证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-076 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以邮 件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合视频方 式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长高贵超先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面 表决的方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十一次会 议通知时限的议案》； 为保障董事会规范运营，及时完成董事的选举工作，各 位董事同意豁免本次董事会通知时限。 1 二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公 司第九届董事会非独 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-078 云南铜业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司董事吴国红先生提交的书面辞呈， 吴国红先生因工作调整，辞任公司董事、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。吴国红先生辞去上述职务后 将不在公司担任任何职务。 吴国红先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正 常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，吴国红先生未持有公司股份。吴国 红先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治 理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。 本公司及董事会对吴国红先生在任职期间为公司作出 的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023- 079 云南铜业股份有限公司 关于西南铜业政策性搬迁进展的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、西南铜业政策性搬迁的进展情况 为贯彻落实中央生态环境保护督察整改要求和城镇人 口密集区危险化学品生产企业搬迁改造要求，优化冶炼布局， 提升企业综合竞争力，云南铜业股份有限公司（以下简称公 司或本公司）西南铜业分公司（以下简称西南铜业）正在进 行搬迁升级改造，根据进展要求，老装置将于 2023 年 12 月 30 日开始有序停产，实现危化品生产装置去功能化的目标。 二、搬迁项目建设进展情况 西南铜业搬迁项目为云南省、昆明市重点项目，也是中 铝集团、中国铜业重点实施项目，项目建成后具备年产阴极 铜 55 万吨产能，建设周期为 23 个月，总投资约 64.00 亿元。 项目按绿色低碳、大型化、短流程、低成本、数智化对比论 证，选择行业先进工艺技术及装备，打造"清洁、节能、高 效"的铜冶炼企业。截至目前，工程整体进度完成约 55%， 正在实施火法厂房钢结构及炉体安装，电解厂房已封顶 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 12 月 29 日 召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，同意召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-077 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 16 日下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 1 月 16 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:1 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-075 云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年第四次临时股东大会通知已于 2023 年 12 月 13 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编 号：2023-074 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 12月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-071 云南铜业股份有限公司 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 1 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的预 案》。 该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决。该 预案在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并 取得全体独立董事同意，同时发表了独立意见； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南 铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公 告》； 本预案需提交公司股东大会审议。 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 202 ...

第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及国家有关法律法规的规定，结合公司的实际，特制 定本规则。 第一章 总 则 云南铜业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立， 为公司常设决策机构，受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公 司。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构， 董事会在公司章程和股东大会的授权范围内，负责经营和管 理公司的财产，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人， 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第五条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主 1 要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司的发展战略和规划； （四）制订公司经营方针、投资计划，决定经营计划、 投资 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-073 云南铜业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交 易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需 要，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采 购原材料、接受劳务金额为 181.85 亿元，向关联人销售产品、商品（含 燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 327.47 亿元，合计 2024 年 度日常关联交易预计金额 509.32 亿元。2023 年 1-10 月实际向关联人 采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务金额为 143.48 亿元，向关 联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 176.87 亿元，合计 2023 年 1-10 月公司与关联人实际发生 ...

2023年第四次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 1 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | | | | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一 | 《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》.. | 5 | | 议案二 | 《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议 | | | 案》 | | 6 | | 议案三 | 《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | | | 7 | | 议案四 | 《云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的 | | | 议案》 | | 8 | 2 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员 ...