证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-015 云南铜业股份有限公司 关于开展货币类金融衍生套期保值 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜 业或公司）拟开展的交易业务包括但不限于远期结/购汇、货 币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。 2.投资金额：公司拟在投资期限内开展的业务总额度不 超过 29.20 亿美元； 3.风险提示：公司货币类金融衍生套期保值业务开展过 程中仍存在一定的市场汇率风险、履约风险及其他风险，敬 请投资者注意投资风险。 一、套期保值业务概述 （一）开展套期保值业务的目的及必要性 根据公司生产经营及原料采购计划，需大量采购铜精矿， 部分通过国内采购，部分通过进口采购，从而产生用汇需求。 （1）业务开展主体：公司及控股子公司 （2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过 29.20 亿美元。在交易期限内任一时点的交易金额将不超过该额度。 1 为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保 持稳健经营，公司有必要开展货币 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-017 云南铜业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）及子公司 2022 年 11 月份-2024 年 3 月，收到与收益相关的政府补助 16,185.81 万元、与资产相关的政府补助 4,063.65 万元，退回 政府补助 639.75 万元。逐笔明细如下： 单位：人民币元 序 号 项目名称/ 补助事由 发放主体 补助金额 补助类 型 记账/冲 抵会计科 目 政府批文号 1 资源综合利用 产品增值税即 征即退税款 楚雄市高新 区国家税务 局 1,567,628.28 与收益 相关 其他收益 《关于完善资源综合利用增值税政策 的公告》财政部 税务总局公告 2021 年 第 40 号 2 资源综合利用 产品增值税即 征即退税款 国家税务总 局宁德市蕉 城区税务局 512,123.56 与收益 相关 其他收益 《关于完善资源综合利用增值税政策 的公告》财政部 税务总局公告 2021 年 第 ...

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 贡码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | ite the first interest and the fi 我们接受委托,审核了中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司")管理当 局对中铝财务公司 2023年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性,保证风险管理政策与程序的真实性和完整性,同时按照中国银行保险监督管理委员 会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表 相关的风险管理体系有效性做出认定。我们的责任是对中铝财务公司与其经营资质、业 务和风险状况相关的各项内部控制制度建立情况,以及对中铝财务公司经营情况、监管 指标发表审核意见。 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣传十周 A 座 9 肩 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ...

生产情况 - 2023年主产品生产计划完成情况：自产精矿含铜6.33万吨，阴极铜128万吨，黄金12.2吨，白银470吨，硫酸492万吨 [2] - 各主产品按照年度计划有序组织生产，已完成计划产量 [2] 产品销售 - 硫酸销售价格因区域因素有所不同：西南地区销售均价相对较高，东南地区、北方地区销售均价相对较低 [2] - 2023年前三季度硫酸销售均价较去年有所降低，9月份有所回升 [2] 资源储备与开发 - 截至2023年6月30日保有铜金属量475.05万吨 [3] - 2023年1-9月生产铜精矿含铜4.87万吨 [3] - 公司积极关注优质资源项目，对标世界一流铜业公司 [3] 市值管理 - 公司作为央企控股上市公司，积极落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 [3] - 已在经营指标体系基础上纳入相应考核指标 [3] - 未来将根据国资委细化工作要求，进一步提升价值创造和价值实现能力 [3] 投资者交流 - 投资者就铜行业信息进行交流，对公司发展表达支持并提出希望 [3] - 参与调研机构包括中信建投证券、嘉实基金、惠升基金等多家机构 [2]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-004 云南铜业股份有限公司 关于中铝集团增持公司股份计划的公告 中国铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）增持股份的价格：中铝集团将基于对云南铜业股 票价格的合理判断，并根据云南铜业股票价格波动情况及资 本市场整体趋势，逐步实施增持计划。 （四）增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇云南铜业股票因筹划重 大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌 后顺延实施并及时披露。 （五）增持股份的资金来源：本次增持资金来源为中铝 集团自有或自筹资金。 （六）相关承诺：中铝集团在本次增持计划实施期间及 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于 2024 年 2 月 5 日收到间接控股股东中国铝业集团有限公司 （以下简称中铝集团）《关于拟通过深圳证券交易所交易系 统增持云南铜业股份有限公司股份的通知》，中铝集团基于 对公司未来发展前景 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2023 年 12 月 30 日在深圳证 券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》进行了公告。 （二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-003 云南铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了 公告（公告编号：2023-077 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 网络投票时间为：2024 年 1 月 16 日。通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 1 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-002 本公司及监事会对罗刚女士在任职期间为公司作出的 贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 云南铜业股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 1 月 10 日收到公司监事罗刚女士提交的书面辞呈，罗刚 女士因工作调整，辞任公司第九届监事会监事职务。辞职后， 罗刚女士不在公司担任任何职务。 罗刚女士申请辞去公司监事职务后，未导致公司监事 会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常 运行，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 截止本公告披露日，罗刚女士共持有公司股份 10,000 股。罗刚女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 罗刚女士担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 监事会工作的顺利开展 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-001 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 1 月 10 日。会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份， 在规定时间内收回有效表决票 8 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十二次会 议通知时限的议案》； 高洪波。男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员，本科 学历，高级会计师，2003 年 7 月参加工作。历任山东铝业公 司财务部会计科副科长，中国铝业股份有限公司财务部资本 运营处高级业务经理、财务部（董事会办公室）会计核算处 副经理，中铝物资有限公司财务计划部副总经理、总经理， 中国铝业集团有限公司财务产 ...

云南铜业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一 | 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | | 独立董事的议案》 | | 5 | 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 累积投票议案 | 提案1为等额选举 | | 1.00 | 提案1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | | 独立董事的议案》 | | 1.01 | 《选举姜敢闯先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | | 1.02 | 《选举罗德才先生为公司第九届董 ...