募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后净额2,755,135,673.06元，2016年12月30日到位[1] - 2022年6个已完成项目结项，17,649.26万元专户余额永久补充流动资金，注销8个募集资金专户[10] - 2024年“10万吨高聚物材料新建项目”结项，25293.09万元专户余额永久补充流动资金，注销3个专户[11] - 2024年注销3个专户实际补流金额分别为20042.67万元、15.22万元、4456.62万元[11][12] - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理收益514.59万元[13] 项目调整情况 - 2018年金海产业园四个募投项目实施主体由中广核俊尔新材料有限公司变更为中广核俊尔（浙江）新材料有限公司[16] - 2019年公司将募投项目新建产能降至28.42万吨，募集资金调减至15.21亿元，86799.32万元及收益永久补充流动资金[19] - 2020年募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司[17][18] - 2022年中山产业园10万吨新材料新建项目募集资金承诺投资额由37142.60万元变更为36944.36万元，产能不变[22] - 2022年中山产业园项目产品类别变更，总产能10万吨/年不变[24] - “10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调整为6万吨，剩余募集资金25,220.83万元永久补充流动资金[25] 项目进度及效益情况 - 技术研究开发中心扩建项目调整后投资4,472.71万元，截至期末投资进度86.69%[32] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料生产建设项目调整后投资11,001.22万元，截至期末投资进度82.57%，本年度实现效益636.21万元[32] - 年产6.6万吨高性能改性尼龙生产建设项目调整后投资18,419.67万元，截至期末投资进度86.60%，本年度实现效益524.42万元[32] - 年产3万吨高性能改性聚碳酸脂生产建设项目调整后投资7,848.76万元，截至期末投资进度85.54%，本年度实现效益270.62万元[32] - 10万吨高聚物材料新建项目调整后投资25,293.09万元，本年度投入6,299.32万元，截至期末投资进度70.18%[32] 其他情况 - 2016年第二次临时股东大会审议通过《募集资金使用管理制度》，2020年9月、2023年12月进行修订[3] - 2017年1月11日，公司与独立财务顾问、多家银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2017年8月17日，公司、高新核材等与招商银行温州解放支行、中德证券签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2017年8月24日，公司、高新核材等与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2020年8月，公司及相关子公司因项目实施主体变更与银行、中德证券签署《募集资金三方监管协议》[7][8] - 2020年11月16日，太仓新材料注销在中国农业银行太仓沙溪支行账户[8] - 2022年6 - 10月，多家公司陆续注销募集资金专户[10] - 2017年6月26日，公司使用13,780.72万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 2018年公司使用27,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年4月归还[33] - 2019年公司将调减的86,799.32万元募集资金及13,734.68万元收益，共100,534.00万元永久性补充流动资金[33] - 2022年公司将6个项目结项，17,669.55万元账户结余资金永久性补充流动资金[34] - 2024年“10万吨高聚物材料新建项目”按6万吨产能结项，实际补充流动资金24,514.51万元[34] - 截至2024年12月31日，公司募集项目全部结项，节余资金已全部补充流动资金[33][34] - 公司募投项目未达预期收益，原因包括新厂房整理、设备调试、市场竞争、产品售价下滑等[33] - 部分项目未达预期收益，原因包括市场竞争、产品售价下滑、计提减值等[37]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对中广核技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 2025年4月25日董事会批准2024年度中广核技与中广核财务关联交易金融业务汇总表[8] 财务数据 - 2024年期初在中广核财务存款240,065,833.34元[8] - 2024年存款本期增加170,000,000.00元，减少8,689,873,427.90元[8] - 2024年向中广核财务借款417,055,849.94元[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股面值1元，发行价每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，净额2,755,135,673.06元[13] - 2016 - 2024年各年末募集资金账户余额逐年递减，2024年末为0元[14][15] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益514.59万元[24] 募投项目情况 - 募投项目有年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料、年产6.6万吨高性能改性尼龙等[19] - 2021、2024年分别有6个、1个项目结项，相应资金永久补充流动资金[21][23] - 截至2022、2024年末分别完成8个、3个募集资金专户注销[22][23] 项目变更情况 - 2018 - 2020年多个募投项目实施主体变更[27][28][29] - 2019年新建产能降至28.42万吨，募集资金调减至15.21亿元，86799.32万元补充流动资金[30] - 多个项目承诺投资额变更，部分产能调整[30][31][33][34] 资金补充情况 - 2022、2024年完成项目结项后，分别将17649.26万元、25293.09万元永久补充流动资金[21][23] - 2024年末实际补充流动资金24,514.51万元[40] 项目效益情况 - 部分项目有一定效益，部分项目因多种因素收益未达预期[38][39] - 所有项目合计年度实现效益863.09万元[1]

