公司基本信息 - 昆明云内动力股份有限公司1999年成立，由云南内燃机厂独家发起，以社会募集方式设立，1999年4月15日在深交所上市，为昆明市市属国有控股上市公司 [2] - 主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务，产品包括发动机和工业级电子产品，构建传统动力与新能源动力并行的产品战略布局，推进新兴业务，工业级电子业务扩大线束产品业务规模 [2][3] 2024年业绩情况 - 受商用车板块分化、新能源渗透率上升、物流需求和基建投资放缓等影响，发动机产品销量和销售收入下降 [4] - 通过技术改造等措施，单台发动机毛利率上升 [4] - 加大新产品研发投入，财务费用上升，营业收入不足以覆盖成本和费用，净利润为负值 [4] 新兴业务进展 - 无人智能配送车：获昆明市智能网联汽车道路测试牌照，与中国邮政云南分公司开展测试业务，后续将拓展应用范围 [4] - 智能割胶机：生产线安装调试基本完成，开始批量试生产并小批量交付产品，后续完善运营模式并开发智能农机产品 [4] 改善经营状况措施 - 传统内燃机：车用柴油机细化营销策略和推广方案；非道路柴油机提高装机比例，拓展新市场；加强技术协同推进技术预研；车用汽油机聚焦二三线城市物流市场；燃气机优化产品结构，拓展车型 [5] - 工业级电子产品：把握行业趋势，参与标准制定，巩固市场份额，提升技术和竞争力 [5] - 新能源动力总成及新兴业务：加快动力总成开发，构建产品布局，推进新兴业务，扩宽应用场景 [5] - 国际市场：加大产品出口力度，开拓“直通国际市场” [5] 立案调查进展 - 公司未收到中国证监会立案调查事项的结论性意见或决定，将配合调查并履行信息披露义务 [5]

第一条 为提高昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常经营管理活动 造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规规定和《公司章程》的有关要求，制订本制度。 昆明云内动力股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 经公司第七届董事会第十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情信息的处理原则 1 | | 第三章 | 舆情信息的报告及处置流程 1 | | 第四章 | 舆情管理的体系及工作职责 2 | | 第五章 | 责任追究 3 | | 第六章 | 附 则 3 | 昆明云内动力股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 ...

会议与决策 - 2024年独立董事苏红敏应参加董事会5次，亲自出席5次[7] - 2024年公司召开四次审计委员会会议，苏红敏负责召集并出席[6] - 2024年公司召开三次薪酬与考核委员会会议，苏红敏出席[7] - 2024年公司召开一次独立董事专门会议，苏红敏等就日常关联交易发表同意意见[8] - 2024年1月10日和1月26日分别召开会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月28日和5月20日分别召开会议审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年1月10日召开会议审议通过聘任副总经理和财务总监议案[18] - 2024年4月28日召开会议审议通过兑现董事、高管2023年年度薪酬议案[19] - 2024年3月29日和4月15日分别召开会议审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案[20][21] - 2024年8月26日和9月13日分别召开会议审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案[21] 其他事项 - 2024年苏红敏在公司现场工作时间为16天[11] - 2024年公司对外披露公告85份[15] - 2024年4月25日对2020 - 2023年已披露定期报告部分项目进行前期差错更正[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[15] 业务与资金 - 2023年9月子公司开展融资租赁业务，融资金额不超过1亿元，公司担保融资本金总额不超过1亿元[22] - 2024年度公司不存在违规担保和逾期担保事项，无关联方非经营性占用公司资金情况[22][23]

董事会与会议情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 2 次，亲自出席 2 次，列席股东大会 4 次，列席 1 次[5] - 自任职至报告期末，公司召开 1 次审计委员会会议[6] - 自任职至报告期末，公司未召开薪酬与考核委员会会议[7] - 自任职至报告期末，公司召开 1 次独立董事专门会议[7] - 2024 年 9 月 13 日公司召开第七届董事会第七次会议[14] 业务与公告情况 - 自任职至报告期末，公司对外披露公告 17 份[15] - 自任职至报告期末，公司按时编制并披露《2024 年第三季度报告》[15] - 2024 年 8 月 26 日和 9 月 13 日公司审议通过回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[16] - 2023 年 9 月子公司开展融资租赁业务，融资金额不超 1 亿元，融资期限不超 24 个月[18] 担保与资金情况 - 公司为融资租赁业务担保融资本金总额不超 1 亿元[18] - 2024 年度公司无为特定关联方及非法人单位或个人提供担保情况[18] - 2024 年度公司无违规担保和逾期担保事项[18] - 2024 年度公司与关联方无非经营性资金占用情况[19] 独立董事情况 - 独立董事自 2024 年 9 月 13 日任职起至报告期末，在公司现场工作 4 天[11] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构等四种情况发生[20] - 2024 年度独立董事按规定履行职责[21] 未来展望 - 2025 年独立董事将加强学习，为公司提供建设性意见[22] - 独立董事希望公司加强内部规范运作，提高资本运作能力[22]

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2018 年 9 月起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年 9 月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委 员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。 作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履 职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人羊亚平，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物 理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理 科学与工程学院副院长、院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研 究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理 应用等。现任同济大学特聘教授。2018 年 9 月至 2024 年 9 月担任公司独立董 ...

