（一）公司及控股子公司将对应生产的铜、金、银主产 品和铜、银、铅、锌、镍贸易商品，开展铜、金、银、铅、 锌、镍套期保值业务； （二）公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超 过 31 亿元，资金来源为自有资金。 （三）开展方式 1. 保值品种：铜、金、银、铅、锌、镍。 云南铜业股份有限公司 开展商品类金融衍生套期保值业务的 可行性分析报告 一、 开展业务的目的及必要性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等 因素影响较大。商品市场价格的剧烈波动对公司自产矿、原 材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。为实现云南铜 业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）稳健经营的方 针，完成公司年度经营目标，公司需通过开展套期保值业务 来对冲市场价格波动带来的风险。 二、开展业务的主要内容 2. 保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、 上海黄金交易所、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场 协会（LBMA）。 3.保值数量：保值数量不超过公司自产、外购、销售实物 量的90%。公司贸易业务相关产品的套期保值（期货、期权）， 持仓不得超出同期现货交易量的 80%。保值实施滚动操作， 全年任意时点保值量不超经 ...

云南铜业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会及审计 与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行 了评估，情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"信永中和"）合伙人（股东）249 人， 注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 1 度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云南铜业股份有 限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事于定明、 王勇、杨勇、纳鹏杰的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰的任职经 历以及签署的独立性自查文件，公司董事会认为：公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 云南铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 云南铜业股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...

2023 年生态环境年度工作报告 （企业环境信息依法披露报告） 社会统一信用代码：91530000709705745A 2024 年 3 月 关于企业环境信息依法披露的公开承诺 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 令第 24 号）、《企业环境信息依法披露格式准则》（环办 综合〔2021〕32 号），云南铜业股份有限公司编制完成了 2023 年度生态环境年度工作报告，我公司保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担相应的法律责任；保证年度报告中环保信息及 数据的真实、准确、完整。 企业负责人： 环保管理机构负责人： 云南铜业股份有限公司 2024 年 3 月 1 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下 含义： | 公司/云南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中铝集团 | 指 | 中国铝业集团有限公司 | | 中国铜业 | 指 | 中国铜业有限公司 | | 西南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | | 营销分公司 | 指 | 云南铜业股份有限公司营销分公司 | | 东 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-006 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以加密邮 件形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在云南省 昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到监 事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过 了如下议案: 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》。 1 监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2 ...

云南铜业股份有限公司 第九届监事会关于公司2023年度利润分配 预案的意见 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等行政法规、规范性文件以及云南铜业股 份有限公司（以下简称公司）《章程》《监事会议事规则》，公 司监事会结合公司的财务状况、发展阶段和投资者回报，对 公司 2023 年度利润分配预案发表如下意见： 公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《监事会议事规则》和《未来三年（2022-2024） 股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展 需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东 利益的情形。 云南铜业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-005 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以加密 邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在云南 省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。会议应到 董事 10 人，实到董事 10 人，会议由副董事长孙成余先生主 持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的 方式审议并通过了如下议案： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》。 1 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述 议案，同意将相关议案提交董 ...

报告期内，公司生产阴极铜 138.01 万吨、生产黄金 16.20 吨、生产白银 737.53 吨、生产硫酸 516.45 万吨，主产品均超 额完成年度目标。 公司 2023 年末总资产 393.80 亿元、净资产 171.56 亿元， 资产负债率 56.43%；实现营业收入 1,469.85 亿元、利润总额 27.63 亿元、归属于母公司的净利润 15.79 亿元。 2023 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计分配现金股利 6.01 亿元。 1 （二）公司治理规范 云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业" 或"公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，积 极履行定战略、作决策、防风险职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理机 制不断规范、各项业务稳健发展。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司以清单管理为抓手，统筹推动生产经营、 安全环保、项目建设、风险防控等重点工作，有力实现了各 项目标任务。 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨勇，男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级）， 注册会计师，现任云南天赢投资咨询公司和昆明市西山区天 赢小额贷款有限公司董事长，昆船智能技术股份有限公司、 云南煤业能源股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有 限公司独立董事；曾担任云南白药集团股份公司、云南云天 化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源 投资股份有限公司等 A 股上市公司独立董事，富滇银行外部 监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任 何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 报告人：杨勇 作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司） ...

（一）个人基本情况 王勇，男，1966 年 5 月出生。1988 年毕业于华中理工 大学电力工程系，获工学学士学位；2001 年毕业于清华大学 经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009 年毕业于清华经 管学院，获工商管理博士学位。主要研究领域：企业成长管 理、企业并购重组。历任中国水利水电科学院机电研究所课 题负责人、机电设备厂副厂长、水电模型厂厂长；国研网络 数据科技有限公司副总经理；2002 年至今，任职于清华大学 经济管理学院，历任清华大学中国金融研究中心执行总监， EMBA 教育中心主任、高管教育中心主任。现任清华大学经 济管理学院企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企 业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证券股份 有限公司独立董事。2020 年 4 月至今，任云南铜业股份有限 公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 云南铜业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：王勇 作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中勤勉 尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席相 ...