天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306 Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760 Fax: 86-22-25326959 PC:300457 天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心10层1019-1020 Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959 Http://www.tedalawfirm.com E-mail: teda@tedalawfirm.com 天津津滨发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法 律 意 见 书 致：天津津滨发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简 称"《股东大会网络投票实施细则》"）及深圳证券交易所《关于修改部分 业务规则和业务指南的通知》，以及《天津津滨发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程" ...

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-28 天津津滨发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。 ●本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 ●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 ●为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； ...

市场表现 - 12月11日天津国企改革板块整体下跌1.66% [1] - 当日上证指数下跌0.7%报收于3873.32点，深证成指下跌1.27%报收于13147.39点 [1] - 板块内个股津滨发展领跌 [1] 资金流向 - 当日天津国企改革板块主力资金净流出4397.84万元 [1] - 当日天津国企改革板块游资资金净流入2721.84万元 [1] - 当日天津国企改革板块散户资金净流入1676.01万元 [1]

房地产板块股价表现 - 12月11日，房地产股在昨日盘中集体拉升后重回跌势，截至半日收盘，多只股票出现显著下跌 [1] - 中国武夷跌幅最大，超过7% [1] - 华夏幸福跌超6% [1] - 云南城投、天地源、荣安地产跌超5% [1] - 津滨发展、北辰实业、大龙地产、中天服务、特发服务、新黄浦、栖霞建设、香江控股、深深房A、渝开发跌超4% [1] - 行业龙头万科A跌近3% [1] 重点公司股价与市值数据 - 中国武夷股价下跌7.17%，总市值65.03亿，年初至今涨幅为49.46% [2] - 华夏幸福股价下跌6.39%，总市值97.45亿，年初至今下跌7.43% [2] - 云南城投股价下跌5.45%，总市值39.02亿，年初至今下跌8.99% [2] - 天地源股价下跌5.22%，总市值29.81亿，年初至今上涨10.22% [2] - 荣安地产股价下跌5.08%，总市值59.54亿，年初至今下跌16.14% [2] - 电子城股价下跌4.99%，总市值61.75亿，年初至今上涨26.03% [2] - 津滨发展股价下跌4.45%，总市值38.17亿，年初至今上涨3.39% [2] - 北辰实业股价下跌4.37%，总市值58.92亿，年初至今下跌5.91% [2] - 大龙地产股价下跌4.32%，总市值23.90亿，年初至今上涨20.00% [2] - 中天服务股价下跌4.28%，总市值19.04亿，年初至今上涨29.05% [2] - 特发服务股价下跌4.15%，总市值72.15亿，年初至今下跌11.23% [2] - 新黄浦股价下跌4.13%，总市值37.51亿，年初至今上涨9.97% [2] - 栖霞建设股价下跌4.09%，总市值27.09亿，年初至今上涨10.26% [2] - 香江控股股价下跌4.08%，总市值61.45亿，年初至今下跌1.50% [2] - 深深房A股价下跌4.07%，总市值241亿，年初至今大幅上涨58.03% [2] - 渝开发股价下跌4.06%，总市值43.88亿，年初至今上涨26.52% [2]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月9日召开第八届董事会2025年第二次会议，审议通过了续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案 [2] - 2025年度审计费用总额为97.8万元，其中财务审计费为73.35万元，内控审计费为24.45万元，该费用相比2024年度未发生变化 [2] - 上述续聘审计机构的议案尚需提交公司股东会审议通过 [2]

公司运营动态 - 公司将于2025年12月15日起迁入新办公地址 [1] - 新办公地址变更为天津市河西区友谊路7号鑫银大厦25层，邮政编码变更为300201 [1] - 公司注册地址、投资者联系电话等其他联系方式保持不变 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[19] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] 表决规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] - 公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[17] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[22] 决议相关 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等内容[25] - 存在发行境内上市外资股等情况，需分别统计并公告出席会议及表决情况[25] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权，不计入出席有表决权股份总数[21] 计票监票 - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[24] - 未填等表决票视为弃权[24] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[26] - 公司需在股东会结束后两个月内实施派现等方案[27] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[27] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[30] - 股东会召集等不符要求，中国证监会责令限期改正[31] - 董事或董事会秘书违规，中国证监会责令改正，严重时实施证券市场禁入[31] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[33] - 本规则解释权归属于公司董事会[33]

审计委员会组成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] 审计委员会职责 - 负责公司内、外部审计沟通、监督和核查工作[2] - 审核财务信息及其披露等事项，过半数同意提交董事会审议[6] - 定期向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[10] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并报告[11] - 存在内控重大缺陷督促整改与内部追责[12] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为[12] 股东会会议相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议十日内书面反馈[13] - 同意召开应在决议后五日内发出通知，会议在提议后两个月内召开[13] 股东诉讼相关 - 可接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求向法院诉讼[15] - 收到请求三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[15] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次定期会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 会议召开前七天通知全体委员，前三日提供资料[20] - 两名以上独立董事可书面要求延期会议，董事会应采纳[20] - 作出决议经成员过半数通过[21] 资料保存 - 公司保存审计委员会会议资料至少十年[21]

信息披露制度内容 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，规范相关行为[2] - 涉及国家、商业秘密可依法暂缓或豁免披露[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[4] 信息披露操作要求 - 采用登记审批制，董办保管登记材料十年[7] - 因商业秘密暂缓或豁免需额外登记信息[8] - 公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 信息披露制度其他 - 确立责任追究机制[9] - 制度自董事会批准起实施，由董事会修订解释[11] - 附件含内部审批表和知情人保密承诺函[12]

业绩总结 - 2024年度大信业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[6] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[6] 费用数据 - 2025年度公司审计费用合计97.8万元，与2024年相比保持不变[3][16][18] 人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[5] 风险相关 - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[7] 会议决策 - 公司第八届董事会2025年第二次会议通过续聘大信为2025年度审计机构议案[19] - 聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议[20]