业绩总结 - 截至2024年6月30日，高安市赣能50MW农光互补项目43.32MW部分并网发电[2] - 截至2024年6月30日，上饶左畲一期150MW项目第一阶段44.37MW部分并网发电[2] - 截至2024年6月30日，公司光伏项目总装机容量447.10MW[3]

业绩预测 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为32,000.00万元–36,000.00万元，同比增长136.83%–166.44%[2][3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为31,775.00万元–35,775.00万元，同比增长121.86%–149.79%[4][5] - 基本每股收益预计为0.3280元/股–0.3690元/股，上年同期为0.1385元/股[5] 业绩增长原因 - 公司所属火电厂丰城电厂本期燃料成本较上年同期有所下降是业绩同比增长的主要原因[7]

业绩总结 - 2024年半年度上网电量69.46亿千瓦时，较上年同期减少9.84%[1] - 2024年半年度市场化交易电量66.13亿千瓦时，占上网电量的95.21%[1] 各能源装机及电量情况 - 火电装机3400.00MW，2024年1 - 6月上网电量65.78亿千瓦时，同比减12.19%[1] - 水电装机100.00MW，2024年1 - 6月上网电量2.12亿千瓦时，同比增43.24%[1] - 光伏装机447.10MW，2024年1 - 6月上网电量1.56亿千瓦时，同比增140.00%[1] 整体装机及电量 - 公司合计装机规模3947.10MW，2023年1 - 6月上网电量77.04亿千瓦时[1]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-60 江西赣能股份有限公司 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长叶荣先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，叶荣先生申请辞去公司第九 届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务。辞职后， 叶荣先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告日，叶荣先生未持 有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，叶荣先生的辞职未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。叶 荣先生的辞职报告自提交董事会之日起生效，董事长离任至新任董事长选举产生 前，由公司副董事长高海先生代为履行董事长职务，公司将按照法定程序尽快完 成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。 叶荣先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守、锐意进取、开拓 创新，在提升公司治理效能、 ...

捐赠管理 - 公司对外捐赠集中管理，总额控制在税前扣除范围内[3] - 董事会是决策机构，党委会研究是前置程序[5] 捐赠类型与财产 - 主要类型有定点帮扶、公益、救济性捐赠等[8] - 可捐财产含现金和实物，部分特定财产不可捐[9] 审议决策 - 单笔5万以下、年累计30万以内，总经理办公会审议[10] - 单笔5万以上、年累计超30万，董事会审议[10] - 董事会闭会，董事长可决定单次50万以下、年累计100万以下捐赠[10] 流程与后续 - 捐赠需拟定方案，经党委会、总经理办公会或董事会审议[12] - 捐赠后取得票据并做好纳税抵扣[16] 监督追责 - 纪检监察室追究违规捐赠责任，涉罪移交司法[16]

公司信息 - 上高赣能新能源2022年11月成立，注册资本22000万，江西赣能智慧能源持股100%[3][4] 业绩总结 - 截至2024年3月31日，资产总额35723.48万元，负债28046.26万元，所有者权益7677.22万元[4] - 2024年1 - 3月营收383.71万元，净利润 - 22.78万元[4] 项目情况 - 上高县敖山镇项目计划总投资约19173.41万元，自有资金占20%，其余银行贷款[2][5] - 项目总装机容量约50.2652MW[5] 未来策略 - 加大新能源政策研究规避风险[6] - 控制造价，增加融资渠道降成本[6] - 严控施工质量，完善监管制度和体系[7] 项目意义 - 投资项目利于公司新能源布局，提升效益[8]

会议信息 - 2024年第七次临时董事会会议6月24日发通知和材料[2] - 7月2日以通讯方式召开，11位董事全参加[3][4] 项目投资 - 全资孙公司投资上高县敖山镇赣能光伏发电项目[5] - 项目总装机容量约50.2652MW，计划总投资约19173.41万元[5] 制度决策 - 全票通过修订《内部控制手册》等多项议案[5][7][8][9]

投资决策权限 - 资产负债率超75%不得开展非主业投资（土地等作价出资除外）[10] - 1000万元及以下项目投资由总经理办公会决策[11] - 1000万元以上、1亿元及以下项目投资由董事长决策[11] - 1亿元以上且在公司上年末净资产20%以下项目投资由董事会决策[12] - 单项金额在公司上年末净资产20%及以上项目投资由股东大会决策[12] 主业范围与原则 - 公司主业包括发电、储能、综合能源服务[9] - 投资活动遵循八项原则[9] 投资管理流程 - 公司对所属企业投资行为不予授权，未经批准不得对外投资[10] - 新增项目投资决策前应提交党委会前置研究[13] - 项目投资决策前原则上应提交投资审查委员会论证[13] - 投资项目立项前应纳入储备项目库，两年未启动将清理[24] - 二级单位主业内投资项目立项可自主开展，非主业需报公司审议并备案[27] - 固定资产投资需编制可研报告，股权投资需尽职调查，重大项目可聘第三方[27] - 已立项项目无法继续需履行终止程序并报备[33] - 投资项目需经相应权限决策机构审批后实施[34] - 投资项目决策审批需提交多项材料[34] - 涉及8种情形的投资项目决策前需报送上级审查[37] - 投资项目完成决策后10个工作日内在系统备案并上传材料[38] - 预期投资额超决策额度20%及以上，公司必要时重新决策[42] - 二级单位投资项目退出立项审议后需备案[45] 部门职责 - 投资发展部拟订制度、规划等，协调管理投资业务[15] - 财务部负责投资项目财务审核等工作[17] - 法务审计部负责投资项目法律审核等工作[19] - 工程与生产技术部负责投资项目工程技术审查等工作[19] - 证券管理部负责投资项目资本运作等工作[20] - 商务部负责投资项目商务谈判等工作[20] - 党群工作部负责投资企业人员委派和报备工作[21] - 人力资源部负责项目投资人力资源配置工作[21] - 所属二级单位负责投资项目立项等工作[21] 投资限制与管理 - 非主业投资不得超本年度投资计划总额10%[58] - 每年12月15日前所属企业报送年度投资计划草案[59] - 每年2月15日前所属企业报送年度投资计划终稿[59] - 所属企业每月底报送月度投资完成情况，每年1月5日报送上年度情况[59] - 对满5年未分红等参股企业股权要评估处置或强化管理[64] - 公司及所属企业原则上不得为参股企业提供担保[64] - 公司及所属企业按“一项目一档案”原则管理投资档案[67] - 公司依托系统报送投资信息[69] 其他 - 公司建立投资活动容错机制[71] - 办法由董事会负责解释，经董事会通过后生效[74] - 原投资管理办法废止[74] - 附件包含15项文件[76]

会议情况 - 2024年第六次临时董事会会议通知于5月28日发出[2] - 会议于6月3日以通讯方式召开[3] - 应参加董事11人，实际参加11人[4] - 以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过相关议案[5] 项目投资 - 控股孙公司拟投资建设光伏发电项目[5] - 赣能高新美晨通讯分布式光伏项目计划建设4.5MW[5] - 赣能高新美晨通讯分布式光伏项目总投资约1557.14万元[5]

市场扩张和并购 - 2024年3月8日公司以7596.17万元收购江投集团所持峰山抽蓄50%股权[3] - 公司完成峰山抽蓄50%股权交割并纳入合并报表范围[4] 其他新策略 - 2023年10月26日公司与江投集团续签峰山抽蓄50%股权托管协议至2024年10月31日[2] - 2024年5月30日双方终止2023年10月31日签订的股权托管协议[5] - 终止股权托管对公司生产经营及财务状况无重大影响[6]