷或影响经营业绩[89] - 国内装饰材料行业产能过剩、竞争加剧，或压缩公司产品盈利空间[89] - 公司部分生产型子公司分布多地，组织管理压力大，各地经营差异或影响运营效率及盈利状况[89] - 公司作为行业龙头，需高素质人才，竞争激烈下人力成本将提高[90] - 公司将采取措施应对风险，如关注原材料行情、完善风控体系、推进品牌建设等[91] 公司业绩说明会与股东大会 - 2023年4月12日公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办2022年度网上业绩说明会[92] - 2022年度股东大会投资者参与比例为47.75%，于2023年4月18日召开[100] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.58%，于2023年12月2