一、召开会议的基本情况 证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-10 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第八届董 事会2025年第一次会议审议通过，决定于2025年5月29日下午14：00召开2024年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下: （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00 2.网络投 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-11 天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件或送达方式发出召开公司第八 届监事会 2025 年第一次会议的通知。2025 年 4 月 27 日，公司召开 了第八届监事会 2025 年第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2024 年公 司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依 据《公司法》、《证券法》、《公司 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为28.31亿元，同比下降7.60%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.08亿元，同比下降3.12%[20] - 2024年第四季度营业收入为11.76亿元，占全年收入的41.55%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，占全年净利润的26.96%[26] - 2024年公司营业收入28.31亿元，同比下降7.60%，归母净利润5.08亿元，同比下降3.12%[42] 成本和费用（同比环比） - 房地产销售收入为17.5亿元，同比下降41.37%，毛利率为30.58%，同比下降14.10%[46] - 土地整理收入为10.12亿元，毛利率为20.02%[46] - 梅江H2项目收入为7.89亿元，同比下降59.13%，毛利率为49.01%，同比下降3.20%[46] - 天津地区收入为28.33亿元，同比增长26.61%，但毛利率下降25.43%至26.51%[46] - 商品房销售营业成本占比从96.13%下降至58.33%，同比下降26.43%[50] 各业务线表现 - 房地产销售收入同比下降41.37%至17.50亿元，占营收比重降至61.80%[44] - 土地整理收入新增10.12亿元，占营收比重达35.73%[44] - 梅江项目2024年住宅销售额2.65亿元，滨堡项目住宅销售额5.78亿元[33] - 中海云麓公馆项目2024年实现收益2.12亿元[33] - 河东造纸厂地块土地整理清算收入10.12亿元[34] 各地区表现 - 天津地区收入同比增长26.61%至28.33亿元，占营收比重超100%[45] - 2024年天津市商品住宅销售面积1108.4万平米同比下降0.2%，现房销售面积551.1万平米同比增长20.2%[32] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.50亿元，同比下降41.13%[20] - 经营活动现金流量净额为-4.5亿元，同比下降41.13%[57] - 投资活动现金流量净额为3.43亿元，同比下降32.21%[57] 资产和负债 - 2024年末总资产为49.11亿元，同比下降21.26%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为32.08亿元，同比增长18.83%[20] - 合同负债同比下降95.22%至9880.94万元，因梅江H2等项目确认收入[43] - 长期股权投资同比激增731.38%至2.41亿元，主要来自联营企业中海海鑫项目结算收益[43] 管理层讨论和指引 - 2025年梅江H1项目计划完成一期装修及二期首批预售，滨堡项目将拓展大客户资源[37] - 2025年中海云麓公馆项目计划上半年清盘剩余存货，包括自持租赁部分整售[38] - 公司2025年度重点工作包括聚焦梅江H1项目开盘及H2、H3、H4项目尾盘销售，确保回款指标实现[80] - 推动津汇红树湾商业及车位开盘销售，最大限度实现对股东减资[80] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为62,475.03，较2023年的222,634.60下降72%[28] - 其他营业外收入和支出2024年为-609,939.29，较2023年的-4,168,759.61改善85%[28] - 其他符合非经常性损益定义的理财收益2024年为152,845.50，2022年为2,187,476.81[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为90,252人[168] - 天津泰达建设集团有限公司持股338,312,340股，占比20.92%[168] - 源润控股集团有限公司持股35,706,486股，占比2.21%，其中全部股份被质押和冻结[168] 子公司和参股公司表现 - 子公司天津津滨时代置业实现营业收入8.37亿元，净利润1.28亿元，主要来自梅江项目销售[72] - 参股公司天津中海海鑫地产实现营业收入56.63亿元，调整后净利润6.42亿元，公司确认投资收益2.12亿元[74] - 天津金建益利投资实现营业收入10.12亿元，净利润1.07亿元，主要来自土地整理收入确认[73] - 天津滨堡房地产开发实现营业收入9.14亿元，净利润0.84亿元，主要来自项目竣工结算[74] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）[4] - 现金分红金额占2024年归属于上市公司股东净利润的30.22%[118] - 公司可分配利润为186,197,599.45元[117] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[117] 市场环境 - 2024年全国新建商品房销售面积9.7亿平方米同比下降12.9%，销售额9.7万亿元同比下降17.1%[32] - 2024年天津市区新增70多个楼盘，市场竞争加剧，存量房盘活增加供应压力[76] 项目进展 - 天津梅江H1项目一期主体结构施工进度达70%，计容建筑面积169,400㎡，总投资355,339万元[35] - 天津滨堡公司项目已竣工并交付，累计竣工面积38,174.75㎡，总投资96,145.02万元[35] - 天津梅江H4项目累计预售面积61,457.91㎡，本期预售金额3,853.27万元[35] - 天津梅江H3项目累计预售面积73,086.23㎡，本期结算金额1,177.32万元[35] - 天津梅江H2项目累计预售面积83,988.62㎡，本期结算金额75,197.56万元[35] - 天津滨堡公司项目累计预售面积34,945.83㎡，本期结算金额88,965.72万元[35] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员持股情况显示，期末持股总数为40,800股，其中刘喆本期增持4,000股[93][94] - 公司副总经理刘志勇持有36,800股，本期无增减持变动[93] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为273.58万元[101] - 常务副总经理、董事、董事会秘书于志丹获得税前报酬51.98万元[101] - 副总经理刘志勇和郝波各自获得税前报酬46.2万元[101] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100%[122] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷及重要缺陷[123] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见，确认财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[124] 关联交易和担保 - 公司为客户按揭贷款提供担保总额约人民币3.14亿元，报告期内未出现客户违约[39] - 公司对子公司天津津滨时代置业投资有限公司提供担保额度130,000万元，实际担保金额80万元[152] - 报告期末公司实际担保余额合计80万元，占公司净资产比例0.02%[152] 审计和财务报告 - 审计机构大信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，审计报告文号大信审字[2025]第26-00054号[183] - 审计报告签署日期为2025年4月27日，注册会计师为刘勇、解孟娇[183] 存货和资产减值 - 截止2024年12月31日，津滨发展公司存货金额为31.54亿元，其中房地产开发成本和产品账面余额33.19亿元，存货跌价准备1.68亿元，账面净值31.51亿元[188] - 房地产开发成本和产品占公司资产总额比例达64.16%[188] - 存货可变现净值的确定涉及重大管理层判断，包括估计售价、完工成本、销售费用及税费[189] 员工和培训 - 报告期末公司在职员工总数为297人，其中母公司6人，主要子公司291人[111] - 公司员工专业构成为生产人员151人，销售人员30人，技术人员42人，财务人员22人，行政人员52人[111] - 员工教育程度为硕士以上26人，本科116人，专科62人，高中以上93人[112] - 公司培训计划包括提高内训质量、加强中高层管理人员队伍建设、提高执(职)业资格和职称持有率[114]

