公司治理与董事会换届 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年12月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合相关规定 [2] - 会议选举宋立松先生为公司董事长，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议完成了董事会下属四个专门委员会的换届选举，包括提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、审计委员会，所有议案均获全票通过 [4][5][6][7][8] - 公司聘任康涛先生为总经理，并同时担任董事会秘书，其已取得董事会秘书资格证书，任期三年，表决结果为全票通过 [9][10][13][14][15] - 公司聘任秦龙先生、董文彬先生、阮昕先生、魏金旺先生为副总经理，聘任董文彬先生为财务总监，聘任徐国骏先生为证券事务代表，所有聘任议案均获全票通过，任期均为三年 [11][12][16][17][18][19] 高级管理人员背景 - 新任董事长宋立松先生，1981年出生，本科学历，现任北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理，未持有公司股票 [33] - 新任总经理兼董事会秘书康涛先生，1975年出生，本科学历，现任北京上市公司协会副理事长，未持有公司股票 [34] - 新任副总经理兼财务总监董文彬先生，1980年出生，本科学历，现任北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司党支部书记、董事长等职，未持有公司股票 [37] - 新任副总经理阮昕先生，1979年出生，研究生学历，现任顺鑫农业鹏程食品分公司党委书记，未持有公司股票 [38] - 新任副总经理魏金旺先生，1971年出生，本科学历，现任顺鑫农业牛栏山酒厂党委书记、副厂长等职，未持有公司股票 [39] - 证券事务代表徐国骏先生，1990年出生，研究生学历，现任顺鑫农业董事会办公室主任，持有公司股票0股 [40][41] 制度修订与完善 - 董事会审议并通过了关于修订公司18项相关制度的议案，涵盖信息披露、董事会各委员会工作细则、投资者关系、内幕信息管理、证券投资、风险预警等多个方面，所有修订议案均获全票通过 [20][21][22][23][24][25] - 董事会审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，两项议案均获全票通过 [25][26] 融资与授信计划 - 公司2026年拟向招商银行北京分行申请人民币5亿元综合授信额度，期限一年，议案获全票通过 [27][28] - 公司2026年拟向中国农业银行北京顺义支行申请不超过人民币10亿元融资计划，授信期限一年，议案获全票通过 [28] - 公司2026年拟向北京银行总行营业部申请人民币10亿元综合授信额度，提款期不超过2年，业务期限最长不超过3年，议案获全票通过 [29][30] - 公司2026年拟向北京农商行顺义支行申请人民币20亿元综合授信额度，期限一年，议案获全票通过 [30][31] - 公司2026年拟向中国建设银行北京顺义支行申请人民币10亿元流动资金授信，期限一年，议案获全票通过 [31][32] 股东大会与董事会组成 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年12月30日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，共有331名股东及代表出席，代表股份325,968,389股，占有表决权股份总数的43.9448% [48][49][51] - 股东大会审议并通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7122% [53][55] - 股东大会选举产生了第十届董事会八名非独立董事，包括宋立松、李秋生、康涛、赵一田、赵子萌，所有候选人均以高票当选，同意票占比均超过99.44% [85][86][87][88][89] - 股东大会选举产生了第十届董事会三名独立董事，包括宁宇、徐浩然、薛莲，所有候选人均以高票当选，同意票占比均超过99.44% [90][91][92] - 公司职工代表大会选举陈世俊先生为第十届董事会职工代表董事，其将与股东大会选举产生的八名董事共同组成第十届董事会 [42][43][94]