鞍钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱克实） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所证券上市规则》等法律法规以及鞍钢股份有限公司（以下简 称鞍钢股份或公司）《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作 为鞍钢股份的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整 体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年，本人应出席董事会 9 次，实际出席 9 次，其中出席现场 会议 3 次，委托出度董事会会议 1 次，以通讯表决方式参加会议 5 次， 共审议了 56 个议案。 （一）基本情况 本人 1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会9次，实际出席9次，审议56个议案[4] - 2024年独立董事出席股东大会2次，审议19个议案[4] - 2024年独立董事出席各委员会会议共审议46项议题[4] - 2024年独立董事现场工作时间超16天[6] - 2025年独立董事将提升履职能力[17] 董事会决策 - 2024年3月28日审议通过多项关联交易议案[7] - 2024年8月30日审议通过风险评估报告[7] - 2024年10月23日通过多项2025 - 2027年度框架协议议案[7] 公司运营 - 报告期内无对外担保，无关联方非经营性占用资金情况[9] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计师[10] - 2024年重视内部控制，修订管理办法，编制风险评估报告[11] 利润分配 - 董事会建议2023年度不派现、不送股、不转增[10] - 2023年度利润分配预案符合规定[11] 审计会议 - 2024年多次召开审计相关会议审阅财务信息[12][13] - 第三次审计会议听取三个生产基地成本等情况比较[14] 人事管理 - 审查三名董事会候选人和三名高管人选资质，程序合规[14][15] - 制订《高级管理人员2024年经营业绩评价办法》[15] 激励计划 - 2024年3月28日通过限制性股票激励计划部分解除限售议案[15] - 2024年8月30日通过限制性股票激励计划部分回购注销议案[15]

鞍钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡彩梅） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鞍钢股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司的相 关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况本人。 胡彩梅，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，正高级研究员，博士后。获吉林大学技术经济及管理专业 博士学位。现任综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所 所长，兼任深圳市物业发展（集团）股份有限公司（A 股上市公司） 独立董事。经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选 人声明与承诺事项未发生重大变化。 二、独立董事 2024 年度履职情况。 （一）出席会议情况。 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-013 鞍钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记 ...

鞍钢股份有限公司 2024 年度监事会报告 本年度公司监事会依照《公司法》与本公司章程，认真履行职责，维 护股东和公司的合法权益。 （3）未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会出席股东大会 2 次，列席董事会会议 2 次， 召开监事会会议 4 次，审议通过议题 13 项。在充分了解公司生产经营重 大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。 二、公司治理运作监督情况 2024 年度，公司监事会对公司运作是否符合《公司法》等有关法律 法规及本公司章程情况进行了监督，对公司的关联交易进行监督。监事会 对报告期内的监督事项无异议。 公司监事会对下列事项发表独立意见： （1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （2）本年度公司依法运作，有完善的内部控制制度，决策程序合法， 未发现有违规行为。 1 （4）公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （ ...

期货业务计划 - 2025年开展商品期货套期保值业务，最高保证金7亿元，占净资产1.47%[3] - 依据生产经营计划，在采购和销售指标90%内开展，保证金使用规模控制在40%以内[4] 套期保值量 - 2025年度钢材、铁矿石等各品种有对应套期保值量限制[5] 其他要点 - 交易期限截至2025年12月31日，资金为自有资金[6] - 不满足套期会计适用条件，暂未适用核算[9]

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司 2024 年度财务报告 及内部控制有效性进行审计。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计与风险委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）监督立信会 计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额86.93%[5] 财务内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、流动资产周转率分一般、重要、重大缺陷[6] - 董事等舞弊、更正财报等属财务报告内控重大缺陷[9] 环保内控标准 - 公司环保内控缺陷分一般、重要、重大，对应不同环境损害[12] - 环保内控缺陷参考不同等级环保事故[12] 内控情况总结 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 已对发现的内控一般缺陷制定整改措施并推进[13]

独立非执行董事情况 - 四位独立非执行董事进行独立性自查[1] - 未在公司及主要股东公司担任除该职外职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

增资信息 - 公司拟向能源科技增资6000万元，鞍钢工程拟增资4000万元，共计1亿元[7][5] - 能源科技与中集安瑞科拟各向鞍钢中集增资1亿元，增资后鞍钢中集向鞍集公司增资2亿元[4] - 增资完成后，能源科技注册资本30100万元，公司持股60%，鞍钢工程持股40%[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，鞍钢工程总资产912126万元，净资产107038万元，1 - 9月营收455635万元，净利润4349万元[9] - 截至2024年末，能源科技总资产36092万元，净资产27738万元，年度营收22384万元，净利润1836万元[11] 项目情况 - 凌钢焦炉煤气制LNG项目计划处理气量65000Nm³/h，年产LNG14.175万吨，合成氨7.26万吨[13] - 该项目投资财务内部收益率14.04%（税后），税后静态投资回收期5.5年（不含建设期），工期18个月[13] 其他事项 - 年初至披露日，公司与关联人累计关联交易总金额8940万元[18] - 2025年3月27日召开第一次独立董事专门会议，审议通过向能源科技增资议案[19]