分红派息 - 拟向全体股东每10股派送现金红利0.95元（含税），合计派发现金红利153,640,862.23元（含税）[4] 融资与授权 - 申请至2026年5月31日，公司及控股子公司最高金融机构融资额度为45亿元[5] - 授权董事长在不超过45亿元额度内决策参与竞拍土地事宜，期限至2026年5月31日[6] 会议信息 - 2025年4月17日发通知，4月27日召开第八届董事会2025年第一次会议[2] - 应到董事9名，9名出席，多项议案9票同意通过[2][3][4][5][6][9][10] 其他 - 参与土拍的项目子公司注册资本不超过3000万元[7] - 截至会议日公司总股本为1,617,272,234.00股[4] - 董事会通过《2025年一季度报告》[10] - 董事会认为全体独立董事符合独立性有关规定[10]

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-08 天津津滨发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》规定， 结合公司实际经营情况，本年度拟实施现金分红，具体预案如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2. 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润为 508,468,849.25 元，母公司实现净利润 845,075,775.12 元。 按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损 638,189,553.51 元，提取法定公积金 20,688,622.16 元，报告期末母公司未分配利润为 186,197,599.45 元。 3. 本次利润分配预案 ...

天津津滨发展股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 26-00055 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 Bar Holly 大 时 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants III tt 标题 1 层 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 26-00055 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 ...

天津津滨发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 26-00054 号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China. 100083 审计报告 大信审字[2025]第 26-00054 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的人物。" 出一 出 " 此 ， 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、审计意见 我们审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为 ...

天津津滨发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25290 WHYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2 ...

天津自贸区概念板块表现 - 截至4月28日收盘，天津自贸区概念下跌3.22%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内天保基建跌停，津投城开、天津普林、津滨发展等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有友发集团、天津港，分别上涨2.78%、0.22% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料、可燃冰、电子竞技等概念涨幅居前，分别上涨1.75%、1.72%、0.92% [1] - 租售同权、乳业、赛马概念等跌幅居前，分别下跌4.65%、4.12%、3.31% [1] 天津自贸区概念资金流向 - 今日天津自贸区概念板块获主力资金净流出0.78亿元 [1] - 9股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超千万元 [1] - 渤海化学主力资金净流出1703.30万元居首，瑞普生物、海航科技、津滨发展分别净流出1613.12万元、1413.14万元、1334.13万元 [1] - 桂发祥、九安医疗、友发集团主力资金净流入居前，分别净流入325.26万元、240.12万元、112.66万元 [1][2] 天津自贸区概念个股表现 - 渤海化学今日下跌4.82%，换手率6.29%，主力资金净流出1703.30万元 [1] - 天保基建今日跌停，换手率20.97%，主力资金净流出57.61万元 [1] - 友发集团今日上涨2.78%，换手率0.67%，主力资金净流入112.66万元 [1]

市场扩张 - 2025年2月26日子公司泰鸿联合竞买获津和山（挂）2025 - 05号地块[2] - 地块规划面积4007.4平米，出让成交价格29600万元[2] - 泰鸿与合作方将成立控股子公司开发地块[2]