股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-085 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董 事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司以现场方式召开。本次会议应 到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，表决有效。本次会议由董事马作群先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致 同意形成决议如下： 董事会同意选举赵泰笙先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员。 表决情况 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14:00召开，采用网络与现场投票结合方式[3] - 出席股东977人，代表股份790,726,769股，占比28.8866％[6] 议案表决情况 - 选举谢丹、赵泰笙、范熙武为董事，同意占比超99.6％[7][10][13] - 签署租赁合同暨关联交易，同意占比99.6597％[16] 子公司租赁信息 - 全资子公司分公司拟承租33,013 m²物业，年租金31,979,800元[15]

股价情况 - 华联股份2024年12月10 - 12日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3][4] - 董事会确认无应披露未披露事项及信息[4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期控股股东及实控人未买卖公司股票[3] 信息渠道 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等，以其披露为准[5]

增持计划 - 增持期限为2024年6月6日起6个月内[1] - 增持金额3000 - 6000万元[1] 增持结果 - 累计增持21964900股，占总股本0.80%[1][4] - 成交金额3004.28万元（不含交易费）[4] 股权变化 - 增持前持股27.39%，后持股28.19%[4] 承诺事项 - 增持期间及完成后12个月内不减持[5]

股份质押 - 本次解除质押股份21830万股，占集团持股28.52%，占总股本7.97%[1][5] - 本次质押后，集团质押股份52457万股，占持股68.53%，占总股本19.16%[6] 股份情况 - 华联集团持股76548.1637万股，持股比例27.96%[6] 到期情况 - 未来一年到期质押股份38747万股，占持股50.62%，占总股本14.15%[6] - 对应担保债权最高本金7.5亿元[6] 影响说明 - 本次质押不涉及业绩补偿义务，对公司无实质影响[4][7]

一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华 联美好生活百货有限公司（以下简称"美好生活"）的下属分公司北京华联美好 生活百货有限公司龙德分公司（以下简称"美好生活龙德分公司"）与龙德置地 有限公司（以下简称"龙德置地"）签订了《物业租赁合同》，美好生活龙德分 公司拟承租龙德置地所持有的位于北京市昌平区立汤路 186 号的龙德广场购物 中心第一、二、三层及地下一层的部分物业（以下简称"租赁物业"），总租赁 面积为 33,013 m²，用于经营 DT51 百货商场，租赁期限为自租赁起始日起十年， 起始年租金为 31,979,800 元。 （二）与公司的关联关系 由于龙德置地为公司的合营企业，公司董事、副总经理、董事会秘书周剑军 先生在龙德置地担任董事职务，本次交易构成关联交易，周剑军先生为关联董事。 （三）审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-078 北京华联商厦股份有限公司 关于签署租赁合同暨关联交易的公告 公司于 ...

会议信息 - 第九届董事会第十次会议于2024年11月27日现场召开，8位董事全到[1] - 董事会同意于2024年12月13日在京召开2024年第二次临时股东大会，现场及网络投票[4] 租赁事项 - 美好生活龙德分公司拟承租龙德置地物业，面积33,013 m²，租期十年，起始年租金31,979,800元[2] 议案表决 - 《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》7人同意，1人回避，待股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》8人同意[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月13日下午14：00[2][5] - 深交所交易系统网络投票时间为12月13日多个时段[2][5][19] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[2][5][20] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月6日[7] - 登记时间为2024年12月11日9:30 - 16:30[13] 会议信息 - 审议4项非累积投票提案等[9][25] - 召集人是公司董事会，11月27日通过召开议案[3] 登记与联系 - 登记地点为北京大兴区相关地址公司证券事务部[13] - 联系电话/传真为010 - 57391734，联系人周剑军、田菲[13] 投票信息 - 普通股投票代码为360882，简称为华联投票[18] - 提案编码100为总议案，涵盖部分提案[25] - 投票需选栏打“√”“×”，未指示可按代理人意思表决[25]

公司业务与发展方向 - 公司核心主营业务为购物中心运营与管理，未来将继续坚持社区商业运营商的定位 [2] - 通过收购美好生活取得DT业务，后续将依托DT业务的优势与资源拓展新项目，并对存续项目进行调改升级 [2] - 公司未来将依托DT业务增强竞争力，持续强化优势项目，减亏亏损项目，提升盈利能力 [5] DT业务运营情况 - DT51商业项目位于北京市朝阳区大屯路商圈，定位为社区型时尚精品百货，主要经营潮流品牌及餐饮等生活配套服务 [3] - DT51自营业务占比高，包括高级超市、买手店、PIZZA店及面包房等，买手店依托全球化采购能力提供差异化品牌 [3] - DT业务的核心竞争力在于差异化的商品内容、良好的顾客体验和精准的会员关系管理 [3] - DT业务具备完整、独立的运营团队，未来将不断提升专业能力和商品议价能力 [3] 购物中心业务情况 - 公司目前在北京地区拥有15家购物中心，北京是公司的核心经营区域 [5] - 公司未来将依托DT业务增强竞争力，持续强化优势项目，减亏亏损项目，提升盈利能力 [5] 股东与市值管理 - 公司目前持股5%以上的股东只有两家，股权相对分散 [5] - 公司非常重视市场价值和股东利益，将持续提升经营作为最重要的工作，通过促进经营业务的稳定发展与提升来增强市场信心 [5] 其他信息 - 控股股东华联集团目前没有计划注入其他优质资产到上市公司 [5] - 本次活动不涉及应披露的重大信息，且未使用演示文稿或提供文档附件 [5]

资金使用 - 董事会同意用不超56000万元闲置募集资金补流，期限12个月[1] - 独立财务顾问对此事项无异[3] 人事提名 - 董事会提名范熙武为第九届董事会董事候选人[4] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补流议案》全票通过[3] - 《选举范熙武为董事候选人议案》全票通过[4]