财务审计 - 审计中广核技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中广核技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 财务数据 - 涉及人民币金额15900.0000万元[14] 事务所信息 - 立信会计师事务所首席合伙人为朱建弟[16] - 其执业证书编号为31000006[16]

中广核核技术发展股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10406 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中广核技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中广核技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 IBDO ≥ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于中广核核技术发展股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10406号 中广核核技术发展股份有 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 ： 2024年度 信会师报字[2025]第 ZI10409 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 。 中广核技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的信息披露相关规定及要求编制利润承诺现金补偿履约 情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以及不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施审核工作的基础上,对 利润承诺现金补偿履约情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作,以 对利润承诺现金补偿履约情况说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在执行审核工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等 我们认为必要的审核程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们 相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,中 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事自查，符合独立性要求[1] 意见时间 - 意见出具时间为2025年4月25日[2]

会议情况 - 2024年召开10次董事会和6次股东会，独立董事康晓岳全部亲自出席[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，康晓岳主持并审议3项议案[7,8] - 2024年审计委员会召开4次会议，康晓岳审议25项议案[7,9] - 2024年薪酬委员会召开2次会议，康晓岳审议5项议案[7,10] - 2024年战略委员会召开1次会议，康晓岳审议5项议案[7,11] - 2024年独立董事专门会议召开4次，康晓岳审议4项议案[7,12] 决策事项 - 2024年通过董事会审议内部审计相关2项议案并定期听取进展报告[13] - 2024年2月26日审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[21] - 2024年4月25日和5月17日审议通过确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易议案[21] - 2024年10月29日审议通过上调关联交易额度议案[21] - 2024年11月15日审议通过审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项议案[21] - 2024年8月28日和9月20日审议通过续聘2024年度财务审计和内控审计机构议案[25] - 2024年2月22日同意提名何祖元为第十届董事会非独立董事[26] - 2024年7月2日同意聘任马仕明担任公司副总经理[27] - 2024年8月5日同意提名牟文君为公司第十届董事会非独立董事候选人[27] - 2024年4月15日审议同意经理层成员2023年度业绩考核结果并确定薪酬[28] - 2024年4月15日审议通过《关于注销离职人员股票期权的议案》[29] - 2024年8月16日审议通过《关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议案》[29] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间约为33个工作日，参加2次实地调研、7次履职培训[17][18] - 公司为独立董事履职提供工作条件等并建立相关机制，购买董事责任险[20] - 2024年公司按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整，程序合法合规[24] 未来展望 - 2025年度独立董事将加强学习并为公司提供建议[31]

会议情况 - 2024年召开10次董事会和6次股东会[5] - 2024年薪酬、提名、战略、独立董事专门会议分别召开2、3、1、4次[6][8][9][10] 交易审议 - 2024年审议终止发行股份购买资产、确认关联交易等多项议案[19] 人员变动 - 2024年提名何祖元、牟文君为非独立董事，聘任马仕明为副总经理[24] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[21][22] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所，已连续服务4年[23] 薪酬与期权 - 2024年审议经理层业绩考核、董监高薪酬及注销股票期权议案[26][27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续忠实履职[29]

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙光国） 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司 以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 报告期内，公司共召开了 10 次董事会和 6 次股东会。本人通过现场或视频的方式亲自出席 了所有董事会和股东会，不存在缺席情况，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形， 亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之 一的情形。 2024 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 ...