董事会与会议情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 2 次，亲自出席 2 次，列席股东大会 4 次，列席 1 次[5] - 自任职至报告期末，公司召开 1 次审计委员会会议[6] - 自任职至报告期末，公司未召开薪酬与考核委员会会议[7] - 自任职至报告期末，公司召开 1 次独立董事专门会议[7] - 2024 年 9 月 13 日公司召开第七届董事会第七次会议[14] 业务与公告情况 - 自任职至报告期末，公司对外披露公告 17 份[15] - 自任职至报告期末，公司按时编制并披露《2024 年第三季度报告》[15] - 2024 年 8 月 26 日和 9 月 13 日公司审议通过回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[16] - 2023 年 9 月子公司开展融资租赁业务，融资金额不超 1 亿元，融资期限不超 24 个月[18] 担保与资金情况 - 公司为融资租赁业务担保融资本金总额不超 1 亿元[18] - 2024 年度公司无为特定关联方及非法人单位或个人提供担保情况[18] - 2024 年度公司无违规担保和逾期担保事项[18] - 2024 年度公司与关联方无非经营性资金占用情况[19] 独立董事情况 - 独立董事自 2024 年 9 月 13 日任职起至报告期末，在公司现场工作 4 天[11] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构等四种情况发生[20] - 2024 年度独立董事按规定履行职责[21] 未来展望 - 2025 年独立董事将加强学习，为公司提供建设性意见[22] - 独立董事希望公司加强内部规范运作，提高资本运作能力[22]