一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-030 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，会议具体事项 如下： 5．会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.c ...

监事会对内部控制评价报告的审核意见 2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐 全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北能源集团股份有限公 司（以下简称公司）监事会对公司内部 控制自我评价发表意见 如下： 1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖全公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保 护了公司资产的安全和完整。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、 准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 湖北能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 3.报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控 制制度》的情形发生。 ...

回购注销情况 - 公司同意回购注销5名退休激励对象635,800股限制性股票[1] - 公司同意回购注销172名业绩未达标激励对象17,638,170股限制性股票[1] 合规性 - 公司对限制性股票回购价格调整符合规定[1] - 本次回购注销事项符合规定，激励对象无误[2] - 回购数量及价格确认依据充分[2] 影响与意见 - 本次回购注销对财务和业绩无重大影响[2] - 本次回购注销不损害公司及股东利益[2] - 监事会同意回购注销部分限制性股票事项[3] 时间 - 监事会意见发布于2025年4月24日[4]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-022 湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第五 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李春华监事、张志猛监事 现场参加会议，于滨监事、魏玲监事、李辉华监事通过视频参加会议， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持。 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工 作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》于2025年4月25日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度财务 ...

第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第七 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中涂山峰董事、龚平董 事、潘承亮董事、于良民董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、 罗仁彩董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议 案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度总经理工 作报告》 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-021 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 表决结 ...

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由于良民董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》 经审查，我们认为公司 2024 年利润分配预案在综合考虑公司发 展阶段、盈利水平以及资金支出安排情况下，充分考虑中小股东的投 资回报，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，符合 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-029 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1.湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《湖北能源集团股 份有限公司 2024 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第五次会议，审议 通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现 合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,814,078,574.64 元，母公 司净利润 814,758,592.73 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 按照母公司净利润 10%提取法定公积金 81, ...

会议召开 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、独立董事专门会议2次[4][7] - 2024年独立董事应出席提名委员会1次、薪酬与考核委员会会议2次[5] 公司决策 - 拟协议转让控股子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权[14] - 审议通过内部控制自我评价报告、续聘审计机构、会计政策变更等议案[16][17][18] - 审议通过董事会换届选举、高级管理人员业绩考核及签约议案[19][21] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》及摘要、《2024年一季度报告》[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间为8个工作日，7月离任[12] - 2024年度独立董事按规定履职建言，维护股东权益[22]

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要求， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年任职期间，本人对提交董事会审议的各项议案均 投同意票，没有反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案 提出异议。本人出席会议情况如下： | 参加股东 大会情况 | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加股东 | 应出席 | 现场（含视频 形式）出席 | 以通讯表决方 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 ...

公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 湖北能源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定，公司现任独立董事于良 民、杨汉明、陈海嵩对任职独立性开展了自查并向董事会提 交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...