业绩相关 - 公司拟出售约29万吨碳排放配额，成交均价不低于90元/吨，预计交易总金额不低于2610万元[3] 交易情况 - 出售不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] 资金用途与收益 - 出售所得用于主营业务经营，相关收益计入非经常性损益[4] 风险提示 - 交易存在市场、政策等不确定性，实际结果可能与预期有差异[2][5]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-53 江西赣能股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议于 2024 年 5 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 5 月 16 日，会议以现场和通讯相结合 方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于公司经理层 成员 2023 年度个人业绩考核结果的议案》。 关联董事叶荣先生、宋和斌先生回避表决，议案由出席会议的其余 9 名董事 投票表决。 根据公司 2023 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况并结合公 司董事会提名、薪酬与考核委员会的考 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，通知于4月26日刊登[3][4] - 现场出席表决股东代表股份692,691,831股，占比70.9960%[6] - 网络投票有效表决股东代表股份3,408,519股，占比0.3493%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.99%[13][14][15][17][19][22] - 《公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》同意率99.5249%[18] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意率99.9970%[21] - 《公司2024年度投资计划的议案》中小投资者同意率99.7213%[22] 股东大会合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决符合规定，人员资格合法有效[23] - 表决程序和结果真实、合法、有效[24] 法律意见书 - 法律意见书于2024年5月16日出具，正本壹式贰份[27]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席会议股东和代理人13人，所持表决权股份696,100,350股，占比71.3453%[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票696,090,850股，比例99.9986%[6] - 2024年度申请银行综合授信额度议案同意票692,793,084股，比例99.5249%[8] - 拟续聘会计师事务所议案同意票696,090,450股，比例99.9986%[8] - 2024年度日常关联交易预计议案同意票327,520,319股，比例99.9970%[8] - 2024年度投资计划议案同意票696,090,850股，比例99.9986%[8]

活动基本信息 - 活动名称为2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动主办方为江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 江西赣能股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2024年5月17日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-43 江西赣能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业根据日常生产经营 及业务发展的需要，2024 年度，公司及所属企业预计与以下关联方发生日常关 联交易。具体情况如下： 1、公司下属丰城电厂 2024 年度预计与江西煤业集团有限责任公司销售运输 分公司（以下简称"江西煤运"）、江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简称"陕 赣煤炭"）及江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江西煤储中心"）发生燃 煤采购及相关服务等日常关联交易总额为 263,606 万元。2023 年度同类交易实际 发生总金额为 236,400.88 万元。 2、公司全资子公司江西江投能源技术研究有限公司 2024 年度预计与江投国 华信丰发电有限责任公司（以下简称"信丰电厂"）发生技术服务等日常关联交 易总额为 1,000 万元。2023 年度同类交易实际发生总金额为 91 ...

江西赣能股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 6-00041 号 江西赣能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西赣能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

