会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日下午3:30[2] - 网络投票9月15日上午9:15至下午3:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[3] 会议审议 - 审议续聘2025年度财务和内控审计机构议案[4] 登记时间 - 现场登记9月11、12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 非现场登记材料不晚于9月12日17:00送达[5] 投票信息 - 投票代码"360881"，简称"广核投票"[10] - 深交所交易系统9月15日多时段可投票[11] - 深交所互联网投票9月15日9:15至15:00[12]

人事安排 - 同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问、首席合规官，任期至第十届董事会任期届满[3] 股权与期权 - 注销25名离职人员股票期权168.0005万份，注销首期第二个行权期未达条件股票期权685.6619万份[4] - 同意转让全资子公司华瑞科技持有的荣成海维16.67%股权[5][6] 报告审批 - 同意2025年半年度报告及其摘要[4] - 同意中广核财务有限责任公司风险评估报告[5] 制度管理 - 同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》[6] - 同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] 其他决策 - 同意取消设立医疗健康平台公司[6] - 同意续聘立信会计师事务所，2025年度审计费用不超250万元[7]

股票期权注销情况 - 公司同意注销25名离职人员股票期权168.0005万份[2] - 公司同意注销首期第二期未达行权条件股票期权，涉及205人685.6619万份[2] 注销影响及合规性 - 注销不影响财务经营、激励计划和员工履职[2] - 注销符合相关规定[2]

报告与说明会安排 - 公司定于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[1] - 公司计划于2025年9月1日15:30 - 16:30召开半年度业绩说明会[1] 说明会形式与参与方式 - 说明会以网络文字交流形式召开[1] - 投资者可于2025年9月1日登录相关网站或扫码参与[2] 其他信息 - 投资者可在2025年8月29日中午12:00前发问题至指定邮箱[6] - 联系电话为0755 - 88619309[7] - 联系邮箱为wuweiwei@cgnpc.com.cn[7] 出席人员 - 董事长盛国福等出席业绩说明会[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价7.92元 单日下跌1.25% 换手率2.04% [1] - 成交量17.02万手 成交金额1.35亿元 [1] - 主力资金净流出1703.74万元 占成交额12.64% 其中超大单净流出468.76万元(3.48%) 大单净流出1234.98万元(9.16%) [1] - 中单净流出592.72万元(4.4%) 小单净流入2296.46万元(17.04%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入10.61亿元 同比减少18.98% [1] - 归属净利润6505.06万元 同比增长0.20% [1] - 扣非净利润7124.96万元 同比增长5.07% [1] - 流动比率1.877 速动比率1.522 资产负债率47.93% [1] 公司基本情况 - 中广核核技术发展股份有限公司成立于1993年 位于大连市 [1] - 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本94542.5815万元人民币 实缴资本49930.3614万元人民币 [1] - 法定代表人盛国福 [1] 投资与知识产权 - 对外投资34家企业 参与招投标项目196次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息49条 行政许可17个 [2]

大宗交易概况 - 8月19日中广核技发生大宗交易成交150万股，成交额1087.5万元，占当日总成交额的7.47% [1] - 成交价格为7.25元，较市场收盘价7.92元折价8.46% [1] 交易细节 - 买方营业部为中银国际证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 [2] - 卖方营业部为东吴证券股份有限公司苏州汾湖分公司 [2] - 证券代码为000881，证券简称为中广核技 [2]

股东股份冻结情况 - 国合集团持有公司股份118,914,273股，占公司总股本12.58% [2] - 国合集团累计被冻结股份118,900,000股，占其持股比例99.99%，占总股本12.58% [2] - 本次新增司法再冻结及轮候冻结涉及股份数量未明确披露 [2] 股东身份说明 - 国合集团系公司持股5%以上股东，非控股股东及非第一大股东 [2][3] - 股份冻结事项不影响公司正常生产经营 [2][3] 信息披露机制 - 公司通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网履行信息披露义务 [3] - 将持续关注股份冻结进展并依法披露 [3]

股东股份冻结情况 - 持股5%以上股东国合集团所持公司部分股份于2025年8月18日被司法再冻结及轮候冻结 [2] - 国合集团累计被冻结股份约1.19亿股 占其持股比例99.99% 占公司总股本12.58% [2]

股份情况 - 国合集团持有公司118,914,273股，占总股本12.58%[2] - 国合集团股份累计被冻结118,900,000股，占其所持99.99%，总股本12.58%[2][4] 冻结动态 - 2025年多起法院冻结国合集团股份，本次合计139,427,046股，占14.75%[2] 影响说明 - 国合集团非控股股东和大股东，股份冻结不影响公司经营[2][5] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，关注进展并披露[5] 公告日期 - 公告日期为2025年8月19日[7]

大宗交易概况 - 2025年8月13日中广核技发生大宗交易成交150万股 成交额1095万元 占当日总成交额11.11% [1] - 成交价格7.3元 较市场收盘价8.03元折价9.09% [1] 交易明细结构 - 第一笔交易成交量70万股 成交额511万元 买方为招商证券上海牡丹江路营业部 卖方为东吴证券苏州汾湖分公司 [2] - 第二笔交易成交量40万股 成交额292万元 买方为中银国际证券苏州竹辉路营业部 卖方为东吴证券苏州汾湖分公司 [2] - 第三笔交易成交量40万股 成交额292万元 买方为中银国际证券苏州竹辉路营业部 卖方为东吴证券苏州汾湖分公司 [2] 交易特征分析 - 三笔交易均采用相同成交价格7.3元 且卖方均为东吴证券苏州汾湖分公司 [2] - 买方营业部集中在苏州地区 显示区域机构资金流动特征 [2]