会议情况 - 2024年6月22日发会议通知，6月24日现场会议召开[1] - 本次会议应到董事9人，实到9人，表决有效[1] 股份回购 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份[2] - 董事会同意授权管理层办理回购事宜[2] - 回购方案表决同意9人，反对0人，弃权0人[3]

股份回购 - 公司拟3个月内用自有资金回购股份，金额3000 - 6000万元[3] - 回购股份价格不超1.83元/股，上限未超董事会通过决议前三十日均价150%[6] - 按6000万上限测算，预计回购3278.69万股，占总股本1.20%；按3000万下限测算，占比0.60%[7] 股权结构 - 回购前限售股占比27.91%，无限售股占比72.09%[11] - 以3000万金额测算，回购后限售股占比28.51%，无限售股占比71.49%[11] - 以6000万金额测算，回购后限售股占比29.11%，无限售股占比70.89%[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，每股净资产2.54元，公告披露日前一交易日股价0.94元/股[5] - 截至2024年3月31日，总资产1175552.19万元，净资产695631.62万元，流动资产233451.28万元，货币资金93090.79万元，资产负债率40.70%[12] - 假设6000万上限资金全使用，回购资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.51%、0.86%、2.57%[12] 股份增持 - 多位董事于2024年6月4 - 21日增持公司股份，承诺12个月内不减持[13] - 控股股东华联集团拟6个月内增持3000 - 6000万元，承诺增持期间及完成后12个月内不减持[14] 其他事项 - 股份回购方案实施完毕后，公司将适时出售回购股份，未在规定期限内实施将依法注销[16] - 2024年6月24日，公司董事会审议通过《关于股份回购方案的议案》，无需提交股东大会审议[18][19] - 回购方案存在因股价超上限等导致无法实施、变更或终止的风险[20]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-042 北京华联商厦股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 华联集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与华联 集团提供的信息一致。 基于对公司长期投资的价值和未来发展前景的认可，支持公司持续、稳定发 展，公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）自 2024 年 6 月 6 日起 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式增持公司股份，增持 金额不低于 3,000 万元人民币，不超过 6,000 万元人民币，详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。 近日，公司收到控股股东出具的《关于增持进展的告知函》，现将相关进展 情况公告如下： 一、增持计划实施情况 华联集团承诺，在本次增持期间及增持计划实施完成后 12 个月内不减持公 司股份，并将严格遵守有关法律法规的规定执行锁定安排，不进行内幕交易、敏 感期买卖股份和短线交易。 三、其他说明 1 1、本次增持计划的实施符合《中华人民共和国公司法 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-037 北京华联商厦股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与增持 主体提供的信息一致。 2024 年 6 月 13 日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）分别 收到董事长、总经理王锐先生，董事马作群先生，董事、副总经理、董事会秘书 周剑军先生，董事、财务总监王欣荣女士通知，基于对公司长期投资的价值和未 来发展前景的认可，支持公司持续、稳定发展，上述人员于 2024 年 6 月 12 日、 2024 年 6 月 13 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份（以下 简称"本次增持"），现将本次增持的情况公告如下： 一、本次增持基本情况 1、增持主体：公司董事长、总经理王锐先生，公司董事马作群先生，董事、 副总经理、董事会秘书周剑军先生，董事、财务总监王欣荣女士。 2、增持目的：基于对公司长期投资的价值和未来发展前景的认可，支持公 司持续、稳定发展。 | 序 | 增持主体 | 增持 ...

增持计划 - 华联集团拟6个月内增持3000 - 6000万元[2][3] - 增持前持股749,644,537股，占比27.39%[2] - 增持目的是认可公司价值与前景[3] 其他信息 - 增持方式为集中竞价、大宗交易，资金自或自筹[3] - 计划可能延迟或无法完成，不影响上市条件和控制权[4][6]

股份增持 - 2024年6月4 - 5日部分董事和高管增持公司股份[1] - 合计增持前持股5,242股，本次增持1,176,400股，增持后持股比例0.0432%[3] 增持承诺 - 增持主体承诺增持后12个月内不减持公司股份[4] 影响说明 - 本次增持不会导致公司股权分布不符上市条件及控制权变化[4]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-034 北京华联商厦股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司") 近日接到公司控股股东北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）的通知，获悉华联集团 将其持有的公司部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 本次股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 | 本 次 | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 质 押 | 占 其 所 | 占公司 | 限售股 | | 是 | 否 | 质 | 押 | | | | | | | | | | （ | 如 | 为 | 补 | | | 质押到 ...

会议时间 - 2024年4月27日刊登会议通知[3] - 2024年5月17日下午14：00现场会议召开[4] - 2024年5月17日上午9:15至下午15:00网络投票[4] 参会情况 - 4名股东（含代理人）出席现场会议，代表598,656,100股，占比21.87%[6] 会议议程 - 审议12项议案，含《2023年年度报告全文及其摘要》[10] - 第7 - 9项关联交易议案，关联股东回避表决[9] 会议结果 - 所有议案均获通过[11] 会议相关 - 会议由董事长王锐主持[5] - 会议召集等符合规定，表决结果有效[12]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月17日14:00召开，采用网络与现场投票结合方式[3] - 27位股东参与投票，代表股份604,306,017股，占总股份22.0763％[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意601,487,081股，占比99.5335％[7] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意76,896,581股，占比96.4390％[11] - 《2023年度监事会工作报告》总表决弃权20,500股，占比0.0034％[13] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》总表决反对3,077,436股，占比0.5093％[19] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》中小股东表决弃权20,500股，占比0.0257％[23] - 议案8.00 - 11.00为普通决议，已获二分之一以上赞成通过[26][30][35][37][40] - 议案12.01 - 12.03为特别决议，已获三分之二以上赞成通过[42][45][47] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意598,859,000股，占比99.0986％[51] 其他信息 - 律师事务所为北京市海问律师事务所，律师为李北一、陈盈昭[55] - 律师认为本次会议召集和召开程序等符合规定，表决结果有效[55] - 公告由北京华联商厦股份有限公司董事会于2024年5月18日发布[57]

北京华联商厦股份有限公司 二○二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015245 号 我们审计了北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华联股份公司 2 ...