江西赣能股份有限公司 资金管理办法 （黑体表粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司资金管理，统筹运用资金，提高资 金使用效益，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业 内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况制订本 办法。 第二条 公司股东大会、董事会及总经理办公会，按其 各自权限，负责资金管理工作，管理原则为：集中管理，统 筹安排，分级负责。 第三条 在公司总经理及财务分管领导(或主管会计工 作负责人)组织下，财务部具体负责资金管理的各项活动。 第四条 本办法适用于公司及所属各单位。 第二章 资金来源及筹集 第五条 电力销售收入是公司资金的主要来源，必须积 极催收，以保证公司正常运转。 第六条 公司根据生产经营的实际需要，经股东大会（或 董事会）批准，可以通过发行股票、债券及银行贷款等筹集 资金。 第七条 财务部根据公司年度预算编制年度资金预算及 月度资金计划，做好资金筹措安排。 第三章 现金管理 第八条 公司及所属单位要设定现金库存的限额（本部最 高限额一万元，所属各单位根据业务实际情况自行设置）， 超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。 第九条 公司及所属单位根据《现金管理暂行条例》 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到7088923566.65元，同比增长71.12%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为489603752.13元，同比增长4497.92%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1093296723.83元，同比增长4256.67%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.5元，同比增长4900.00%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.97%，较上年增加9.74个百分点[7] - 公司2023年末总资产达到13648920080.95元，较上年末增长15.45%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5160004058.49元，较上年末增长10.59%[7] - 公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[7] - 公司2023年第一季度营业收入为17.01亿元，第二季度为17.21亿元，第三季度为19.63亿元，第四季度为17.05亿元[10] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5552.40万元，第二季度为1.30亿元，第三季度为2.73亿元，第四季度为8171.50万元[10] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.99亿元，第二季度为3.29亿元，第三季度为5.43亿元，第四季度为2.91亿元[10] - 公司2023年非经常性损益项目包括固定资产报废损失、政府补助、受托经营收入等，总计为-4.08亿元[10] - 公司2023年少数股东权益影响额为140.56万元[11] 电力行业发展 - 2023年全社会用电量为92241亿千瓦时，同比增长6.7%[12] - 2023年全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[12] - 2023年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3592小时，水电利用小时减少285小时，火电利用小时增长76小时[12] - 2023年全国电力市场交易电量为5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%[15] - 2023年国家发改委、能源局决定建立煤电容量电价机制，调整为两部制电价，以确保煤电行业持续健康运行[15] 公司业务运营 - 公司报告期内全省全社会用电量为2025.5亿千瓦时，同比增长2.15%[16] - 公司报告期内累计完成发电量167.51亿千瓦时，同比增长68.71%[18] - 公司报告期内累计完成上网电量159.49亿千瓦时，同比增长69.20%[18] - 公司报告期内新能源发电量为1.66亿千瓦时，同比增长58.09%[17] - 公司报告期内完成市场化交易电量155.92亿千瓦时，占总上网电量97.76%[18] - 公司报告期内与540家用户签约代理电量60.38亿千瓦时，用户数量同比增加11.8%[18] 公司技术研发 - 公司研发费用增加50.80%，主要研发项目包括燃煤电厂高比例低灰熔点煤掺烧技术研究和二次再热1000MW燃煤机组协调控制优化技术研究[29][30][31] - 公司通过研发项目预计降低电厂燃煤成本，提升电厂运行的经济性和效率[29][31] - 公司已完成锅炉主、再热汽温优化控制方法研究，提升主再热蒸汽效率，降低发电煤耗[34][35] - 公司研发投入主要目的是提高机组运行的鲁棒性和经济性，有利于降低煤耗，提升经济效益[29][35] 公司资产情况 - 公司2023年末货币资金为450,765,263.27元，占总资产比例为3.30%，较2023年初下降了3.33%[100] - 公司2023年末固定资产为7,977,523,772元，较2023年初增加了299,345,233元[102] - 公司2023年末长期股权投资占比为11.80%，较上年同期下降了1.81%[101] - 公司2023年末固定资产占比为58.45%，较2023年初下降了6.50%[103] - 公司2023年末在建工程金额为855,693,114.50元，较2023年初增加了616,258,074.72元[103]

江西赣能股份有限公司 债务融资管理办法 （黑体加粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范融资行为，降低资本成本，减少融资风 险，提高资金利用效率，依据国家有关财经法规规定，并结 合公司具体情况制定本办法。 第二条 本制度所指的融资主要是债务性融资（不含由 公司其他部门负责的融资），主要包含向银行或非银行金融 机构借款、发行银行间债务融资工具、融资租赁、票据池质 押、票据贴现等。 第三条 公司融资管理的原则： 1、适度负债、防范风险； 1、制定公司融资事项的管理办法； 2、提出融资事项具体方案，并负责落实； 3、提出或审查公司重点项目的负债融资方案； 4、负责对公司所有筹集的资金的使用监督与管理。 2、遵守国家法律、法规规定； 3、所有融资由公司统一规划； 4、根据公司战略和业务发展需要以及资本市场的情况 在不同时期采取不同的融资政策。 第四条 本制度适用于本公司，所属单位（控股公司） 参照执行。 第二章 融资组织与决策 第五条 根据融资方案的不同，按照公司章程的规定， 在授权范围内由公司财务部具体实施全公司的融资工作。 第六条 财务部负责公司债务融资管理，主要负责以下 事项： 第七条 公司各子公司（含孙 ...