会议与履职 - 2024年董事会应参加7次，亲自出席7次[5] - 2024年召开三次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开两次独立董事专门会议[6] - 报告期内独立董事现场工作16天[10] 交易与披露 - 2024年审议通过日常关联交易预计及追加额度议案[12] - 报告期内对外披露公告102份[14] - 报告期内按时披露多份定期报告[14] 监管与更正 - 2024年4月公司及责任人收到监管决定书[14] - 2024年4月对定期报告部分项目差错更正[14] 机构与人员 - 2024年续聘中兴华会计师事务所[15] - 2024年1月聘任副总经理和财务总监[17] - 2024年4月兑现董事、高管2023年薪酬[18] 股票与业务 - 2024年多次审议回购注销限制性股票议案[19] - 2023年9月子公司开展融资租赁业务[21] 合规情况 - 2024年无违规和逾期担保事项[21] - 2024年与关联方无非经营性资金占用[21] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习并提建议[24]

人员任职 - 2024年9月13日楼狄明担任公司第七届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年楼狄明应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 自任职至报告期末，公司召开1次审计委员会会议[7] - 自任职至报告期末，公司召开1次独立董事专门会议[9] - 2024年9月13日公司召开第七届董事会第七次会议[14] 业务事项 - 2023年9月子公司开展融资租赁业务，融资金额不超1亿元[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年第三季度报告》[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提供建议[22]

业绩总结 - 2025年营业收入预算831,251.00万元，较2024年增长75.69%[7] - 2025年净利润预算3,550.00万元，较2024年增长102.92%[7] - 2025年经营现金净流量预算6,122.00万元，较2024年增长107.06%[7] - 2025年基本每股收益预算0.016元，较2024年增长102.52%[7] 业务数据 - 2024年商用车产销380.5万辆和387.3万辆，同比降5.8%和3.9%[9] - 2024年柴油机累计销量493.14万台，同比降3.62%[9,11] - 2024年柴油机前十企业销售超360.57万台，占比73.12%[12] 业务预算 - 2025年主营业务收入预算826,251.00万元，较2024年增长78.48%[10] - 2025年新兴业务预算收入95,000.00万元，占比11.43%[10] - 2025年其他业务收入预算5,000.00万元，较2024年降50.97%[10]

业绩数据 - 2024年发动机产品销量和销售收入较同期下降[2] - 2024年单台发动机毛利率较去年同期上升[3] - 2024年整体研发支出和财务费用增加[3] - 2024年利润总额为 -121,172.84万元，同比减亏6,407.83万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -121,712.76万元，同比减亏7,501.28万元[3] 业务进展 - 2024年持续优化四缸机产品组合并向大功率段优化布局[5] - 报告期内加油（气）机、充电桩支付系统保持行业领先，传感器等业务规模增长[7] - 报告期内混合动力产品已在多家汽车厂搭载上市[7] - 报告期内割胶机项目开始批量试生产并小批量交付产品[8] 市场扩张 - 已在菲律宾等国家建立服务配件中心开拓海外市场[8] 会议情况 - 报告期内董事会召开7次会议，讨论35项议案[10] - 报告期内股东大会召开4次，审议通过17项议案[12] - 2024年四次股东大会投资者参与比例分别为34.46%、33.90%、33.48%、34.17%[12][13] - 2024年审计、薪酬与考核、投资与决策咨询、提名委员会提交多项议案[15][16] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，审议关联交易预计议案[17] 公告与监管 - 报告期内对外披露公告102份[19] - 2024年4月11日收到云南证监局《行政监管措施决定书》[19] - 2024年4月25日对2020 - 2023年定期报告部分项目进行前期差错更正[19] - 2025年1月11日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[20] 未来展望 - 2025年加强董事会自身建设，发挥独立董事和专门委员会作用[22] - 2025年加大对董事、监事、高级管理人员培训力度[22] - 2025年完善内控体系建设，加强内控管理制度落实[23] - 2025年通过多种方式与投资者保持良性沟通[23] - 落实《监管措施决定书》整改措施，配合中国证监会立案调查[24]