会议信息 - 公司于2025年12月13日发出召开第九届董事会第十二次会议通知[2] - 会议于2025年12月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》9票同意，无需提交股东会审议[2]

公司资产处置 - 天山股份计划通过公开挂牌方式转让其下属7条水泥熟料生产线的产能指标 [1] - 拟转让的产能指标合计为每日17,850吨，折合年产能535.5万吨 [1] - 此次产能指标转让的总金额合计约为2.98亿元人民币 [1] 公司战略与运营 - 此次资产处置旨在最大程度发挥公司现有产能价值 [1] - 决策结合了生产线的实际情况 [1]

公司资产处置 - 天山股份通过公开挂牌方式转让其子公司2条水泥熟料生产线的产能指标 [1] - 转让的产能指标合计为每日4,500吨，折合年产能135万吨 [1] - 公开挂牌转让金额合计为8,040万元人民币 [1] 交易进展 - 甘肃祁连山水泥集团有限公司的子公司作为唯一意向受让方报名并缴纳保证金，成为受让方 [1] - 受让方拟以挂牌底价受让上述产能指标 [1]

公司资产处置 - 天山股份通过公开挂牌方式转让子公司2条水泥熟料生产线的产能指标 [1] - 转让的产能指标合计为4500吨/日，折合135万吨 [1] - 公开挂牌转让金额合计为8040万元人民币 [1] 交易对手方 - 甘肃祁连山水泥集团有限公司的子公司作为唯一意向受让方报名并缴纳保证金 [1] - 受让方拟以挂牌底价受让上述产能指标 [1] 交易财务影响 - 本次交易预计影响天山股份当期净利润约6524万元人民币 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第九届第十一次董事会会议，审议了《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为386亿元人民币 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，水泥业务占比96.95%，其他业务占比3.05% [1]

公司资产处置 - 天山股份通过公开挂牌方式转让子公司2条水泥熟料生产线的产能指标 [1] - 转让的产能指标合计为4500吨/日 折合135万吨 [1] - 公开挂牌转让金额合计为8040万元人民币 [1] 交易对手方 - 甘肃祁连山水泥集团有限公司的子公司作为唯一意向受让方报名并缴纳保证金 [1] - 受让方拟以挂牌底价受让上述产能指标 [1] 交易财务影响 - 本次交易预计影响天山股份当期净利润约6524万元人民币 [1]

公司资产处置 - 天山股份所属子公司拟通过公开挂牌方式转让7条水泥熟料生产线的产能指标 [1] - 拟转让的产能指标合计为每日17,850吨，折合年产能535.5万吨 [1] - 拟挂牌转让金额约为29,752.65万元人民币 [1] 交易程序与状态 - 公司董事会已于2025年12月12日审议通过该产能指标转让议案 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] - 交易最终价格将依据公开挂牌竞价结果确定，交易对方尚不确定 [1]

公司资产处置 - 公司通过公开挂牌方式转让了所属子公司的2条水泥熟料生产线产能指标 [1] - 转让的产能指标合计为4500吨/日 折合135万吨 [1] - 本次转让的交易金额为8040万元人民币 [1] 交易对手与性质 - 本次交易的受让方为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司的子公司 [1] - 由于公司原高管王鲁岩现任祁连山水泥董事长 本次交易构成关联交易 [1] - 该关联交易已于12月12日经公司董事会审议通过 [1] 财务影响 - 预计本次交易将影响公司当期净利润约6524万元人民币 [1] - 该净利润影响额约占公司当期净利润的10.90% [1] 关联交易累计情况 - 自2025年初至本次公告披露日 公司与祁连山水泥累计发生的关联交易金额约为8.1亿元人民币 [1]

会议情况 - 公司2025年12月10日通知、11日通讯召开第四次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易议案3票同意、0反对、0弃权[1] 独立董事意见 - 交易已获备案批复，以备案评估结果定价[2] - 交易不损害股东利益，关联董事应回避，程序合规[2] - 同意议案并提交董事会审议[2]

转让情况 - 拟转让7条子公司水泥熟料生产线产能指标，合计17,850t/d，折合535.5万吨，金额约29,752.65万元[2] - 2025年12月12日董事会通过转让议案[2] 利润与审议 - 交易利润预计达近一年审计净利润10%以上，无需股东会审议[2] 标的价值 - 交易标的账面价值合计10,028.25万元[5] 各公司指标 - 重庆綦江西南等6家公司拟挂牌指标详情[6][7]